财务业绩 - 公司上半年营业收入约11.7亿元 同比增加1.39% [1] - 公司上半年归属净利润约3.37亿元 同比增加1.69% [1] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [1]

华特达因2025年上半年业绩报告 - 2025年上半年营业收入约11 7亿元 同比增加1 39% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3 37亿元 同比增加1 69% [2] - 基本每股收益1 44元 同比增加1 41% [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为11.70亿元，同比增长1.39% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.37亿元，同比增长1.69% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为6.75亿元，同比增长61.44% [2] - 基本每股收益为1.44元/股，同比增长1.41% [2] - 加权平均净资产收益率为10.96%，同比增加0.15个百分点 [2] - 总资产为45.96亿元，较上年度末减少6.78% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为27.80亿元，较上年度末减少4.51% [2] 主营业务与行业地位 - 公司属于医药制造业，主营儿童医药和健康产品的研发、生产和销售 [2] - 子公司达因药业2025年上半年实现营业收入11.54亿元，占公司合并报表营业收入的98.59% [2] - 达因药业以"使千千万万中国儿童健康强壮"为使命，是中国儿童药品行业的开拓者和引领者 [2] - 明星产品"伊可新维生素AD滴剂"为中国驰名商标，持续保持较高的市场占有率和品类领导地位 [6] - 达因药业品牌价值登榜"2025中国品牌500强"，价值231.26亿元，伊可新产品评估价值达49.82亿元 [10] 产品矩阵与研发创新 - 儿童药品包括伊可新、伊D新、达因铁、达因钙、达因锌、小儿布洛芬栓等 [2] - 儿童营养健康产品涵盖DHA系列、益生菌粉系列、维生素及矿物质补充剂、重组胶原蛋白凝胶等 [2][3][4] - 研发模式坚持"量身定制儿童药物"和"质量源于设计"理念，依托自建儿童药物研发技术中心和国内唯一的儿童药物研究院 [5][9] - 报告期内新增丙戊酸钠口服溶液注册批件，并获得异丙托溴铵气雾剂临床试验批准 [7] - 拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站，承担省部级及以上课题20余项，5个项目纳入"十四五"国家重点研发计划 [9] 生产与质量管理 - 生产基地配置软胶囊、口服液、颗粒剂等多种剂型儿童药物生产线，年产40亿粒软胶囊、2亿支口服液 [11] - 建立严格的质量管理体系，两条儿童药专用生产线通过澳大利亚TGA认证，取得最高A1等级 [11] - 加速推进生产数字化，入选山东省数字化车间，通过数字化、智能化提升生产效率和质量管理水平 [11] 销售与市场营销 - 销售策略为"专家权威推荐，渠道方便购买，专业品类教育"，构建线上线下融合的销售网络 [6] - 依托权威推荐构建专业壁垒，基于《中国儿童维生素A、维生素D临床应用专家共识》等持续提升产品渗透率 [7] - 针对下游市场变化，加快线上营销布局，联合下游流通和连锁终端开展专业服务和线下推广 [7] 行业环境与政策影响 - 2025年上半年规模以上医药制造企业营业收入同比增长-1.2%，利润总额同比增长-2.8% [2] - 国家出台多项生育和儿童保护发展政策，如《育儿补贴制度实施方案》等，为儿童医药健康产业带来巨大市场需求和发展机遇 [2] - 国务院办公厅发布《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》，完善药品医疗器械知识产权保护制度 [2] 社会责任与公益活动 - 通过矩阵化媒体科普传播输出科学育儿知识，联合儿科专家及权威机构开展健康科普 [14] - 自主创立"达因爱心基金"，参与公益助学活动，开展"伊可新爱的守护计划"等社区活动 [15] - 向贵州榕江洪涝灾区捐赠儿童专用药品，践行社会责任 [15] - 2009年兴建"达因希望小学"，助力乡村振兴 [16]

董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第四次会议于2025年7月召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审计委员会审议通过公司2025年半年度报告 认为报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1] 中期利润分配预案 - 以2025年6月30日总股本234,331,485股为基数 向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） 合计派发现金红利约117,165,742.5元 [2] - 不实施送红股和公积金转增股本 [2] - 利润分配预案需提交股东会审议批准 [2] 公司治理制度修订 - 提交股东会审议修改公司章程及变更经营范围的议案 [2] - 提交股东会审议修改股东会议事规则的议案 [2] - 提交股东会审议修改董事会议事规则的议案 [2] 临时股东会安排 - 决定于2025年8月召开2025年第一次临时股东会 [2] 高管薪酬事项 - 审议通过公司2024年度高级管理人员薪酬议案 [2]

