会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会会议8次，现场6次，通讯2次，无委托和缺席[2] - 2024年参加2023年年度、2024年两次临时股东大会[3][4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次，提名委员会召开2次[5][6] 决策事项 - 2024年审议通过山东华特知新材料解散清算等议案[9] - 2024年聘请致同会计师事务所为审计机构[10] - 2024年同意续聘杨杰为总经理，任期三年[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露5份定期报告[10] 履职展望 - 2024年独立董事推动公司治理优化升级[12] - 2025年独立董事将深化履职效能[13]

山东华特达因健康股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为山东华特达因健康股份有限公司（以下简称华特达因或公 司）第十届、第十一届董事会的独立董事，在 2024 年度履职过程中， 本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》要求，秉持独立、客观、审 慎原则，通过按时出席股东大会、董事会、审计委员会、薪酬与考 核委员会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意 见建议，开展专项核查等方式，切实履行监督、咨询职责。现就本 年度履职情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 专业领域覆盖公司治理、产业经济、金融投资等方向，具备履行 独立董事职责所需的专业资质与行业经验。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）出席董事会会议情况 1 姓 名 应参会次数 现场出席 （次） 通讯表决 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 对会议议案 的投票情况 张志元 8 6 2 0 0 对董事会 ...

姓 名 应参会次数 现场出席 （次） 通讯表决 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 对会议议案 的投票情况 刘成安 1 1 0 0 0 对董事会审 2024 年，本人出席董事会会议的情况如下： | | | 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为山东华特达因健康股份有限公司（以下简称华特达因或公司） 第十一届董事会的独立董事，2024 年度，本人严格根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出 席股东大会、董事会、薪酬与考核委员会等会议，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案， 对公司重大事项发布独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护 公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 刘成安，男，1973 年生，教授，硕士生导师。历任山东省高级 人民法院民二庭副庭长、三级高级法官。现任山东 ...

一、2024 年度财务基本情况 2024 年度财务决算报告 2024 年度，华特达因在董事会的领导下，经营管理层带领 全体员工迎难而上，围绕年度任务目标，坚持核心营销策略、铸 牢强势品牌地位，加强全面预算管理，强化内控制度管理，保持 了公司稳定健康发展。 总体来看，本期为股东分红增加，资产总额略有下降，负债 总额减少；公司盈利能力、偿债能力、运营能力等财务指标均大 幅优于行业中位数，继续保持行业标杆水平。 二、2024 年度主要财务指标情况 （一）财务状况 截至2024年末，公司总资产49.31亿元，较年初下降5.14％， 系公司向股东分红增加 4 亿元所致；总负债 5.18 亿元，较年初 下降 26.10％，主要是应付职工薪酬等减少所致。 所有者权益 44.12 亿元，较年初下降 1.87％，主要是向股 东分红增加所致。 资产负债率 10.52％，同比下降 2.98 个百分点，公司抗风 险能力进一步增强。 （二）经营成果 2024年度，公司实现营业收入 21.34亿元，同比下降14.08％； 实现利润总额 11.78 亿元、净利润 10.06 亿元、归属于母公司所 1 财务费用-2,678.83 万元，同比 ...

达因药业始终坚守成为"儿童保健和治疗领域领军企业"的 战略目标，坚定不移地推进在儿童健康领域的布局与业务拓展。 公司通过增加研发投入，强化关键核心技术的研究，培育具有优 势的产业链，不断扩充儿童药品系列；借助专业权威的学术推广、 多样化的品类教育和形象宣传，品牌影响力和美誉度持续增强； 积极运用互联网、数字化等现代技术手段，在京东、苏宁、考拉、 山东华特达因健康股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》以及其他相关法律法规， 恪守《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、《股东大会 议事规则》以及《董事会议事规则》等规章制度。董事会成员恪 尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行其义务和行使职权，认真执 行股东大会的各项决议，积极推进董事会的各项工作，确保了公 司的良好运作和经营管理工作的有序开展，从而有效地维护和保 障了公司及全体股东的利益。 一、持续聚焦主责主业，巩固儿童用药市场 2024 年，在竞争形势更加复杂激烈的背景下，公司坚定不移 执行发展战略，聚 ...

• 未来展望 山东华特达因健康股份有限公司 Environmental,Social and Governance Report 环境、社会及治理（ESG）报告 目录 开篇 01 公司治理 合规高质量发展 02 环境责任 绿色可持续发展 03 社会责任 共融共生发展 04 未来展望 • 关于本报告 • 公司概述 • 主营业务 • 主要产品 • 发展沿革 • 2024年经营情况 • 利益相关方沟通 • 实质性议题分析 • 党建引领高质量发展 •"三会一层"治理情况 • ESG治理策略及方针 • 科技创新与数字化转型 • 合规管理体系建设 • 透明披露 • 投资者权益保护 • 廉洁建设 • 绿色发展环境管理体系及目标 • 资源消耗与管理 • 污染防治 • 气候变化应对 • 产品与服务 • 员工权益 • 安全管理 • 供应链管理 • 税收贡献 • 公益慈善 报告编制说明 本报告是山东华特达因健康股份有限公司的2024年度ESG报告。 报告范围 本报告范围涵盖华特达因及纳入合并财务报表的子公司。除非 特别说明，与华特达因（股票代码000915）年报合并财务报 表范围一致。 时间范围 本报告所披露的信息以华特达因202 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 1 山东华特达因健康股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东华特达因健康股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司截止 2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-009 山东华特达因健康股份有限公司 关于子公司购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 19 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了 《关于子公司购买银行理财产品的议案》，同意公司子公司山东达因 海洋生物制药股份有限公司（以下简称达因药业）以自有资金购买银 行理财产品。有关事项说明如下： 一、概述 2024 年末公司合并总资产 49.31 亿元，归属于母公司股东权益 29.12 亿元，合并货币资金余额 21.19 亿元，持有银行结构性存款 9.5 亿元。 2024 年末子公司达因药业资产总额 35.05 亿元，净资产 30.58 亿 元，货币资金余额 12.42 亿元，持有银行结构性存款 8.5 亿元。 为提高资金收益，子公司达因药业拟用部分资金购买本金无风险 的银行理财产品。 二、购买银行理财产品有关事项 5. 授权子公司总经理办公会负责实施。 四、风险控制措施 三、对公司的影响 1.在满足生产经营、投资、分红所需资金后，利用自有资金购买 ...

山东华特达因健康股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告 2024 年，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》等内部制度要求，秉持勤勉 尽责、客观公正的原则，切实履行监督职责，有效维护公司及全体股 东的合法权益。本年度通过规范召开监事会会议、列席重要会议、强 化专项检查等方式，对公司治理体系、财务运作、内控建设及董事高 管履职情况实施全方位监督，现将履职情况报告如下： （3）审议通过了"公司 2023 年度利润分配预案及资本公积金转 增股本预案"； （4）审议通过了"公司 2023 年度内部控制评价报告"； （5）审议通过了"公司 2023 年年度报告"； 2024 年，全体监事分别参加了公司于 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会、2024 年 8 月 20 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会、2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会， 列席参加了 2024 年全部董事会会议，自行召开了 6 次监事会会议： 1.第十届监事会第十一次会议 ...

关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北 京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊 普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），首 席合伙人李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特 广场5层。 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），截止2024年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙 人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过400人。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05 亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家， 主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和 零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮 政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收 费3,529.17万元; 其中医药制造业上市公司/新三板挂牌公司 ...