证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-001 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出召开第十一届董事会 2025 年第一次临时会 议的通知，并于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议由董事长朱 效平先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日 会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于公司子公司达因药业购置选丸机的议案"：同意控股子公司山东达 因海洋生物制药股份有限公司以自有资金购置 4 台选丸机，总购置价 约 2400 万元人民币。 三、备查文件 ...

山东明齐明律师事务所 关于山东华特达因健康股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 山东明齐明律师事务所 关于山东华特达因健康股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东华特达因健康股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及 《上市公司股东大会规则》、《山东华特达因健康股份有限公司章程》的 规定，山东明齐明律师事务所（以下简称"本所"）接受山东华特达因健 康股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所于瀚涛律师、乔娜 律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） ，并就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序及 表决结果等出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但 不限于： 1.《山东华特达因健康股份有限公司章程》； 2.公司于2024年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报 》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年 第二次临时股东大会的通知》等公告； 3.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 4.出席 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-050 特别提示 山东华特达因健康股份有限公司 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2024 年 12 月 30 日下 午 14:30；网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2024 年 12 月 30 日 09:15 至 2024 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：公司会议室。 3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-047 山东华特达因健康股份有限公司 关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、有关本案的基本情况 二、本案诉讼的进展情况 近日，沂南华特卧龙学校收到山东省高级人民法院《受理案件通 知书》（2024）鲁民申 12573 号。主要内容如下：你（你单位）因与 沂南县教育和体育局、山东省沂南县第二中学、沂南县卧龙学校、沂 南县育新实验学校返还原物纠纷一案，不服山东省临沂市中级人民法 院于 2024 年 10 月 23 日作出的（2024）鲁 13 民终 7237 号民事判决 （裁定或调解书），向本院申请再审，本院已立案审查。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司暂无其他未裁决的诉讼及 仲裁。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 案件尚在诉讼过程中，对公司本期利润或期后利润的影响尚有不 确定性，最终实际影响需以法院判决结果为准。 2024 年 1 月，公司子公司沂南华特卧龙学校因沂南县教育和体 育局、山东沂南县第 ...

公司治理 - 2024年12月30日召开临时股东大会选举产生第十一届董事会[1] - 选举朱效平为公司董事长，任期三年[2] - 决定续聘杨杰为公司总经理，任期2025年1月1日至2027年12月31日[3]

人事变动 - 2024年12月30日公司召开职工代表大会选举职工代表监事[1] - 胡萍、李少东当选公司第十一届监事会职工代表监事，任期三年[1] 人员信息 - 胡萍1980年出生，硕士研究生毕业[4] - 李少东1973年出生，大学专科，注册会计师[5] 任职合规 - 胡萍和李少东任职资格符合规定要求[4][6]

公司治理 - 2024年12月30日召开临时股东大会及职工代表大会选举产生第十一届监事会[2] - 同日监事会现场会议选举沈宝杰为监事会主席，任期三年[2][3] - 沈宝杰现任山东华特控股相关职务，与控股股东有关联，未持股[6]

股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2024-039 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于公 司监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案"： 公司第十届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定进行监事会换届选举，经相关人员本人同意，监事会决定 提名沈宝杰先生、任尚军先生、战婷婷女士为公司第十一届监事会股 东代表监事候选人（候选人简历附后）。每位股东代表监事候选人将 采取非累积投票制以单项提案方式提交公司股东大会审议表决。 （三）备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出召开 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名， ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-044 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东华特达因健康股份有限公司董事会现就提 名杜宁为山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东华特达因健康股份有限公 司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如 ...

候选人资格 - 张志元已通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 会计专业人士提名需5年以上全职工作经验[4] 候选人合规情况 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 候选人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[7][9] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[9] 履职要求 - 若任职辞职致比例不符或缺会计人士，候选人将持续履职[10]