厦门港务发展股份有限公司独立董事制度（修订稿） （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质 量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所 （以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第五条 公司董事会下设审计委员 ...

第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步明确厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事会 的职责权限，规范董事会内部机构与运作程序，确保董事会工作效率、工作质量 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等规定，结合《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策主体，主要发挥 "定战略、作决策、防风险"作用，行使法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》规定及股东会授予的职权。 厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则（修订稿） （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日未逾两年； （七） 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员 ...

第四条 公司及其他信息披露义务人应当披露的信息存在《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》及深交 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，经信息披露义务 人审慎确定，履行内部审核程序后决定是否暂缓或者豁免披露。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件及 《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证 券交易所（以下简称深交所）规定或 ...

厦门港务发展股份有限公司总经理工作细则（修订稿） （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规 范公司总经理及其他高级管理人员的行为，确保高级管理人员依法行使职权与履 行义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》等规定，结合《厦门港务发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书和《公司章程》规定或者由董事会认定为高级管理人员的其他人员。 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。总经理负责主持 公司日常经营管理活动，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系和 统 揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或者经济工作经历，掌握国家有关法律、 法规、政策； （四） 诚信勤勉 ...

董事及高级管理人员薪酬管理制度 （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管 理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平， 促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《厦门港务发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 厦门港务发展股份有限公司 公司高级管理人员为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《 公司章程》规定或者董事会认定的其他人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）绩效导向原则。薪酬水平与行业薪酬水平、公司经营效益、业绩考核 结果相挂钩，董事及高级管理人员的绩效薪酬与中长期收入的确定和支付应当 以绩效评价为重要依据； （二）权责利统一原则。薪酬标准与公司规模、岗位价值、职责范围、工作 强度等因素相符，做到激励与约束 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作规程 （修订稿） （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部 审计等工作的监督作用，确保公司财务信息的真实性、准确性和完整性，健全公 司审计评价和内部监督机制，确保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合《厦 门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第三条 董事会审计委员会在董事会领导下开展工作，综合考虑公司、全体 股东和利益相关者的利益，根据企业价值最大化原则，忠实、勤勉、审慎地履行 职责。 审计委员会行使职权必须符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公 司章程》、本规 ...

厦门港务发展股份有限公司股东会议事规则（修订稿） 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法 》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等规定，结合《厦门港务发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规 ...

《厦门港务发展股份有限公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护厦门港务发展股份有限公司（以下简称 | 为维护厦门港务发展股份有限公司（以下简称公 | | | 公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | | 的组织和行为，加强党的领导，根据《中华人 | 司的组织和行为，加强党的领导，根据《中华人 | | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 1 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上 | 国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司 | | | 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办 | 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 | | | 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 | 下简称《股票上市规则》）和其他有关规定，制 | | | 简称《股票上 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-63 厦门港务发展股份有限公司关于向控股股东 及间接控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司） 及下属企业的经营发展资金需要，进一步降低融资成本， 2026 年度本公司及下属企业拟向控股股东厦门国际港务有 限公司（以下简称国际港务）、间接控股股东厦门港务投资 运营有限公司（以下简称港务投资）、间接控股股东厦门港 务控股集团有限公司（以下简称港务集团）申请借款，借款 本金额度不超过人民币 50 亿元，借款金额在总额度内可于 有效期内循环使用，利率不高于本公司向银行取得的同期同 档次信贷利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业 提供担保，单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围 内，由本公司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团 根据实际情况商议确定。 （二）关联关系说明 国际港务合计持有本公司 386,907,522 股股份，占本公司 1 总股本的 52.16%，系本公司控股 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-66 厦门港务发展股份有限公司关于本公司 2026 年度 为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 厦门港务发展股份有限公司 2026 年度对外担保（均为本 公司对子公司的担保，下同）预计总额超过最近一期经审计 净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位（为本公司全 资子公司）担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%； 本次担保额度不涉及对合并报表外单位提供担保。敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营和业务发展需求，保证业务顺利开展， 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）2026 年度拟 继续为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称 港务贸易）及其全资子公司提供担保。预计总担保额度不超 过 655,000 万元，担保范围主要为银行授信（用途包括但不 限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、外汇及金融衍生 1 品业务等）和履约担保，担保额度有效期自股东大会审议通 过之日起至 ...