浙江钱江摩托股份有限公司 证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2023-047 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次 会议通知于2023年8月11日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知， 并于2023年8月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9 人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》 经审核，董事会认为公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反应 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》 2023 年半年度公司募集资金的存 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江晶能微电子有限公司拟进行股权收购 涉及的浙江益中封装技术有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2023〕622 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二三年八月十二日 | 声 明 1 | | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | | 资产评估报告·正文 | 4 | | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 | | 4 | | 二、评估目的 | | 12 | | 三、评估对象和评估范围 | | 12 | | 四、价值类型及其定义 | | 15 | | 五、评估基准日 | | 15 | | 六、评估依据 | | 15 | | 七、评估方法 | | 17 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 24 | | 九、评估假设 | | 26 | | 十、评估结论 | | 27 | | 十一、特别事项说明 | | 28 | | 十二、评估报告使用限制说明 | | 30 | | 十三、资产评估报告日 | | 31 | | 资产评估报告·附件 | | | | 一、委托人和被评估 ...

浙江钱江摩托股份有限公司独立董事 关于出售全资孙公司暨关联交易的事前认可意见 浙江钱江摩托股份有限公司： 我们于 2023 年 8 月 11 日收到贵公司将于 2023 年 8 月 21 日召开第八届董 事会第十七次会议的通知，我们对本次会议关于出售全资孙公司暨关联交易的事 项进行了审慎的分析： 公司本次出售孙公司的事项符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和规 范性文件的规定，本次交易价格以具有证券、期货从业资格的第三方评估机构出 具的评估报告确定的评估值为定价参考依据，交易价格定价方式合理、公允，不 存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。因此我们同意将该事项提 交董事会审议。 （此页无正文，为独立董事关于出售全资孙公司暨关联交易的事前认可意见签 署页） 独立董事： 刘 欣 徐 波 金官兴 2023 年 8 月 21 日 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会计 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 用累计发生金 | 额 | 2023年半年度占用 资金的利息 | 2023年半年度偿 | 2023年6月30 日占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关 | | 用资金余额 | | | | 还累计发生金额 | | | | | | | 系 | 科目 | | （不含利息） | | （如有） | | 额 | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江钱江摩托股份有限公司 出售孙公司暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"、"公司"）钱 江摩托 2022 年非公开项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 钱江摩托关联交易的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为进一步聚焦主业，整合资产，做大做强摩托车，公司全资子公司浙江益中 智能电气有限公司（以下简称"益中电气"）拟将其持有的浙江益中封装技术有限 公司（以下简称"益中封装"）100%股权以 12,300 万元转让给浙江晶能微电子有 限公司（以下简称"晶能微电子"）。 公司控股股东吉利迈捷投资有限公司亦为晶能微电子控股股东，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等规定本次交易构成关联交易，因公司与实际控制人 李书福先生同一控制下的企业关联交易金额累计达到股东 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2023-050 浙江钱江摩托股份有限公司 关于出售全资孙公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江益中智 能电气有限公司（以下简称"益中电气"）拟将其持有的浙江益中封装技术有 限公司（以下简称"益中封装"）100%股权以12,300万元转让给浙江晶能微电 子有限公司（以下简称"晶能微电子"）。 公司控股股东吉利迈捷投资有限公司亦为晶能微电子控股股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等规定本次交易构成关联交易。 本次交易已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，关联董事徐志豪 先生、杨健先生、黄海燕女士、许兵先生及郭东劭先生回避表决，公司独立董 事就本次交易事项发表了独立董事事前认可和独立意见，因公司与实际控制人 李书福先生同一控制下的企业关联交易金额累计达到股东大会标准[包括公司第 八届董事会第十次会议审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》的预 计金额（详情见公告编号：2023-022）] ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2023-048 浙江钱江摩托股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于2023年8月11日以电话、微信及电子邮件送达方式向全体监事发出通 知，并于2023年8月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监 事3人，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公司2023半 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2023年半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 2、 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2023-051 浙江钱江摩托股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的有关规 定，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）就 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项说明： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江摩托股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2973 号）核准，本公司以非公开发行的方 式发行人民币普通股（A股）股票 58,000,000股，每股面值 1元，发行价格为每 股人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 504,60 ...

章 程 浙江钱江摩托股份有限公司 浙江钱江摩托股份有限公司章程目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第一节 董事 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 1 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 2 第十一章修改章程 第十二章 附则 浙江钱江摩托股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公 ...

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开 第八届董事会第十五次会议，向 16 名激励对象授予 47.00 万股限制性股票。 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，由董事会办理本次 股权激励相关事宜。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 对《公司章程》相关条 款进行修订，公司注册资本将从 526,721,000 元增加至 527,191,000 元，公司股 本将从 526,721,000 股增加至 527,191,000 股，具体修订如下： 浙江钱江摩托股份有限公司章程修订对照表 | 修订前： | | 修订后： | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 526,721,000 元。 | | 527,191,000 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 526,721,000 | ...