2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 单位：元 山东华特达因健康股份有限公司 | | | | 上市公司核 | 2024 年 | 2024年 1-6月 | 2024 年 | 1-6 2024 | 年1-6月 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 期初占 | 占用累计发 | 月占用资 | | 偿还累计发 | 6 月末 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | 用资金 | 生金额（不含 | 金的利息 | | | 占用资 | 原因 | | | | | | 目 | | | | | 生金额 | | | | | | | | | 余额 | 利息） | （如有） | | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | ...

会议情况 - 公司第十届监事会第十三次会议于2024年7月30日召开[2] - 会议应参加监事5名，实际参加5名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》[3] - 审议通过《关于公司第十届董事会、监事会延期换届的议案》[3] - 审议通过《公司2024年中期利润分配预案》[3]

公司将积极推进董事会、监事会换届的相关工作，预计将于 2025 年 2 月底前完成董事会、监事会及管理层换届。 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会、监事会任期将于 2024 年 8 月 17 日届满。鉴于：1）本届董事 会聘任杨杰女士为公司职业经理人，担任公司总经理职务，聘期至 2024 年 12 月 31 日，董事会任期与职业经理人（总经理）任期不一 致。2）公司贯彻国企改革三年行动计划，实行经理层任期制和契约 化管理，国资对公司经理层的考核以会计年度为单位。董事会任期与 国资对公司经理层的考核期不一致。为理顺管理关系，进一步提高公 司规范运作水平和科学管理水平，使董事会任期与职业经理人（总经 理）任期以及与国资对经理层的考核期一致，公司董事会、监事会将 延期换届，董事会各专门委员会、公司高级管理人员的任期也相应顺 延。 在换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员、 董事会各专门委员会成员、高级管理人员及证 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年整体经营情况良好,实现营业收入11.54亿元,同比增长0.1%;归属于上市公司股东的净利润3.32亿元,同比增长3.12% [1][2][3] - 公司继续聚焦医药主业,加强科技创新和数字化转型,提升生产自动化水平,优化营销策略,加大品牌建设力度 [1][2][3] - 儿童药物研发方面,公司有5个项目被列为国家重大专项,体现了公司在儿童健康领域的长期投入和决心 [2] - 公司维生素A、D产品的推广策略调整,延长了使用年龄段,并加强与重点经销商和电商渠道的合作,提升产品覆盖和销售能力 [2][3] - 公司钙铁产品主要通过医院处方带动药店销售,正在逐步推广 [14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **黄素卿提问** 零售药店目前面临的行业和政策压力,对品牌药企是挑战还是机遇 [4][5] **杨总回答** - 零售药店数量快速增加,但行业整体规模未提升,给单店经营和成本带来很大压力 - 但对品牌药企来说,未来仍是机会大于挑战 - 消费升级和消费降低并存,品牌药关注度将提高,尤其是在药店数量减少的情况下 [4][5] 问题2 **董小杰提问** 上半年公司主要产品ADRD的增长情况,以及今年在产品推广和渠道管理方面的举措 [9][10][11] **杨总回答** - 上半年AD产品小幅增长,钙铁增长较快但基数较小 - 今年加大了智能电视、抖音等新媒体渠道的广告投放,并与药店合作开展专业服务培训等活动 [9][10][11][13][14] 问题3 **智商药国双型提问** 公司下半年业绩增长的主要驱动因素,以及新产品的渠道库存情况 [12][13][14][15] **杨总回答** - 下半年AD产品有望加速增长,因为3月份出台的专家共识正在推广,加上线下活动的开展 - 钙铁产品也将受益于广告投放和药店推广 - 公司新产品的库存水平总体正常,在2-3个月左右,但个别品规可能会有短暂断货 [12][13][14][15]

