独立董事提名 - 公司董事会提名刘成安为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所独立董事资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人将处理[12]

会议决策 - 公司第十届董事会2024年第三次临时会议于12月13日召开[1] - 通过董事会换届选举相关议案，提名非独立董事和独立董事候选人[2][3] - 决定于12月30日召开2024年第二次临时股东大会[4] - 通过履职待遇、业务支出及合规管理办法[4] 人员资格 - 何淑旺等任职资格符合规定，未持股且无关联关系[14][15][16][18]

董事会提名 - 公司董事会提名张志元为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11]

破产进展 - 2023年10月20日华特信息公司申请破产清算[1] - 2023年11月25日法院受理其破产清算申请并指定管理人[1] - 近日法院宣告华特信息公司破产[2] 影响情况 - 华特信息公司破产受理后不再纳入合并报表范围[3] - 宣告破产对公司当期损益无影响[3]

新产品和新技术研发 - 子公司达因药业获西甲硅油乳剂《药品注册证书》[1] - 药品规格40mg/ml（30ml/瓶），注册分类化学药品4类，有效期18个月[2] - 药品批准文号为国药准字H20249391，有效期至2029年11月14日[2] 未来展望 - 获证书助公司战略实现和竞争力增强，但销售有不确定性[3]

报告公司投资评级 - 报告下调公司评级至"增持"[5] 报告的核心观点 - 行业调整和集采扩面影响下,公司Q3业绩大幅下滑[1] - 上半年公司研发和生产端亮点频出,持续创新营销手段[1] - 公司于2024年8月20日召开临时股东大会,审议通过了"公司2024年中期利润分配预案"[1] 营业收入和净利润分析 - 2024年前三季度公司实现营业收入13.78亿元,同比下降19.83%[1] - 2024年前三季度公司实现归母净利润3.65亿元,同比下降20.70%[1] - 医药板块2024年前三季度实现营业收入13.51亿元,同比下降19.84%;净利润6.91亿元,同比下降23.44%[1] 盈利能力分析 - 2024年公司预计实现归母净利润4.73亿元,同比下降19%[9] - 2025年公司预计实现归母净利润5.43亿元,同比增长15%[9] - 2026年公司预计实现归母净利润6.16亿元,同比增长14%[9] 估值分析 - 当前股价对应2024-2026年PE为16/14/12倍[9] - 公司2024年中期股利支付率为35.30%[1]

诉讼进展 - 2024年1月沂南华特卧龙学校就资产被占起诉，7月3日中止，7月8日恢复但被驳回[2][3][4] - 该校不服上诉，10月28日被驳回，终审维持原裁定[5][6] 业绩影响 - 2023年1月起学校资产被占无收益，2024年预计继续亏损[8] 未来策略 - 公司将积极处理卧龙学校股权事宜[8]

股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2024-034 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出召开第十四次会议的通知，并于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》并发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年第三季度 报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第十四次会议于2024年10月24日通讯召开[1] - 应参加董事8名，实际参加8名[1] 审议事项 - 会议全票通过公司2024年第三季度报告[2] - 会议全票通过2023年度公司社会责任暨ESG报告[2]

