独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事徐波、刘欣、金官兴独立性[1] - 第八届独立董事任职经历及自查文件真实准确[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1] - 评估专项意见出具时间为2024年4月18日[1]

浙江钱江摩托股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 31-00401 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 31-00401 号 浙江钱江摩托股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2024年财务与内控审计机构，聘期一年，报酬170 - 190万元[2] - 2024年4月17日董事会、监事会均全票通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 大信2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[4] - 大信近三年受行政处罚3次、行政监管13次、自律处分7次[4]

业绩总结 - 2023年度对应收款项、存货等计提减值准备4818.42万元[2] - 2023年信用减值损失-126.74万元，上年-804.10万元[2] - 2023年存货跌价损失-4691.69万元，上年-8205.30万元[2] - 2023年计提减值准备合计-4818.42万元，上年-9579.35万元[2] - 2023年度计提减值准备对税前利润影响额为-4818.42万元[4] 其他 - 2024年4月17日公司会议审议通过2023年度计提资产减值准备议案[1] - 2023年度计提减值准备符合规定[3] - 监事会同意本次计提资产减值准备[5] - 备查文件含相关会议决议[6][7]

薪酬标准 - 独立董事每人每年董事津贴10万元（税前）[8] - 非独立董事预估年薪不高于总经理当期年薪，绩效薪酬占比不低于30%[8] - 总经理预估年薪100 - 200万元，绩效薪酬占比不低于50%[8] - 副总经理预估年薪60 - 120万元，绩效薪酬占比不低于40%[8] - 其他高管预估年薪40 - 80万元，绩效薪酬占比不低于30%[8] 调整依据与奖励 - 薪酬标准调整依据含同行业薪酬、通胀和公司规模[11] - 利润绩效奖励按比例提取，比例和方法每年设定[13] - 年报披露后十个工作日内实施利润绩效奖励分配[14] 奖励规则 - 年度未结束正常离任按出勤比例获奖励，主动辞职或免职无奖励[16] - 特定情形下董事会有权扣减或不发当期绩效工资和奖励[18]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[1] - 注册会计师中超500人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关 - 2023年公司董事会审计委员会履行对会计师事务所监督职责[1] - 2023年4、5月分别开会同意续聘大信为2023年度财务审计机构[2] - 报告日期为2024年4月18日[4]

会议召开 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会[4] - 2023年独立董事参加战略委员会1次、审计委员会3次、专门会议1次[5] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年度报告》等四份报告[8] 审计相关 - 2023年4月28日续聘大信会计师事务所[10] 股票相关 - 2023年1月4日、4月28日审议通过回购注销部分限制性股票议案[12] - 2023年6月21日审议通过向激励对象预留授予限制性股票议案[12] - 2023年7月10日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事亲自出席会议，未连续两次未出席且未委托他人出席[4] - 2023年度独立董事按法规和制度履职维护权益[13] - 2024年独立董事将继续履职并提高履职能力[13] 其他 - 2023年度关联交易遵循公平合理定价原则[8] - 公司暂时未发现内部控制重大缺陷[10]

人员提名 - 刘欣被吉利科技集团提名为钱江摩托第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需至少具备注册会计师资格等条件，或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[17] 合规要求 - 本人及直系亲属在持股、任职、过往处罚等方面需符合多项规定[19][20][25][28][31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续任职未超六年[34][36] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[36]

提名信息 - 温岭钱江投资经营有限公司提名金官兴为钱江摩托第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[35][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[38] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[38]

融资授信 - 公司2024年度拟向银行申请授信及融资额度不超71亿元[1] - 平安银行台州分行授信额度4亿元[1] - 工商银行温岭支行授信额度18.5亿元[1] - 浙商银行台州温岭支行授信额度2亿元[1] - 农业银行温岭支行授信额度14.5亿元[1] - 中国银行温岭支行授信额度16亿元[1] - 兴业银行温岭支行授信额度4.5亿元[1] - 招商银行台州分行授信额度2亿元[1] - 华夏银行温岭支行授信额度2亿元[1] - 建设银行温岭支行授信额度3.5亿元[1]