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入11.54亿元，较上年同期增长0.10%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，较上年同期增长3.12%[3] - 医药业务实现营业收入11.36亿元，净利润6.31亿元，分别较上年同期增长0.44%、0.32%[3] 主要业务发展 研发创新 - 五个儿童药研发项目被列为科技部重大专项[3] - 十三五期间，公司有五个项目进入国家重大专项[3] 生产管理 - 以销定产，保质保量完成生产任务，持续提升生产自动化和智能化水平[3] 营销推广 - 根据市场环境变化主动调整营销策略，采取有力措施应对市场挑战[3] - 拓展伊可新推广年龄，持续传播"0-18岁，每天一粒"的核心观点[3] - 强化与重点经销商、超大型连锁等客户的战略合作，细化各类终端推广活动[3] - 加强电商渠道管理和窗口展示，充分发挥伊可新品牌优势和流量红利[3] - 持续加大品牌宣传力度，利用梯媒、智能电视等新媒介[3][4][5] 品牌建设 - 达因·2024荣成马拉松圆满收官[3] - 公司入围"2023年中国医药工业百强系列榜单"，伊可新®维生素AD滴剂荣膺"2024中国医药·品牌榜"零售终端获奖品牌[3] - 公司杨杰总裁获"全国三八红旗手称号"[3] 行业及政策分析 - 零售药店门店数量近几年增长很快，未来市场或有出清机会[3] - 对品牌企业来说，机会大于挑战，因为消费者会追求好的品牌[3] - 儿童药/维矿类药品增长面临压力，但公司仍有增长机会[3][4] - 比价政策暂时未对公司经营产生影响[4] - 公司在零售终端用医保支付的产品较少[4] 未来发展计划 - 全年营业收入、归母净利润的增长目标力争10%[6] - 维生素AD产品会通过专家共识宣传、科普活动等推广[7] - 达因钙和达因铁产品会加大广告投放和零售药店推广[7] - 公司正在积极筹备董事会换届相关工作[10]

诉讼进展 - 2024年1月子公司沂南华特卧龙学校就资产占用起诉[2] - 7月3日收到法院裁定中止诉讼[2] - 7月8日收到两份民事裁定书[3] 裁定结果 - （2024）鲁1321民初296号之二裁定恢复诉讼[4] - （2024）鲁1321民初296号裁定驳回起诉[4] 其他情况 - 未裁决小额诉讼、仲裁涉及金额约76万元[5] - 子公司将向中院上诉，裁定暂不影响本期利润[6]

整体财务指标 - [2024年半年度营业总收入11.54亿元，较上年同期增长0.10%][2][3] - [2024年半年度营业利润7.47亿元，较上年同期增长1.52%][2] - [2024年半年度利润总额7.48亿元，较上年同期增长1.66%][2] - [2024年半年度归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，较上年同期增长3.12%][2][3] - [2024年半年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，较上年同期增长5.28%][2] - [2024年半年度基本每股收益1.42元，较上年同期增长3.65%][2] - [2024年半年度加权平均净资产收益率10.81%，较上年减少1.05个百分点][2] 资产与权益指标 - [2024年半年度末总资产47.78亿元，较期初减少8.09%][2] - [2024年半年度末归属于上市公司股东的所有者权益28.45亿元，较期初减少4.59%][2] 医药板块财务指标 - [医药板块2024年半年度实现营业收入11.36亿元，净利润6.31亿元，分别较上年同期增长0.44%、0.32%][3]

诉讼情况 - 2024年1月子公司沂南华特卧龙学校就资产被占用起诉[2] - 1月4日法院立案审理返还原物纠纷一案[3] - 被告申请强制清算，案件中止审理[3][4] 金额相关 - 未裁决小额诉讼、仲裁涉及金额约76万元[5] 影响情况 - 诉讼中止对公司本期利润暂无影响[6]

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-018 山东华特达因健康股份有限公司关于控股子公司山东华特 知新材料有限公司解散清算暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"或"华 特达因"）第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了"关于 山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案"，同意控股 子公司山东华特知新材料有限公司（以下简称"华特知新公司"）进 行解散清算。 （二）华特知新公司的一方股东浪潮数字（山东）科技有限公司 （以下简称"浪潮数字公司"）是浪潮集团有限公司的全资子公司， 浪潮集团有限公司与公司大股东山东华特控股集团有限公司的控股 股东同为山东省国有资产投资控股有限公司。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，浪潮数字公司为公司关联法人，公司与 关联方共同投资的华特知新材料公司的解散清算构成关联交易。 （三）公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议该解散清 算暨关联交易议案时，关联董事朱效平进行了回避表决。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-017 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议的 通知，并于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室召开会议。会议由董事长 朱效平先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司全体监 事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案"：同意控 股子公司山东华特知新材料有限公司进行解散清算。 关联董事朱效平在董事会审议该关联交易时，回避表决。 特此公告 由全体独立董事参加的公司独立董事 2024 年第一次专门会议就 该议案进行了事前审核，一致同意将议案提交董事会审议； 由全体独立董事 ...