股东大会信息 - 公司2025年度第一次临时股东大会于9月12日召开[3] - 8月25日董事会决议召集并发布通知[6] - 现场会议于9月12日15:00在港务大厦20楼召开[7] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席股东或其代理人3名，持股386,908,622股，占比52.1574％[9] - 网络投票股东494名，持股44,556,638股，占比6.0065％[10] 议案表决情况 - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》，35,975,108股赞成，占比80.7382%[14] - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》整体方案，35,530,707股赞成，占比79.7408%[14] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》赞成422,512,417股，占比97.9250%[20] - 《关于增补董事的议案》谢昕女士获408,130,753票，当选公司第八届董事会非独立董事[21] 其他情况 - 各议案表决结果均为通过[59] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[63] - 关联股东厦门国际港务有限公司对相关关联议案回避表决[18]

参会股东情况 - 参加现场和网络投票股东及代表共497人，代表股份431,465,260股，占公司股份总数58.1639％[3] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份386,908,622股，占公司股份总数52.1574%[3] - 参加网络投票股东494人，代表股份44,556,638股，占公司股份总数6.0065％[3] - 参加表决中小投资者及代理人496人，代表股份44,557,738股，占公司股份总数6.0066％[3] 议案表决情况 - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》，同意股份35,975,108股，占比80.7382%[6] - 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案》，同意股份35,530,707股，占比79.7408%[7] - 《发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 标的资产及交易对方》，同意股份34,310,807股，占比77.0030%[7] - 《关于本次重组符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》同意股份 34,407,108 股，占比 77.2192%[38] - 《关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》同意股份 33,393,208 股，占比 74.9437%[38][39] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意股份422,512,417股，占比97.9250%[53] - 《关于增补董事的议案》选举谢昕女士为非独立董事，同意股份408,130,753股，占比94.5918%[54] 其他情况 - 上述议案均为关联议案，关联股东回避表决，且均为特别决议事项，获出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过[25][28][30][32][34][36]

资产整合与业务协同 - 公司拟收购厦门集装箱码头集团控股权 通过注入优质资产显著提升资产规模和利润规模[1] - 交易后公司归母净利润将从2亿元增长至5.96亿元 增幅达198.43%[1] - 每股收益从0.27元/股提升至0.39元/股 增长44.44% 净资产收益率从4.06%提升至5.94% 增长1.88个百分点[1] - 资产负债率从50.92%降低至42.07% 下降8.85个百分点[1] - 标的公司集装箱业务与公司现有散杂货业务形成显著协同效应 构建"集装箱+散杂货"双轮驱动格局[2] 股东回报政策 - 公司规定最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[3] - 2024年通过中期和年度分红累计现金分红总额达8011.54万元[3] - 重组完成后拟将2025-2027年度现金分红比例提升至当年可供分配利润的60%[4] 科技创新与绿色港口建设 - 公司积极应用5G、人工智能、大数据等现代技术于港口物流领域[5] - 参与项目入选交通运输部"交通强国"第一批专项试点[6] - 两个科技项目通过福建省交通厅评审验收[6] - 5G应用项目获国家工信部专题赛二等奖并纳入"2023年5G工厂名录"[6] - 持续推进港口设备电动化、能源清洁化和光储一体化项目建设[5] 公司治理与信息披露 - 建立健全"三会一层"治理架构 充分发挥独立董事监督制衡作用[6] - 严格履行信息披露义务 确保信息真实准确完整及时公平[7] - 通过多种渠道与投资者保持沟通 包括现场调研、业绩说明会和互动易平台[8] 社会责任与ESG实践 - 2024年组织志愿服务活动110次 参与1131人次 社会捐助65万元[9] - 子公司参与海上应急抢险救助遇险大船31艘 出动拖轮55艘次 累计救助219.1小时[9] - 通过披露ESG报告和建立管理架构 推动成为港口行业碳达峰碳中和重要推动者[10] 董事会决议 - 第八届董事会第十四次会议全票通过《关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的议案》[14][15]

公司战略举措 - 整合优质资产做强核心主业实现高质量发展 [2] - 创新驱动发展构建港口新质生产力质态 [2] - 完善治理结构提升公司运作规范化水平 [2] 投资者回报 - 提高分红比例持续提升投资者回报 [2] 公司治理与信息披露 - 提升信息披露质量有效传递公司价值 [2] - 践行ESG理念彰显国企担当与社会责任 [2]

核心观点 - 公司发布"质量回报双提升"行动方案 计划通过资产整合和高分红比例提升股东回报和资产质量 [1] - 公司拟将2025-2027年度现金分红比例提高至60% 远超行业平均水平 [1] - 通过收购集装箱码头集团70%股权 公司盈利能力和财务指标将显著改善 [1][2] 分红政策 - 2025-2027年度现金分红比例计划提高至当年可供分配利润的60% 远超此前30%的分红规划 [1] - 港口行业2024年现金分红比例均值约为36.4% 最高约为59.9% [1] - 若实施新分红方案 公司分红比例将位居港口行业上市公司最高水平 [1] 资产重组 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购集装箱码头集团70%股权 [1] - 重组事项已于8月22日获得福建省国资委批复 [1] - 交易将帮助公司形成"集装箱+散杂货"双轮驱动的业务格局 [2] 财务影响 - 交易后归母净利润将从2.00亿元增长至5.96亿元 提升198.43% [2] - 每股收益将从0.27元/股增长到0.39元/股 提升44.44% [2] - 净资产收益率将从4.06%增长至5.94% 提升1.88个百分点 [2] - 资产负债率将从50.92%降低至42.07% 下降8.85个百分点 [2] 战略意义 - 资产整合将显著提升公司资产规模和利润规模 [2] - 有助于强化港口业务一体化发展 [2] - 高股息红利属性有利于吸引公募、保险等中长线资金 [2]