董事会职权范围 - 董事会拥有中长期发展决策权、经理层成员选聘权、业绩考核权、薪酬管理权、职工工资分配管理权及重大财务事项管理权 [2] - 具体职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、制订注册资本变更及证券发行方案、拟订重大收购或合并方案 [3] - 在股东会授权范围内决定对外投资、资产收购出售、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易及对外捐赠等事项 [3] 重大事项决策权限 - 交易决策权限：董事会可决定除需股东会审议外的交易 股东会审议标准包括资产总额超最近一期经审计总资产30%、营业收入占比超50%且绝对金额超5000万元、净利润占比超50%且绝对金额超500万元、净资产占比超50%且绝对金额超5000万元或绝对金额超500万元 [4] - 对外担保权限：董事会可决定除公司章程规定需股东会审议外的担保 需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意 [4] - 关联交易权限：董事会可决定除需股东会审议外的关联交易 股东会审议标准为交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上 [4] - 银行借款权限：董事会可决定单次不超过最近一期经审计净资产40%的银行借款 [4] 会议组织与召开 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年不少于四次 需提前10日书面通知 [7] - 临时会议由代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、审计与风险委员会或独立董事专门会议提议 董事长需在接到提议后10日内召集 [8] - 会议提案需属于董事会职权范围 由董事会日常办事机构收集并报董事长审查 [9] 表决与决议机制 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 表决实行一人一票制 采用举手表决并签署书面确认意见 [11] - 决议形成需超过全体董事半数赞成票 担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意 [12] - 关联交易审议时关联董事需回避表决 无关联关系董事过半数通过方可形成决议 [13] 会议记录与档案管理 - 董事会会议记录需包含会议日期地点、出席人员、会议议程、董事发言要点及表决结果等内容 [13] - 会议档案包括会议通知、签到簿、授权委托书、表决票、会议记录及决议等 由董事会秘书永久保存 [14] 特别事项规定 - 利润分配和资本公积金转增股本事项可在注册会计师出具正式审计报告前根据审计报告草案先行决议 [13] - 提案未获通过时 在条件和因素未发生重大变化情况下 一个月内不再审议相同提案 [13] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确时 可要求暂缓表决 [13]

华特达因2025年半年度报告 财务表现 - 上半年公司实现营业收入11.70亿元，同比增长1.39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.37亿元，同比增长1.69% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.32亿元，同比增长4.31% [1] - 基本每股收益1.44元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税) [1]

财务表现 - 营业收入11.7亿元 同比增长1.39% [1] - 归母净利润3.37亿元 同比增长1.69% [1] - 扣非净利润3.32亿元 同比增长4.31% [1] 股东回报 - 基本每股收益1.44元 [1] - 拟每10股派发现金红利5元（含税） [1]

财务表现 - 上半年营业收入11.7亿元 同比增长1.39% [1] - 归母净利润3.37亿元 同比增长1.69% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税) [1]

公司基本信息 - 公司1993年6月26日以募集方式设立，1996年8月规范并更名，2001年11月和2021年4月26日再次更名[5] - 1999年4月12日经批准首次公开发行3000万内资普通股，6月9日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币23433.1485万元[7] - 公司股份总数为23433.1485万股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[21] 股东权益与义务 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[26] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可就特定事项请求相关方诉讼[28] - 股东申请查阅公司会计账簿等应书面请求说明目的，公司应在15日内书面答复[26] 股东会相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一个会计年度经审计总资产30%，需特别决议通过[56] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[65] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，可设职工代表董事1名[83] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知[88] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[88] 利润分配相关 - 公司每年向股东分配股利不低于可供分配利润的40%，有重大资金支出安排时最低不低于20%[113] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[114] - 董事会提出的利润分配方案，须全体董事过半数通过且2/3以上独立董事同意[116] 其他重要事项 - 最近一个会计年度年末资产负债率高于70%[119] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[130] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[137]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[13] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一个会计年度经审计总资产30%的事项[7] - 对外担保总额超最近一个会计年度经审计净资产50%后提供的担保须审议通过[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议通过[10] - 单笔担保额超最近一个会计年度经审计净资产10%的担保须审议通过[10] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[18] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18] 会议相关细节 - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露候选人详细资料[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[23] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举董事主持[27] - 审计与风险委员会召集人不能履职时由过半数成员推举成员主持[29] 投票制度 - 特定情况选举董事采用累积投票制[32] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[34] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[34] 决议事项分类 - 董事会工作报告等事项由股东会普通决议通过[35][36] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[37] 表决结果处理 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[37] - 未填等表决票视为弃权[37] 计票与结果公布 - 股东会对提案表决时由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[38] 会议结束与决议公告 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[39] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[39] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[39] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[41] - 股东会通过派现等提案公司应在2个月内实施具体方案[41] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[42]