第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序等事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员为 3 人，由董事长和 2 名独立董事组成。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名并由董事会选举产生。 山东华特达因健康股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的 ...

业绩总结 - 2023年达因药业营收24.26亿元、净利润11.82亿元，分别增18.88%、21.58%[2] - 2023年上市公司营收24.84亿元、净利润11.27亿元、归母净利润5.85亿元，同比增6.11%、12.95%、11.08%[2] - 2023年上市公司毛利率86.41%、净利率45.37%，较2022年分别提高7.84、2.75个百分点[2] - 2023年上市公司加权平均净资产收益率21.15%，经营现金净流量与净利润之比104.22%，资产负债率13.50%[2][3] 未来展望 - 2024年全面完成经营目标，优化管理体制机制，提升市场占有率[15] - 2024年加强资本运作，开展医药相关业务投资收购[16] - 2024年推进非主业业务退出，减少不利影响[17] - 2024年加强法人治理建设，修订完善规则体系[17] - 2024年加强投资者关系管理，保持信息披露高水准[17] 其他 - 2023年公司召开8次董事会会议，审议通过23个议案[11] - 2023年公司召开三次股东大会，分别审议通过6项、1项、2项议案[11][12] - 2023年年度股东大会决定每10股派现金红利8元（含税），已连续11年现金分红[13] - 2023年审计委员会召开四次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议[8] - 2023年独立董事专门会议召开三次，发表2次事前认可、7次独立意见，审议关联交易1次[10] - 公司信息披露考核已连续11年获A评级[5] - 公司以价值创造评判工作成效，满足用户利益带来股东利益[14][15] - 公司以战略引领经营，关注短期更注重长期，目标是长期价值最大化[15] - 公司强调创新驱动，包括产品技术、经营模式等创新[15] - 董事会加强自身建设，提高决策水平，带领公司平稳健康发展[17]

审计机构 - 公司拟续聘致同所为2024年度财务及内控审计机构[2] 致同所情况 - 2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[3] - 2022年业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券收入5.74亿[3] - 2022年上市公司审计客户240家，收费3.02亿[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末风险基金1089万[4] 人员情况 - 签字注会刘健近三年签上市公司审计报告5份[5] - 项目质控复核人杨志近三年签上市公司审计报告8份[5] 费用情况 - 2024年度审计费用49.8万，财务审计40万，内控审计9.8万[6]

诉讼情况 - 沂南华特卧龙学校起诉被告资产占用案已立案，编号（2024）鲁1321民初296号[4] - 涉案金额为12057584.55元[3] - 被告包括沂南县教育和体育局等四家单位[5] 其他诉讼 - 公司及控股子公司其他未裁决小额诉讼、仲裁涉及金额约175万元[9] 影响 - 本次诉讼对公司经营无不利影响，利润影响以判决结果为准[9][10]

新产品研发 - 子公司达因药业获盐酸托莫西汀胶囊《药品注册证书》[1] - 药品用于治疗儿童和青少年的注意缺陷/多动障碍[2] 未来展望 - 获证书丰富公司儿童用药产品管线，助力战略实现[3] - 获证书对公司业绩提升有积极影响，但销售有不确定性[4] 其他信息 - 药品规格10mg，每板10粒每盒1板，有效期18个月，文号至2028年12月04日[1] - 公告发布于2023年12月9日[5]

会议信息 - 2023年11月10日公告召开第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议11月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场2名股东及代理人持股51,570,340股，占比22.0074%[7] - 60名网络投票股东代表21,281,805股，占比9.0819%[7] - 62名出席股东及代理人共持股72,852,145股，占比31.0894%[7] 议案表决结果 - 反担保议案未通过，其他议案均通过[14] - 选举王玲、战婷婷任监事议案分别获99.0628％、85.0471％同意[13][14]

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-040 山东华特达因健康股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.提交本次股东大会审议的"关于向公司控股股东华特集团为山 东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案"未获通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的时间：现场会议召开时间为 2023 年 11 月 28 日下 午 14:30；网络投票的时间为 2023 年 11 月 28 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 28 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2023 年 11 月 28 日 09:15 至 2023 年 11 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司会议室。 3.会议的召开方式：现场 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-041 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于选 举公司监事会主席的议案"。选举王玲为公司监事会主席，任期至第 十届监事会届满。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司监事会于 2023 年 11 月 24 日以 电子邮件形式发出召开第十届监事会 2023 年第二次临时会议的通知， 并于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会 议由监事王玲女士主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 11 月 29 日 附： 简 历 王玲，女，1980 年出生，硕士研究生。历任山东省国有资产投 资控股有限公司资产管理中心副总经理、 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-039 山东华特达因健康股份有限公司 关于全资子公司破产清算事项的进展公告 三、备查文件 一、法院《民事裁定书》及《决定书》主要内容 济南市天桥区人民法院《民事裁定书》认为，华特信息公司作 为债务人自行申请破产清算，具备申请破产清算的主体资格。现华 特信息公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，已具备 破产原因。其经上级主管单位山东国投公司批复同意后向本院申请 破产清算，符合法律规定。根据《中华人民共和国企业破产法》第 二条第一款、第三条、第七条第一款、第十条第二款之规定，裁定 如下：受理申请人山东华特信息科技有限公司的破产清算申请。 济南市天桥区人民法院《决定书》指定山东华特信息科技有限 公司清算组担任山东华特信息科技有限公司管理人。管理人应当勤 勉尽责，忠实执行职务，履行《中华人民共和国企业破产法》规定 的管理人的各项职责，向人民法院汇报工作，并接受债权人会议和 债权人委员会的监督。 二、本次事项对上市公司的影响 1 .华特信息公司申请破产由人民法院受理并指定管理人后，华 特信息公司将不再纳入公司合并报表范围。公司将依据会计准则的 相关 ...

其他新策略 - 公司拟按49%出资比例为华特环保融资授信担保提供反担保[1] - 关联交易符合法规及规定[1] - 议案将提交公司第十届董事会2023年第四次临时会议审议[1]