业绩数据 - 2024年备考交易后归母净利润从2.00亿增至5.96亿，提升198.43%[2] - 2024年备考交易后每股收益从0.27元/股增至0.39元/股，提升44.44%[2] - 2024年备考交易后净资产收益率从4.06%增至5.94%，提升1.88个百分点[2] - 2024年备考交易后资产负债率从50.92%降至42.07%，降8.85个百分点[2] - 2024年累计现金分红80,115,436.48元[4] 未来展望 - 重组完成后拟2025 - 2027年现金分配利润达当年可供分配利润60%[4] 新产品和新技术研发 - 厦门港项目列入“交通强国”第一批专项试点[7] - 两个科技项目通过福建省交通厅评审验收[7] - “基于5G技术的理货智慧平台项目”获相关奖项并纳入名录[8] 社会责任 - 2024年参加志愿服务110次，1131人次[13] - 2024年向社会捐助65万元[13] - 2024年子公司救助遇险大船31艘，出动拖轮55艘次，救助219.1小时[13]

会议信息 - 公司于2025年9月5日发邮件通知召开第八届董事会第十四次会议[2] - 会议于2025年9月10日以通讯表决方式召开[2] - 本次会议应参会董事8名，实际参会8名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于推动落实<厦门港务发展股份有限公司"质量回报双提升"行动方案>的议案》[3] - 议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[4]

行业整合背景 - 中国港口业以优化资源配置、提升效率和推动智慧绿色转型为目标进行区域性整合 [2] - 福建省顺应政策导向开启省内港口业务整合 拟通过厦门港务收购厦门集装箱码头70%股权实现"大一统" [2] - 行业整合始于2000年代中期 在交通运输部推动下形成五大港口群 2019年《关于建设世界一流港口的指导意见》推动省级港口集团整合 [5] 交易方案细节 - 厦门港务计划以61.78亿元对价收购控股股东国际港务持有的厦门集装箱码头70%股权 [3] - 交易采用发行股份及支付现金方式 并计划向不超过35名特定对象募集配套资金 [3] - 募集配套资金不超过35亿元 用于物流中心项目、设备更新、泊位工程及补充流动资金 [7] 标的资产质量 - 厦门集装箱码头2023年归母净利润4.91亿元 2024年增长至5.67亿元 2025年一季度达1.54亿元 [4] - 标的公司主营集装箱码头装卸与堆存业务 与上市公司散杂货业务形成显著协同效应 [3] - 标的资产业绩表现显著优于集团内其他业务板块 [4] 协同效应预期 - 收购将完善上市公司主营业务结构 打造覆盖集装箱、散杂货、供应链的综合性港口物流服务商 [3] - 实现业务升级和战略整合 产生1+1>2协同效应 提升自我造血能力 [4] - 促进主业规模化、集约化、协同化发展 增强综合竞争实力 [3] 公司经营现状 - 2025年上半年实现营收105.42亿元 归母净利润1.41亿元同比增长9.44% 扣非净利润1.14亿元同比增长119.67% [4] - 货物吞吐量2052.78万吨同比增长7.73% 位居厦门港首位 [4] - 拖轮业务港外营收同比增长16.62% 船舶代理量5336艘次同比增长10.61% [4] 战略发展定位 - 公司是福建省港口集团旗下唯一港口上市平台 将建成服务海丝、引领两岸的全国领先港口物流运营平台 [3] - 厦门港是国家综合运输体系重要枢纽 国际集装箱干线枢纽港和重要国际航运中心 [3] - 顺应一带一路、RCEP深化实施机遇 服务国家双循环战略和海洋经济高质量发展 [6] 智慧绿色转型 - 加快推进智慧绿色港口建设 加速形成港口新质生产力 [7] - 标的公司持续推进绿色智慧港口建设 提升码头生产运营智慧化水平 [7] - 着力打造具有自主知识产权的智能码头操作系统及应用软件服务矩阵 [7] 产能扩张计划 - 募投项目包括厦门港多式联运智慧物流中心、码头设备更新改造、翔安港区1-5集装箱泊位工程 [7] - 项目引入自动化装卸设备、智能调度系统 提升港口作业能力和智能化水平 [8] - 满足厦门港集装箱吞吐量增长及船舶大型化趋势 加强超大型集装箱船接卸能力 [8]

战略合作签署 - Lumos鹿明机器人与厦门港务发展股份有限公司在第七届"丝路海运"国际合作论坛上正式签署战略合作协议 [1] - 双方将充分发挥各自资源优势 以产学研为基础建立长期全面合作关系 [1] - 合作范围涵盖智慧港口建设 机器人巡检 科学研究 资源共享等方面 [1]

公司战略合作 - 鹿明机器人与厦门港务签署战略合作协议 建立长期全面合作关系[1] - 合作基于产学研基础 涵盖智慧港口建设 机器人巡检 科学研究 资源共享等领域[1] - 协议在第七届丝路海运国际合作论坛期间签署[1] 行业发展动态 - 智慧港口建设成为港口行业技术升级重要方向[1] - 机器人巡检技术应用于港口运营管理场景[1] - 产学研合作模式促进港口行业技术创新[1]