公司基本信息 - 公司于1999年8月27日首次发行8000万股人民币普通股，11月18日在深交所上市[5] - 公司注册资本为62370.8628万元，股份总数62370.8628万股[6][15] - 公司发起人为南京金陵制药（集团）有限公司等5家，1998年9月8日以净资产出资[14][15] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 股东持有有表决权股份达5%后，增减5%应报告公告，3日内不得买卖；增减1%应次日通知公司并公告[29] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[18] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[39] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] - 董事辞职生效或任期届满后6个月内，忠实义务仍然有效[69] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，其中股东代表3名，职工代表2名[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司拟分配现金红利总额不低于当年母公司可供分配利润的10%[119] 对外投资与交易 - 对外投资单项不超过公司最近一期经审计净资产的20%，股权投资单项不超过10%[75][76] - 收购出售资产单次不超过公司最近一期经审计净资产的20%[77] - 关联交易金额在最近一期经审计净资产5%以下[79] 担保与资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[35] - 公司及控股子公司不得无偿对外提供财务资助[79] - 单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%，需满足多项条件[79] 其他规定 - 公司党委设书记1名，党委书记、董事长一般由一人担任[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[126] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[139]

资金使用 - 2024年4月10日同意用不超5.9亿元资金现金管理[2] - 2024年4月26日和5月21日同意用不超12亿元资金现金管理[2] 理财情况 - 截至2024年6月30日与多家银行签低风险理财协议[3] - 2024年已收回部分理财产品本金及收益[4] - 2024年未到期理财产品余额31180万元[7] 风险与管理 - 理财产品面临多种风险[8] - 制定《委托理财管理办法》并成立领导小组[12] - 财务部门负责理财核算管理并设台账[12]

江苏泰和律师事务所 关于 金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整 及回购注销部分限制性股票 的 法律意见书 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注 销部分限制性股票的 法律意见书 致：金陵药业股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受金陵药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"金陵药业"）的委托，担任其实行 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号－业务办理》《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《国务院 国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《通知》"）等法律、法规、规范性文件和《金 陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-067 金陵药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年8月23日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本 暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司变更注册资本的相关情况 2024年8月23日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《 关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回 购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》，同意根据公司《2021年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，对已授予但尚未解除限售的限制 性股票数量合计535.19万股实施回购注销。本次回购注销完成后， 公司总股本将由62,906.0528万股减少至62,370.8628万股，注册资 本将由62,906.0528万元减少至62,370.8628万元。 二、修订《公司章程》的相关情况 鉴于前述变更注册资 ...

会议安排 - 第九届董事会第十二次会议8月13日发通知，8月23日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，现场8人通讯1人[2] 议案表决 - 《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》5名非关联董事5票同意[3][4] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》5名非关联董事5票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》9票同意，需提交股东大会审议[4] - 《公司2024年半年度报告及报告摘要》9票同意[7] - 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》9票同意，保荐机构核查[8][10] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意[10] 人事调整 - 王健职务由副总裁调整为常务副总裁，任期至本届董事会任期届满[5] - 聘任刘欣、范元欣为公司总裁助理，任期至本届董事会任期届满[7]

资金使用 - 公司及子公司可用不超6.5亿闲置募集和5.5亿自有资金现金管理，期限12个月[1] 存款情况 - 合肥金陵天颐1.1亿结构性存款到期赎回，收益31.17万，预期年化1.55%或3.00%[1] - 合肥金陵天颐1.1亿结构性存款，2024.8.13起息，2024.9.18到期，预期年化1.55%或2.85%[3] - 池州东升药业7000万结构性存款，2024.4.18起息，2024.4.30到期，预期年化1.55%-3.2%[6] - 池州东升药业500万协定存款，2024.4.17起息，2024.6.3到期，按央行协定存款牌价利率[6] - 金陵药业4000万结构性存款，2024.4.24起息，2024.10.24到期，预期年化1.25% - 3.0%[7] - 金陵药业14000万结构性存款，2024.5.24起息，2024.6.26到期，预期年化1.55%或3.00%[7] 账户情况 - 合肥金陵天颐募集资金现金管理专用结算账户已注销[2] 未到期金额 - 截至公告日，公司及子公司闲置募集资金现金管理未到期赎回金额6.4亿[8]

资金使用 - 公司及子公司可用不超6.5亿闲置募集和5.5亿自有资金现金管理，期限12个月[1] 存款情况 - 合肥金陵天颐1.1亿结构性存款到期赎回，收益31.17万，预期年化1.55%或3.00%[1] - 合肥金陵天颐再投1.1亿结构性存款，预期年化1.55%或2.85%[3] - 池州东升药业多次投结构性、协定存款并赎回[6] - 公司2024年存2500万定期、1000万大额存单未赎回[7] 未到期金额 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理未到期赎回金额64000万元[8]

资金使用 - 公司及子公司可用不超6.5亿闲置募集和5.5亿自有资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 合肥金陵天颐1.4亿结构性存款到期赎回，收益38.5万，预期年化1.55%或3.00%[1] - 池州东升药业7000万结构性存款等多笔投资赎回[6] 未到期金额 - 截至公告日，公司及子公司闲置募集资金现金管理未到期赎回6.4亿[8]

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-058 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司子公司购买的部分理财产品已按期赎回，本金及收益 已全部归还至其募集资金专户，其开立的募集资金现金管理产品专 用结算账户由银行自动注销，注销账户情况如下： | 账户名称 | 开户机构名称 | 账户 | | --- | --- | --- | | 合肥金陵天颐智慧养老服务 | 南京银行股份有限公司南京紫东支行 | 0169200000003707 | | 有限公司 | | | 三、投资风险及风险控制措施 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月 26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度 股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过65,000万元闲 置募集资金和55,000万元自有资金进行现金管理，期限为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在 ...

新产品和新技术研发 - 公司下属金陵制药厂复方磺胺甲噁唑注射液通过仿制药一致性评价[1] - 药品规格为5ml：磺胺甲噁唑0.4g与甲氧苄啶80mg[1] - 药品有效期为18个月[2] - 药品适用于治疗成人和2个月以上小儿的肺孢子菌肺等疾病[3] 市场扩张和并购 - 公司为该品种静脉制剂通过仿制药一致性评价的首家企业[3] - 通过仿制药一致性评价利于产品未来市场拓展和销售[4] 其他新策略 - 药品生产、销售受国家政策、市场环境变化等因素影响有不确定性[4] 数据相关 - 中国大陆境内已批准上市的复方磺胺甲噁唑注射液生产企业有21家[3] 时间相关 - 公告发布时间为2024年7月8日[5]