会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月30日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 现场会议登记时间为12月26 - 27日9:00 - 11:00和14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为12月30日，代码360915，简称华特投票[2][13] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15至15:00[17] 审议议案 - 审议选举非独立董事、股东代表监事及换届选举独立董事等议案[6][7] - 第1 - 8项议案普通表决非累积投票制，第9项累积投票制[7] - 应选独立董事3名，为张志元、杜宁、刘成安[6][7][19]

声明人杜宁作为山东华特达因健康股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东华特达因健康股份有限公司董事会提名为山东华特达 因健康股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东华特达因健康股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-043 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-046 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东华特达因健康股份有限公司董事会现就提 名刘成安为山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东华特达因健康股份有限公 司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-045 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘成安作为山东华特达因健康股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东华特达因健康股份有限公司董事会提名为山东华特 达因健康股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东华特达因健康股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-038 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出召开 2024 年第三次临时会议的通知，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名， 实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》： 公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定进行董事会换届选举。根据董事会提名委员会的审查和建 议，并经相关人员本人同意，董事会决定提名朱效平先生、吴新伟先 生、程树仓先生、杨杰女士、何淑旺先生为公司第十一届董事会非独 立董事候选人（候选人简历附后）。 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张志元为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11]

一、法院《民事裁定书》主要内容 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-037 山东华特达因健康股份有限公司 关于原全资子公司破产清算事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关 于公司全资子公司山东华特信息科技有限公司申请破产清算的公告》 （公告编号： 2023-029）。山东华特信息科技有限公司（以下简称 "华特信息公司"）以债务人的身份向法院申请破产清算。 2023年11月25日，公司在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司 破产清算事项的进展公告》（公告编号： 2023-039），公司收到济 南市天桥区人民法院《民事裁定书》（〔2023〕鲁 0105破申3号） 及《决定书》（〔2023〕鲁 0105破3号），法院已受理申请人山东 华特信息科技有限公司的破产清算申请并指定管理人。 近日，公司收到山东省济南市天桥区人民法院《民事裁定书》( 〔2023〕鲁0105破3号 ...

新产品和新技术研发 - 子公司达因药业获西甲硅油乳剂《药品注册证书》[1] - 药品规格40mg/ml（30ml/瓶），注册分类化学药品4类，有效期18个月[2] - 药品批准文号为国药准字H20249391，有效期至2029年11月14日[2] 未来展望 - 获证书助公司战略实现和竞争力增强，但销售有不确定性[3]

报告公司投资评级 - 报告下调公司评级至"增持"[5] 报告的核心观点 - 行业调整和集采扩面影响下,公司Q3业绩大幅下滑[1] - 上半年公司研发和生产端亮点频出,持续创新营销手段[1] - 公司于2024年8月20日召开临时股东大会,审议通过了"公司2024年中期利润分配预案"[1] 营业收入和净利润分析 - 2024年前三季度公司实现营业收入13.78亿元,同比下降19.83%[1] - 2024年前三季度公司实现归母净利润3.65亿元,同比下降20.70%[1] - 医药板块2024年前三季度实现营业收入13.51亿元,同比下降19.84%;净利润6.91亿元,同比下降23.44%[1] 盈利能力分析 - 2024年公司预计实现归母净利润4.73亿元,同比下降19%[9] - 2025年公司预计实现归母净利润5.43亿元,同比增长15%[9] - 2026年公司预计实现归母净利润6.16亿元,同比增长14%[9] 估值分析 - 当前股价对应2024-2026年PE为16/14/12倍[9] - 公司2024年中期股利支付率为35.30%[1]

诉讼进展 - 2024年1月沂南华特卧龙学校就资产被占起诉，7月3日中止，7月8日恢复但被驳回[2][3][4] - 该校不服上诉，10月28日被驳回，终审维持原裁定[5][6] 业绩影响 - 2023年1月起学校资产被占无收益，2024年预计继续亏损[8] 未来策略 - 公司将积极处理卧龙学校股权事宜[8]