候选人资格 - 张志元已通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 会计专业人士提名需5年以上全职工作经验[4] 候选人合规情况 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 候选人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[7][9] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[9] 履职要求 - 若任职辞职致比例不符或缺会计人士，候选人将持续履职[10]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月30日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 现场会议登记时间为12月26 - 27日9:00 - 11:00和14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为12月30日，代码360915，简称华特投票[2][13] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15至15:00[17] 审议议案 - 审议选举非独立董事、股东代表监事及换届选举独立董事等议案[6][7] - 第1 - 8项议案普通表决非累积投票制，第9项累积投票制[7] - 应选独立董事3名，为张志元、杜宁、刘成安[6][7][19]

独立董事提名 - 杜宁被提名为华特达因第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[4] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[10] - 如不符合资格及时报告并辞职[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘成安为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所独立董事资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人将处理[12]

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-045 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘成安作为山东华特达因健康股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东华特达因健康股份有限公司董事会提名为山东华特 达因健康股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东华特达因健康股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

会议决策 - 公司第十届董事会2024年第三次临时会议于12月13日召开[1] - 通过董事会换届选举相关议案，提名非独立董事和独立董事候选人[2][3] - 决定于12月30日召开2024年第二次临时股东大会[4] - 通过履职待遇、业务支出及合规管理办法[4] 人员资格 - 何淑旺等任职资格符合规定，未持股且无关联关系[14][15][16][18]

董事会提名 - 公司董事会提名张志元为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11]

破产进展 - 2023年10月20日华特信息公司申请破产清算[1] - 2023年11月25日法院受理其破产清算申请并指定管理人[1] - 近日法院宣告华特信息公司破产[2] 影响情况 - 华特信息公司破产受理后不再纳入合并报表范围[3] - 宣告破产对公司当期损益无影响[3]

新产品和新技术研发 - 子公司达因药业获西甲硅油乳剂《药品注册证书》[1] - 药品规格40mg/ml（30ml/瓶），注册分类化学药品4类，有效期18个月[2] - 药品批准文号为国药准字H20249391，有效期至2029年11月14日[2] 未来展望 - 获证书助公司战略实现和竞争力增强，但销售有不确定性[3]

报告公司投资评级 - 报告下调公司评级至"增持"[5] 报告的核心观点 - 行业调整和集采扩面影响下,公司Q3业绩大幅下滑[1] - 上半年公司研发和生产端亮点频出,持续创新营销手段[1] - 公司于2024年8月20日召开临时股东大会,审议通过了"公司2024年中期利润分配预案"[1] 营业收入和净利润分析 - 2024年前三季度公司实现营业收入13.78亿元,同比下降19.83%[1] - 2024年前三季度公司实现归母净利润3.65亿元,同比下降20.70%[1] - 医药板块2024年前三季度实现营业收入13.51亿元,同比下降19.84%;净利润6.91亿元,同比下降23.44%[1] 盈利能力分析 - 2024年公司预计实现归母净利润4.73亿元,同比下降19%[9] - 2025年公司预计实现归母净利润5.43亿元,同比增长15%[9] - 2026年公司预计实现归母净利润6.16亿元,同比增长14%[9] 估值分析 - 当前股价对应2024-2026年PE为16/14/12倍[9] - 公司2024年中期股利支付率为35.30%[1]