中成股份重组获批 - 证监会同意中成股份向中国技术进出口集团有限公司发行1353.56万股股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股份的注册申请 [2] - 证监会同意公司发行股份募集配套资金不超过1.51亿元的注册申请 [2] - 交易完成后，公司主营业务将向储能等绿色能源业务延伸，预计总资产、净资产及营业收入等主要财务数据将有所改善 [2] - 截至2月13日收盘，中成股份报13.42元/股，总市值为45亿元 [3] 厦门港务重组获批 - 证监会同意厦门港务向厦门国际港务有限公司发行7.97亿股股份购买厦门集装箱码头集团70%股权的注册申请 [4] - 证监会同意公司发行股份募集配套资金不超过35亿元的注册申请 [4] - 本次重组将港口优质资产注入上市公司，旨在将公司打造为覆盖集装箱码头、散杂货码头、综合供应链等多个细分业务领域的综合性现代港口物流服务商 [7] - 截至2月13日收盘，厦门港务报12.22元/股，总市值为91亿元 [8] 国资企业并购重组行业背景 - 2024年9月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，鼓励上市公司通过并购重组加强产业整合或向新质生产力方向转型升级 [11] - 2024年12月，国务院国资委相关意见提出，支持控股上市公司围绕提高主业竞争优势、增强科技创新能力、促进产业升级实施并购重组 [11] - 普华永道报告显示，2025年中国企业并购市场交易总额同比增长47%，创五年来新高，其中超半数超大型交易由国资牵头，且多集中于半导体、人工智能、新能源等国家战略产业 [11] - 2026年，国资将大力推进战略性、专业化重组整合和高质量并购，并遵循国有资本向重要行业和关键领域、公共服务及公益性领域、前瞻性战略性新兴产业集中的方向 [12]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买厦门集装箱码头集团70%股权并募集配套资金[2] - 2026年2月13日收到证监会同意发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复[2] - 同意公司向厦门国际港务发行796,854,165股股份购买相关资产[2] - 同意公司发行股份募集配套资金不超过35亿元[3]

交易方案与监管批复 - 厦门港务拟通过发行股份及支付现金方式 向关联方厦门国际港务购买厦门集装箱码头集团70%股权 并向不超过35名特定对象募集配套资金 [1] - 公司于2026年2月13日收到中国证监会批复 同意其发行796,854,165股股份购买相关资产 并同意发行股份募集配套资金不超过35亿元人民币 [1] - 上述批复自下发之日起12个月内有效 公司将在规定期限内办理交易相关事宜并及时披露信息 [1]

ESG管理 - 制定ESG管理制度，适用于公司及各级成员企业[2][3] - 将ESG理念纳入价值体系，融入发展战略与日常经营[5] - ESG治理实行三级架构体系[7] ESG职责 - 董事会是ESG工作领导决策机构[7] - 战略发展与ESG委员会研究指导ESG工作[7][8] - ESG领导小组贯彻法规，拟定战略目标[8] - ESG工作小组负责日常管理协调[9] - 各部室、成员企业承担执行主体责任[10] ESG考核与决策 - 将ESG目标纳入经营层业绩考核体系[12] - 将ESG职责纳入经营管理决策体系，投资决策考虑ESG评估[12] 发展战略 - 将环保融入发展战略，推动绿色港口建设[14] - 制定节能减排目标及规划，推动“双碳”目标实现[14] - 集约高效利用资源，推动生产减量化等[15] 社会责任 - 发挥国企担当，保障产业链供应链畅通[17] - 支持乡村振兴和公益事业[17] 创新与员工权益 - 践行创新驱动战略，构建港口物流新质生产力[17] - 依法保护员工权益，听取员工意见建议[18] 信息披露 - 定期编制并披露ESG报告[23] - 建立可持续发展信息内部报告机制[24]

项目管理流程 - 100万元以上工程项目采购结果报港务发展备案[10] - 每年第四季度开展下一年度工程项目建设计划编制[14] - 每年第一季度下发工程项目年度工作目标及计划[14] - 重点工程项目所属企业每月25日前报月度报告表[15] - 各工程项目本月底前上报当月投资完成情况[16] 项目实施管理 - 安全环保部负责工程建设管理，履行多项职责[6] - 各企业明确工程建设管理职能部门[7] - 工程建设项目法人负责全过程管理[9] 项目变更规定 - 工程建设项目设计批准后不得擅自改变，重大调整报批[18] - 工程变更超1%或300万元以上报安全环保部复核[29] - 投资额超出批复概算10%以上重新履行决策程序[30] 项目验收与交付 - 项目法人组织专项验收并办竣工验收手续[31] - 验收遗留问题约定整改时间，暂缓支付进度款[32] - 完工验收合格取得文件后交付使用[32] 其他管理要求 - 公司对企业工程建设管理工作考核，结果纳入绩效评价[34] - 项目法人及时办理工程产权登记和资产入账[32] - 各企业工程建设廉政管理按公司相关制度执行[37]