整体营收与利润情况 - [本报告期营业收入2.24亿元，同比减少60.47%；年初至报告期末营业收入13.78亿元，同比减少19.83%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润3355.12万元，同比减少75.85%；年初至报告期末为3.65亿元，同比减少20.70%][2] - [2024年1 - 9月营业总收入为13.7798732897亿元，上期为17.187542733亿元][14] - [2024年前三季度净利润为6.93亿元，上年同期为8.91亿元，归属于母公司股东的净利润为3.65亿元，上年同期为4.61亿元][15] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产45.71亿元，较上年度末减少12.06%；归属于上市公司股东的所有者权益27.61亿元，较上年度末减少7.39%][2] - [截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为1,614,762,812.30元，期初余额为2,048,054,775.95元][12] - [截至2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额为1,106,090,195.27元，期初余额为1,214,036,082.89元][12] - [2024年第三季度末资产总计为45.7133506939亿元，年初为51.9829447989亿元][13] - [2024年第三季度末负债合计为4.7234220791亿元，年初为7.0165215475亿元][14] - [2024年第三季度末所有者权益合计为40.9899286148亿元，年初为44.9664232514亿元][14] 科目变动情况 - [应收账款较2023年末增加143.47%，因本期暂时性增加，次月回款][6] - [预付款项较2023年末增加93.71%，因本期预付市场推广费用增加][6] - [存货较2023年末增加34.17%，因本期库存商品增加][6] - [其他收益较2023年1 - 9月减少41.33%，因本期收到政府补助减少][7] - [投资收益较2023年1 - 9月增加139.58%，因本期赎回银行结构性存款收益增加及参股企业投资收益增加][7] - [公允价值变动收益较2023年1 - 9月减少64.81%，因期末持有的银行结构性存款预期收益减少][7] - [营业外支出较2023年1 - 9月减少51.23%，因本期对外捐赠减少][7] - [2024年第三季度末应收账款为1.5049705396亿元，年初为0.6181302366亿元][13] - [2024年第三季度末存货为1.1611658209亿元，年初为0.8654640567亿元][13] - [2024年第三季度末应付账款为0.2379193596亿元，年初为0.3219072647亿元][13] - [2024年第三季度末预收款项为0.0276284258亿元，年初为0.0040147948亿元][13] - [2024年第三季度末长期股权投资为0.9537653029亿元，年初为0.9115650542亿元][13] - [2024年第三季度末固定资产为8.8284982159亿元，年初为9.0429791545亿元][13] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为20,101名，山东华特控股集团有限公司持股比例22.00%，持股数量51,544,340股][8] - [招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份50,000股，占总股本0.02%，期末转融通出借股份为0][10] - [尹俊涛通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,980,000股；陈慧霞通过国投证券客户信用交易担保证券账户持有3,650,000股；钱军通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有1,400,000股；北京德福资产管理有限公司－德福中国医疗价值投资私募证券投资基金通过中金公司客户信用交易担保证券账户持有137,700股][9] 医药板块情况 - [2024年1 - 9月公司医药板块营业收入13.51亿元、同比下降19.84%；净利润6.91亿元，同比下降23.44%][11] - [2024年第四季度公司将优化资源，推动产品销售，加快新产品研发上市][11] - [2024年1 - 9月达因药业与华润三九、阿里健康大药房、京东健康签署战略合作协议][11] 收益与费用情况 - [2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.56元，上年同期均为1.97元][16] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.60亿元，上年同期为9.58亿元][17] - [2024年前三季度投资活动现金流入小计为21.87亿元，上年同期为14.27亿元][17] - [2024年前三季度营业成本为2.20亿元，上年同期为2.40亿元][15] - [2024年前三季度销售费用为2.50亿元，上年同期为3.40亿元][15] - [2024年前三季度研发费用为6428.19万元，上年同期为6762.30万元][15] - [2024年前三季度利息收入为2173.34万元，上年同期为2747.53万元][15] - [2024年前三季度投资收益为1667.49万元，上年同期为696.00万元][15] - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.61亿元，上年同期为20.70亿元][17] 第三季度现金流情况 - [2024年第三季度投资支付现金为20.6亿美元，上年同期为18.7亿美元][18] - [2024年第三季度投资活动现金流出小计为20.8113623158亿美元，上年同期为18.9801891922亿美元][18] - [2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1.0555472092亿美元，上年同期为 - 4.7123310809亿美元][18] - [2023年第三季度取得借款收到现金为210.5098万美元，2024年无此项收入][18] - [2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金为10.902411865亿美元，上年同期为6.9086991571亿美元][18] - [2024年第三季度筹资活动现金流出小计为10.902411865亿美元，上年同期为6.9876584265亿美元][18] - [2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10.902411865亿美元，上年同期为 - 6.9666074465亿美元][18] - [2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为 - 4.245925083亿美元，上年同期为 - 2.0988721448亿美元][18] - [2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为20.3485228262亿美元，上年同期为17.3813868615亿美元][18] 报告审计情况 - [公司第三季度报告未经审计][18]