证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-73 江西赣能股份有限公司 对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 为充分发挥支撑电源兜底保供作用，增强电力供应保障能力，充分发挥煤 电联营优势，2023 年 5 月 23 日，经江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时董事会审议通过，同意公司与陕煤电力集团有限公司（以下 简称"陕煤电力"）共同出资成立陕煤电力上高发电有限公司（以下简称"合资 公司"），合资公司注册资本为 16 亿元人民币，其中：陕煤电力出资 81,600 万 元，占比 51%；公司出资 78,400 万元，占比 49%。 统一社会信用代码：91360923MAD0N80C60 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：刘海东 住所：江西省宜春市上高县工业园五里岭产业园裕兴路 188 号(承诺申报) 注册资本：壹拾陆亿元整 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供暖服务， 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关 部 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达到196.29亿元，同比增长33.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为27.28亿元，同比增长118.35%[5] - 公司前十名股东中，持股比例最高的为江西省投资集团有限公司，持股比例为37.78%[9] - 公司流动资产合计为2,446,347,622.57元，非流动资产合计为10,730,545,938.89元，资产总计为13,176,893,561.46元[12] - 公司流动负债合计为1,752,333,584.39元，非流动负债合计为6,255,965,993.21元，负债合计为8,008,299,577.60元[13] - 公司归属于母公司所有者权益合计为5,075,566,152.31元，少数股东权益为93,027,831.55元，所有者权益合计为5,168,593,983.86元[14] - 2023年第三季度，江西赣能股份有限公司净利润为40.83亿元，同比增长153.2%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期增长325.67%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为8.03亿元，较上期增长325.2%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.61亿元，较上期增长4.1%[18] 股东持股情况 - 公司股东伍凯持有公司股票2,630,061股，陈秀娥持有公司股票2,037,700股，谌学文持有公司股票1,897,600股[10]

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-71 江西赣能股份有限公司 关于控股孙公司投资建设光伏发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为落实"碳达峰""碳中和"目标要求，加快公司能源结构调整和转型发展步伐， 经 2023 年 10 月 26 日公司 2023 年第六次临时董事会审议，同意公司控股孙公司 江西昱辰智慧能源有限公司（以下简称"昱辰智慧"）投资建设江西联益光学有限 公司屋顶分布式光伏发电项目（以下简称"本项目"），总装机容量约 5.98MW， 总投资约 2,346.9 万元。 上述投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次对外投资的基本情况 （一）项目建设主体基本情况 名称：江西昱辰智慧能源有限公司 公司类型：其他有限责任公司 法人代表：黄辉 股权比例：公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司持股 70%，南昌高新 投资集团有限公司持股 30% 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，认证服务（依 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-69 江西赣能股份有限公司 关于与控股股东签订《江投国华信丰发电有限责任公司股 权托管协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司作为控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称"江投集团"）"大 能源"发展战略实施主体，根据江投集团资源整合总体安排，为进一步统筹资源、 协调发展，充分发挥资源整合效应，2022 年 9 月，经公司 2022 年第三次临时董 事会、2022 年第一次临时监事会审议通过，公司与江投集团控股子公司江西省赣 浙能源有限公司（以下简称 "赣浙能源"）签署了《股权托管协议》，受托管理 赣浙能源持有的赣浙国华（信丰）发电有限责任公司（以下简称"信丰电厂"） 51%股权，托管期限自 2022 年 10 月 31 日起至 2023 年 10 月 31 日止。 托管期间，信丰电厂股权发生变更，截至目前，信丰电厂由江投集团持股 90%，国华电力持股 10%，并更名为江投国华信丰发电有限责任公司。 鉴于《股权托管协议》 ...

江西赣能股份有限公司 2023 年第六次临时董事会会议 独立董事意见 江西赣能股份有限公司 2023 年第六次临时董事会会议于 2023 年 10 月 26 日 以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对 本次会议的各项议案进行了认真审核，现就有关事项发表独立意见如下： 一、关于拟变更公司董事会部分成员的意见 （一）经审阅个人履历等相关资料，公司本次拟提名的董事高海先生、宋和 斌先生具备法律和行政法规规定的上市公司董事任职资格和任职条件，不存在 《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 （二）本次董事提名程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》规定的情形。 （三）同意提名高海先生、宋和斌先生为公司第九届董事会董事候选人，并 提交公司 ...

江西赣能股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2023 年第六次临时董事会审议通过） （粗体为此次修订） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级 管理人员的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。审计委员会召集人只能由会计专业人士 的独立董事担任。 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 1 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-68 江西赣能股份有限公司 关于修订《公司章程》部分内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了 公司 2023 年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分内 容的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》部分内容 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 权人注意的情况进行说明。独立董事 | 事的情形外，独立董事任期届满前不 | | 辞职导致独立董事成员或董事会成员 | 得无故被免职。提前免职的，公司应将 | | 低于法定或本章程规定最低人数的， | 其作为特别披露事项予以披露，提前 | | 在改选的独立董事就职前，该独立董 | 解除任职的补偿内容应当符合公平原 | | 事仍应当按照法律法规及本章程的规 | 则，被免职的独立董事认为公司的免 | | 定履行职务。董事会应当在两个月内 | 职理由不当的，可以做出公开的声明； | | 召开股东大会改选独立 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-67 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了公 司 2023 年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于拟变更公司董事会部分成 员的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关于董事辞职的情况 近日，公司董事会收到公司董事、副董事长杨林先生的书面辞职报告。杨林 先生因工作变动原因，申请辞去其董事、副董事长、董事会战略与投资委员会委 员职务。上述辞呈自送达董事会之日起生效，辞职后杨林先生将不在公司及下属 子公司担任任何职务。截至本公告日，杨林先生未持有公司股票。公司及董事会 对杨林先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于增补董事的情况 江西赣能股份有限公司 关于拟变更公司董事会部分成员的公告 本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超 过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》等相关法律法规及《公 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-70 江西赣能股份有限公司 关于与控股股东续签《江西峰山抽水蓄能有限公司股权托 管协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。 本关联交易事项不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方的基本情况 （一）基本信息 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2022 年 3 月，公司控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称"江投集 团"）与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称"华东院"）联合体 中标成为赣县抽水蓄能项目投资主体；2022 年 6 月，江投集团、华东院与赣县区 人民政府签订《赣县抽水蓄能电站项目投资合作协议》；2022 年 9 月，江投集团 与华东院共同出资成立江西峰山抽水蓄能有限公司（以下简称"峰山抽蓄"），其 中：江投集团持股 50%、华东院持股 50%。根据投资合作协议安排，2022 年 9 月，经公司 2022 年第三次临时董事会、2022 年第一次临时监事会审议通过， ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-65 江西赣能股份有限公司 2023 年第三次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2023 年第三次临时监事会会议于 2023 年 10 月 20 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2023 年 10 月 26 日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2023 年第三季度 报告》。 经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议的江西赣能股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露 ...