提名委员会组成 - 成员3人，由董事长和2名独立董事组成[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[6] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年开1次以上会议，提前五天书面通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[7] - 公司保存会议资料至少十年[14] - 规则自董事会决议通过之日起施行[16]

审计与风险委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，一名专业会计人士[4] 提名与选举 - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 定期会议每年至少四次，每季度一次，提前5天通知；临时会议提前3天通知，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开[12] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 审计工作组提供公司书面资料，委员会审核财务信息等，过半数同意后提交董事会审议[10] 表决与记录 - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决，会议记录由股东关系管理部保存，资料保存至少十年[12][13][14] 结果报送 - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[14] 规则施行 - 工作规则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[16][19]

战略与投资委员会组成 - 由五名董事组成，含三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名产生[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 战略与投资委员会运作 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 会议相关规定 - 需提前3天书面通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 其他 - 公司保存会议资料至少十年[13] - 规则自董事会决议通过之日起施行[16]

会议情况 - 公司第十一届董事会第五次会议于2025年10月23日召开，9名董事全部参加[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 审议通过《审计与风险委员会工作规则》修订案[2] - 审议通过《提名委员会工作规则》修订案[2] - 审议通过《薪酬与考核委员会工作规则》修订案[2] - 审议通过《战略与投资委员会工作规则》修订案[2][3]

公司股价表现 - 10月24日公司股价报收32.83元/股，当日上涨0.03%，成交金额为1.16亿元，换手率为1.50%，总市值为76.93亿元 [1] - 公司股价已连续4个交易日上涨，区间累计涨幅为+Inf% [1] - 公司主营业务收入构成为医药产品占比98.59%，其他业务占比1.41% [1] 基金持仓与浮盈 - 招商医药健康产业股票基金（000960）于二季度新进成为公司十大流通股东，持有212.11万股，占流通股比例为0.91% [2] - 该基金持有公司股票占其基金净值比例为5.36%，公司为其第五大重仓股 [3] - 基于其持股，该基金在10月24日单日浮盈约2.12万元，在连续4天上涨期间累计浮盈6963.57万元 [2][3] 相关基金概况 - 招商医药健康产业股票基金（000960）成立于2015年1月30日，最新规模为13.99亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为22.88%，近一年收益率为10.33%，成立以来累计收益率为92.3% [2] - 该基金经理李佳存累计任职时间超过10年，现任基金资产总规模为35.72亿元 [2]

板块整体表现 - 山东国企改革板块在10月20日整体下跌0.42%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.63%至3863.89点，深证成指上涨0.98%至12813.21点 [1] - 板块内个股表现分化，涨幅最高个股为垂目股份，上涨10.00%，跌幅最大个股为宝鼎科技，下跌8.88% [1][2] 领涨个股表现 - 垂目股份(002083)领涨板块，收盘价6.16元，涨幅10.00%，成交量为48.10万手，成交额为2.96亿元 [1] - 鲁信创投(600783)涨幅6.25%，收盘价14.10元，成交量为22.62万手，成交额为3.14亿元 [1] - 博深股份(002282)上涨4.31%至7.50元，成交量为15.28万手，成交额为1.13亿元 [1] 领跌个股表现 - 宝鼎科技(002552)领跌板块，跌幅8.88%，收盘价17.04元，成交量为38.16万手，成交额为6.59亿元 [2] - 山东黄金(600547)下跌6.34%至37.94元，成交量为81.63万手，成交额为31.32亿元 [2] - 东杰智能(300486)下跌3.48%至20.27元，成交量为25.70万手，成交额为5.26亿元 [2] 板块资金流向 - 山东国企改革板块整体呈现主力资金净流出5.43亿元，游资资金净流出2.27亿元，但散户资金净流入7.7亿元 [2] - 浪潮信息(000977)获得主力资金净流入7614.00万元，主力净占比2.39% [3] - 垂目股份(002083)主力资金净流入7204.75万元，主力净占比高达24.32% [3] - 潍柴动力(000338)获得主力资金净流入6731.84万元，主力净占比10.91% [3]

利润分配 - 2025年第一次临时股东会8月26日审议通过中期利润分配预案[2] - 以6月30日总股本234,331,485股为基数，每10股派现金红利5元，半年度分红117,165,742.5元[2] 权益分派 - 2025年半年度权益分派每10股派5元现金（含税），扣税分多种[5] - 股权登记日10月16日，除权除息日10月17日[5] - 分派对象为截止10月16日收市后登记在册全体股东[6] - A股股东红利10月17日通过托管证券公司划入账户[8] - 业务申请期为10月9日至10月16日[9] 其他信息 - 咨询部门为股东关系管理部，电话0531 - 85198606/85198601，邮箱wit@sd - wit.com、WITDYNE@163.com[10] - 备查文件含中国结算深圳分公司分红派息时间安排文件等[10][11] - 山东华特控股集团等A股股东现金红利由公司自行派发[11]

核心观点 - 公司宣布2025年中期分红派息方案，每10股派发现金红利5元，总计派发现金1.17亿元人民币 [1] 分红派息方案细节 - 分红派息以2025年6月30日的总股本2.34亿股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [1] - 本次分红不以资本公积金转增股本，也不送红股 [1] - 2025年半年度实际现金分红总额为1.17亿元人民币 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日设定为2025年10月16日 [1] - 除权除息日设定为2025年10月17日 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月27日召开临时职工代表大会民主选举职工代表董事 [1] - 范智胜当选为公司第十一届董事会职工代表董事 [1]

股东会信息 - 2025年8月8日披露2025年第一次临时股东会通知[6] - 8月26日14：30现场会议在济南召开，同日网络投票[7] 参会情况 - 出席股东及代理人427人，代表65,858,632股，占比28.1049%[10] 议案表决 - 《公司2025年中期利润分配预案》同意65,268,984股，占比99.1047%[15] - 《关于修改<公司章程>及变更公司经营范围的议案》同意61,652,710股，占比93.6137%[16] - 《关于修改<股东会议事规则>的议案》同意62,117,310股，占比94.3192%[17] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意62,120,510股，占比94.3240%[19] 结果 - 本次股东会审议事项均获通过，程序和结果合法有效[19]