担保信息 - 2026年度为全资子公司预计总担保额度不超655,000万元[4] - 新签订对外担保合同涉及银行授信及履约担保额度共355,000万元[5][6][8] - 截至公告披露日，已签订担保合同的对外担保总额为388,620万元[9] - 2026年度审议通过多家子公司总担保额度655,000万元，各子公司本次使用额度不同[9] - 新增多笔担保，金额从0.5亿元到8.5亿元不等[18][19] - 截至公告披露日，公司及控股子公司合计担保余额277,071.68万元[20] - 合计担保余额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的55.87%[20] 子公司数据 - 厦门港务贸易有限公司注册资本50,000万元，公司持有100%股权[10] - 厦门港务海衡实业有限公司2025年9月30日总资产544,437.48万元等多项财务数据[11] - 上海海衡实业2025年9月30日总资产46,674.80万元，较2024年末增长143.16%[13] - 上海海衡实业2025年9月30日营业收入138,928.72万元，较2024年末增长153.99%[13] - 厦门港务海衡（香港）2025年9月30日总资产176,424.69万元，较2024年末增长109.49%[16] - 厦门港务海衡（香港）2025年9月30日营业收入509,135.33万元，较2024年末下降11.74%[16] - 上海海衡实业注册资本10,000万元人民币，厦门港务海衡（香港）注册资本300万元港币[13][15] 其他情况 - 公司及控股子公司不存在为第三方担保情形，无逾期担保等问题[21]

担保情况 - 2026年度公司对外担保预计总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 2026年港务贸易拟为香港海衡提供2.5亿连带责任保证担保[4] - 截至2026年1月31日，公司担保余额277,071.68万元，占2024年净资产55.87%[11] 香港海衡业绩 - 2025年9月30日香港海衡营收361,419.84万元，净利润1,091.40万元[6][7] - 2024年12月31日香港海衡营收319,795.86万元，净利润 -1,777.23万元[6][7]

关联交易金额 - 公司2026年度日常关联交易预计不超70432.87万元，其中销售等不超23384.70万元，采购等不超47048.17万元[2] - 公司2025年度日常关联交易实际为66209.59万元，其中销售等为21844.93万元，采购等为44364.66万元[2] 关联交易细分预计与完成情况 - 2026年预计向关联人提供劳务23071.85万元，已发生1100.39万元，2025年实际完成21606.70万元[5] - 2026年预计接受关联人提供劳务30451.84万元，已发生540.68万元，2025年实际完成28030.11万元[6] - 2026年预计接受关联人提供金融服务25.00万元，已发生1.03万元，2025年实际完成14.67万元[6] 部分关联企业业绩 - 截至2025年9月30日，厦门港务控股集团有限公司总资产4692244.76万元，净资产1489126.76万元，1 - 9月营收3270204.42万元，净利润55162.81万元[14] - 截至2025年9月30日，厦门国际港务有限公司总资产2773527.81万元，净资产1264148.52万元，1 - 9月营收1866148.11万元，净利润66922.55万元[16] 交易议案情况 - 2026年2月9日，公司第八届董事会第十九次会议以4票赞成通过《公司2026年度日常关联交易预计的议案》[3] - 该项议案尚需获公司股东会批准，厦门国际港务有限公司将回避表决[3] 关联交易差异及原则 - 个别单项日常关联交易与预计差异大，因按市场原则选合作方并调整业务规模[12][13] - 公司与关联方交易有国家定价适用国家定价，无国家定价按市场价格确定，无市场价格参照实际成本加合理利润原则协商定价[45]

会议信息 - 2026年度第一次临时股东会现场会议3月11日15:00召开，网络投票同日进行[1][2] - 会议采取网络投票与现场表决结合方式，股份登记日3月5日[2] 提案信息 - 审议提案1为《公司2026年度日常关联交易预计的议案》，提案2为担保议案[4] - 提案2为特别决议事项，须三分之二以上同意通过[6][7] - 提案1关联股东厦门国际港务有限公司应回避表决[7] 登记与投票信息 - 会议登记时间3月9日8:30 - 11:30、15:30 - 17:30，地点在厦门港务大厦20楼[9] - 网络投票代码“360905”，投票简称“港务投票”[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间3月11日9:15 - 15:00[15][16] - 互联网投票需办理身份认证[16]

会议安排 - 2026 年 2 月 4 日发第八届董事会第十九次会议通知，2 月 9 日召开[2] - 董事会拟于 2026 年 3 月 11 日召开 2026 年度第一次临时股东会[9] 议案表决 - 《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》4 票同意待股东会审议[4] - 《关于修订<厦门港务发展股份有限公司工程建设管理办法>的议案》9 票同意[4] - 《关于制定<厦门港务发展股份有限公司人力资源管理基本制度>的议案》9 票同意[6] - 《关于制定<厦门港务发展股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度>的议案》9 票同意[7] - 《关于 2026 年度本公司全资子公司贸易公司为其全资子公司香港海衡提供履约担保的议案》9 票同意待股东会审议[9] 子公司情况 - 全资子公司古雷疏港 2012 年 7 月成立，2025 年 11 月完成回购，董事会同意解散清算注销[7]