以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《厦门港务董事会关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》 《厦门港务第八届董事会第十七次会议决议公告》 最新公告列表 《《厦门港务发展股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程（修订稿）》》 《《厦门港务发展股份有限公司章程（修订稿）》》 《《厦门港务发展股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》》 《《厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》》 《《厦门港务发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》》 《《厦门港务发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》》 《《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度（修订稿》》 《《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度（修订稿）》》 《《厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展与ESG委员会工作规程（修订稿）》》 《《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作规程（修订稿）》》 《《厦门港务发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》》 《《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》》 《《厦门港务发展股份有限 ...

每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 （记者 张明双） 每经AI快讯，厦门港务（SZ 000905，收盘价：10.81元）11月28日晚间发布公告称，公司第八届第十七 次董事会会议于2025年11月28日在公司会议室召开。会议审议了《关于公司全资子公司港务贸易2026年 度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》等文件。 2025年1至6月份，厦门港务的营业收入构成为：贸易占比89.43%，港口物流占比10.24%，其他业务占 比0.33%。 截至发稿，厦门港务市值为80亿元。 ...

每经AI快讯，厦门港务（SZ 000905，收盘价：10.81元）11月28日晚间发布公告称，截至2025年10月31 日，公司及下属成员企业为公司合并报表范围内的企业提供担保的合计余额为人民币约32.68亿元，占 公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的65.89%。 （记者 张明双） 2025年1至6月份，厦门港务的营业收入构成为：贸易占比89.43%，港口物流占比10.24%，其他业务占 比0.33%。 截至发稿，厦门港务市值为80亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 ...

厦门港务发展股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任 （职）、被解除职务、退休或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应 当向公司提交书面辞职报告，辞职报告应说明辞职原因。董事辞任的，自公司收到辞职报 告之日辞任生效；高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交 易日内披露有关情况。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合 同约定。 第四条 除本制度第五条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最 低人数； (二) 审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专 业人士； (三) 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法 律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事、高级管理人员离职管理制度 （经公司第八届董事会第十 ...

厦门港务发展股份有限公司信息披露事务管理制度（修订稿） （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息，是指在证券交易活动中涉及公司的经营、财务或 者对公司证券及其衍生品种交易价格具有重大影响的尚未公开的信息（即内幕信 息），以及证券监管部门要求披露的其他信息。 本制度所称披露，是指公司及相关信息披露义务人将前述相关信息在规定时 间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规 定程序报送证券监管部门和/或深圳证券交易所（以下简称深交所）。 本制 ...

第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟 定公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，对董事及高级管理人员的人选及 其任职资格进行遴选、审核；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 提名、薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，综合考虑公司、 全体股东和利益相关者的利益，根据企业价值最大化原则，忠实、勤勉、审慎地 履行职责。 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事和高级管理人员的产生机制、业绩考核与评价 体系，制定科学、有效的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，结合《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本规程。 厦门港务发展股份有限公司董事会提名、薪酬与考核 委员会工作规程（修订稿） （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 提名、薪酬与考核委员会行使职权必须符合法律法规、中国证监会、深圳证 券交易所和 ...

厦门港务发展股份有限公司投资管理制度（修订稿） （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第 1 条 为进一步规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司或者港务 发展）及成员企业的投资管理行为，建立健全科学有效的投资决策体系和投资风 险约束机制，优化投资布局，发挥项目投资效益，助力公司实现高质量发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资 产监督管理暂行条例》《福建省人民政府国有资产监督管理委员会所出资企业投 资监督管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所上市规 则》）、《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律 法规和文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司本部及各成员企业进行的境内外各种经营性项目 投资。其中，成员企业可参照本制度制定本企业投资管理规定；参股企业进行的 经营性项目投资按照《厦门港务发展股份有限公司国有企业参股管理暂行办法》 管理；被托管成员企业依据本制度执行并在托管协议中对涉及投资管理的事项明 确约定并执行。 第 3 条 本制度所称成员企业是指公司各级全资、控股子企业，以及 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会 战略发展与 ESG 委员会工作规程（修订稿） （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强战略引领作用，保障公司可持续发展，增强企业竞争力，进 一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等规定，结合《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本规程。 第二条 董事会战略发展与 ESG 委员会是董事会下设的专业委员会，主要负 责对公司中长期发展战略、重大投资决策以及涉及 ESG 重大事项进行研究并提出 建议。 第三条 战略发展与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，综合考虑公司、 全体股东和利益相关者的利益，根据企业价值最大化原则，忠实、勤勉、审慎地 履行职责。 战略发展与 ESG 委员会行使职权必须符合法律法规、中国证监会、深圳证券 交易所和《公司章程》、本规程的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。 1 识、工作经验和职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 第六条 战略发展与 ESG 委员会任期与董事会任 ...

厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度（修订稿） （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《厦 门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司的实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会对公司发行股份、可转换 ...

厦 门 港 务 发 展 股 份 有 限 公 司 章 程 （ 2 0 2 5年 1 1月 2 8日 经董事会审议通过，尚需提交公司2025年度 第二次临时股东大会审议） 二Ｏ二五年十一月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | ...