福建天衡联合律师事务所 关于厦门港务发展股份有限公司 2026 年度 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 www.tenetlaw.com 关于厦门港务发展股份有限公司 2026 年度 第一次临时股东会的 法律意见书 第一次临时股东会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com （2026）天衡（意）字第 043 号 致：厦门港务发展股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年度第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）于 2026 年 3 月 11 日召开。福建天衡联合律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、邢志华律师（以 下简称"本所律师"）出席本次股东会，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-16 厦门港务发展股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会决议公告 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2026 年 3 月 11 日（星期三）下 午 15:00； 2．网络投票时间：2026 年 3 月 11 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 3 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路 31 号 港务大厦 20 楼公司大会议室； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票 相结合的方式； 1 （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：陈朝辉； （六 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-14 厦门港务发展股份有限公司关于放弃控股子公司 股权转让优先购买权暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次放弃权利暨关联交易概述 （一）本次交易内容 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 5 日收到控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称股 权转让方或厦门国际港务）《关于厦门集装箱码头集团有限 公司 30%股权转让的告知函》，为进一步优化厦门国际港务 参股企业厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码 头集团或标的公司）股权结构，引入国际领先的港航及物流 投资运营商作为战略投资者，厦门国际港务拟在福建省产权 交易中心公开竞价转让其持有的集装箱码头集团 30%股权 （以下简称标的股权）。厦门国际港务本次拟以不低于经福 建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委） 备案的集装箱码头集团资产评估价值结果，通过福建省产权 交易中心公开转让集装箱码头集团 30%股权，公开竞价底价 将不低于 2,647,698,630.00 元。 公司以 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-15 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2026 年度第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第二十一次会议决定于 2026 年 3 月 26 日（星期四）下 午 15:00 召开 2026 年度第二次临时股东会，现将有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026 年度第二次临时股东会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二 十一次会议审议，决定召开 2026 年度第二次临时股东会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 26 日（星期四） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2026 年 3 月 26 日。其中，通过深 1 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26 日上午 9:1 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-13 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年3月6日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董 事会第二十一次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2026 年 3 月 10 日（星期二）以通讯表决方 式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《关于放弃控股子公司 30%股权优先购 买权暨关联交易的议案》 具体内容参见 2026 年 3 月 10 日刊登于《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关 1 于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。 本公司于 2026 年 3 月 10 日召开第 ...

一级市场投融资概览 - 本周国内一级市场披露融资事件152个，较上周增加54个，其中46个事件披露金额，总融资规模为129.58亿元人民币，平均融资金额为2.82亿元人民币 [7] 行业分布 - 从融资事件数量看，人工智能（40个）、智能制造（29个）、医疗健康（15个）领域最活跃 [10] - 从已披露融资规模看，人工智能行业最高，融资总规模约为76.18亿元人民币 [10] - 人工智能领域，通用具身多模态大模型机器人研发商「银河通用」获25亿人民币B轮融资 [10] - 智能制造行业已披露融资总额为20.09亿元人民币 [11] - 智能制造领域，通用人形机器人研发商「星动纪元」获10亿人民币A轮融资 [11] - 「星动纪元」由清华大学交叉信息研究院孵化，是唯一一家清华大学占股的具身智能企业，致力于打造通用智能体 [11] - 该公司自研端到端VLA具身大模型ERA-42，使机器人能在不到2小时内通过收集少量数据学会执行不同任务 [11] - 其产品包括全尺寸双足人形机器人「星动L7」（55个自由度）、仿人五指灵巧手「星动XHAND1」及超拟人服务机器人「星动Q5」（44个自由度） [12] 地区分布 - 从披露获投企业的地区分布看，主要集中在江苏（35起）、广东（26起）、北京（24起） [16] - 江苏5起事件共融资6.64亿人民币，30起未披露金额 [19] - 广东8起事件共融资20.21亿人民币，18起未披露金额 [19] - 北京13起事件共融资70.20亿人民币，11起未披露金额 [19] - 上海9起事件共融资11.91亿人民币，9起未披露金额 [19] - 浙江7起事件共融资8.71亿人民币，10起未披露金额 [19] 阶段分布 - 从披露获投企业的阶段分布看，早期（种子轮、天使轮、A轮）111个、成长期（B轮、C轮）35个、后期（D轮、E轮及之后、Pre-IPO）6个 [20] 本周国内大额融资事件 - 「银河通用」（人工智能/北京）：B+轮，25亿人民币，投资方包括中国石化、中国银行、中芯聚源、国家大基金三期等 [24] - 「帕西尼感知科技」（人工智能/广东）：Pre-B轮，近10亿人民币，投资方包括黄浦江资本、信安资本等 [24] - 「星动纪元」（智能制造/北京）：A++轮，10亿人民币，投资方包括清控天诚资产、鼎晖投资、三星风投、中金资本等 [24][29] - 「极佳视界」（人工智能/北京）：B轮，近10亿人民币，投资方包括华强资本、中金资本、苏创投等 [24][26] - 「松延动力」（智能制造/北京）：B轮，近10亿人民币，投资方包括晨道资本、国科投资等 [25][26] 本周海外大额融资事件 - 「OpenAI」（人工智能/美国）：E轮，5亿美元，投资方包括亚马逊、软银集团、英伟达 [30][34] - 「Rapidus」（智能制造/日本）：A轮，2676亿日元，投资方包括三井住友银行、索尼、丰田、软银集团等 [30][34] - 「Sierra Space」（智能制造/美国）：C轮，5.5亿美元，投资方包括Coatue Management、泛大西洋投资等 [30][34] - 「Ayar Labs」（智能制造/美国）：A+轮，3亿美元，投资方包括红杉资本、卡塔尔投资局等 [31][34] - 「Vast」（智能制造/美国）：A+轮，3亿美元，投资方包括卡塔尔投资局、Nikon等 [32][34] 海外新增独角兽 - 「Science」（脑机接口医疗技术/美国）：估值15亿美元，最近融资事件为C轮2.3亿美元 [36] - 「Nominal」（硬件测试数据平台/美国）：估值10亿美元，最近融资事件为B轮8000万美元 [36] 本周国内一级市场活跃机构 - 从机构投资活跃度看，英诺天使基金、中金资本、东方嘉富在本周创投市场中较为活跃，各有4个投资事件 [38] 本周国内IPO公司 - 本周重点监测到国内IPO公司共3家，最新市值最高为「固德电材」104.92亿人民币 [41] - 3家上市公司中，有2家曾获VC/PE或CVC投资 [41] 本周国内并购事件 - 本周国内披露已完成的并购事件15个，较上周增加6个，分布在传统行业、企业服务、医疗健康行业 [43] - 厦门港务以61.78亿人民币收购集装箱航运物流服务商厦门集装箱集团70%股份 [43] - 南京工艺（智能制造/江苏）以16.0667亿人民币被南京化纤并购 [45] - 浙江省医药工业（医疗健康/浙江）以5.01亿人民币被广州医药并购 [46] - 龙能电力（传统行业/江西）以1.97亿人民币被浙江龙柏集团有限公司并购 [46] - 中技江苏（能源电力/江苏）以1.5146亿人民币被中成股份并购 [46]

市场扩张和并购 - 厦门港务拟发行股份及支付现金购买集装箱码头集团70%股权并募集配套资金[12] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%[12] - 发行股份数量不超购买资产完成后总股本30%[12] - 厦门港务与国际港务2025年3月17日签《购买资产协议》[9] - 厦门港务与国际港务2025年8月5日签《购买资产协议之补充协议》[9] 业绩总结 - 2025年9月30日公司总股本741,809,597股，每10股派现金红利0.3元，拟派22,254,287.91元[14] 数据调整 - 2025年第三季度权益分派后，股份发行价格由6.59元/股调为6.56元/股[16] - 国际港务股份对价5,251,268,953.12元，调整后发行股份数量为800,498,316股[17] - 公司本次重组除发行价格和数量调整外其他无变化[19]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买厦门集装箱码头集团有限公司70%股权[2][3] 数据相关 - 购买资产发行股份原定价6.69元/股，经2024、2025年分红调整为6.56元/股[3][4][6] - 2024年度每10股派0.55元，共派40,799,527.84元[3][4] - 2025年半年度每10股派0.55元，共派40,799,527.84元[4] - 2025年第三季度每10股派0.3元，共派22,254,287.91元[5] - 厦门国际港务有限公司股份对价5,251,268,953.12元，发行数量调为800,498,316股[8]

利润分配 - 2024年度每10股派0.55元（含税），共派40,799,527.84元[7] - 2025年半年度每10股派0.55元（含税）[8] - 2025年第三季度每10股派0.3元（含税）[3] - 2025年第三季度权益分派股权登记日为2026年3月5日，除权除息日为2026年3月6日[10] 重组并购 - 本次重组购买厦门集装箱码头集团有限公司70%股权[5] - 本次重组已取得证监会注册批复，募集配套资金不超过35亿元[11] - 厦门国际港务有限公司股份对价为5,251,268,953.12元[13] 股份调整 - 2025年第三季度利润分配后，发行股份购买资产的股份发行价格由6.59元/股调整为6.56元/股[3] - 发行股份购买资产的股份发行数量由796,854,165股调整为800,498,316股[3] - 本次重组除价格和数量调整外其他事项均无变化[4]

公司权益分派方案 - 厦门港务2025年第三季度权益分派方案为以总股本741,809,597股为基数 每10股派发现金红利0.3元（含税）[2] - 本次权益分派合计派发现金红利总额为22,254,287.91元[2] - 本次权益分派股权登记日为2026年3月5日 除权除息日为2026年3月6日[2]