董事会变动 - 公司董事会由9名董事组成，需增补非独立董事1名[2] - 2025年7月22日会议通过增补邹勇志为非独立董事议案[2] - 该议案将提交股东大会审议，任期至第九届董事会届满[2] 候选人信息 - 邹勇志1978年生，工学博士，现任福州金控总经理[5] - 截止公告披露日未持股，无不适任情形[5]

股份回购 - 公司同意回购注销2021年限制性股票激励计划中178.41万股[1] 股本与注册资本变更 - 回购后总股本将由62370.8628万股减至62192.4528万股[1] - 注册资本将由62370.8628万元减至62192.4528万元[1] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修订[2][3] 后续安排 - 变更注册资本及修订章程事宜须提交股东大会审议[3]

会议时间 - 现场会议2025年8月8日14:00[3] - 网络投票2025年8月8日9:15 - 15:00[3] - 登记时间2025年8月7日8:30 - 11:30，14:00 - 17:00[11] 会议相关 - 股权登记日为2025年8月4日[5] - 审议三项提案，1、2项须三分之二以上通过[8][9] 投票信息 - 网络投票代码360919，简称为金药投票[19][20] - 深交所交易系统投票时间2025年8月8日9:15 - 9:25等[22] - 互联网投票系统投票时间2025年8月8日9:15 - 15:00[24] 其他 - 股东登记可现场、信函或传真，2025年8月7日17:00前送达[10] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[26]

新策略 - 监事会同意调整2021年限制性股票激励计划回购价格[1] - 监事会同意回购注销2021年限制性股票激励计划1784100股限制性股票[2]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年7月16日发出[2] - 会议于2025年7月22日以通讯会议方式召开[3] - 应参与表决监事5名，实际参与5名，收到有效表决票5张[3] 审议事项 - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划回购价格议案[4][5] - 审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[5][6] 回购情况 - 同意对1784100股限制性股票进行回购注销[5] 后续安排 - 回购注销议案需提交股东大会审议[6] - 相关内容详见2025年7月24日指定报刊及巨潮资讯网公告[6]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年7月16日发出，7月22日通讯会议召开[2][3] - 应参与表决董事8名，实际参与8名，收有效表决票8张[3] 议案表决 - 《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》4名非关联董事4票同意[4][5] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》4名非关联董事4票同意，需提交股东大会审议[6][7][8] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》8票同意，需提交股东大会审议[9][10] - 《金陵药业股份有限公司经理层绩效考核管理办法》8票同意，原试行办法废止[10][11][13] - 《金陵药业股份有限公司经理层薪酬管理办法》8票同意，原试行办法废止[14][15] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》8票同意[17][18] 人员提名 - 董事会同意提名邹勇志为非独立董事候选人，8票同意，需提交股东大会审议[16][17] 候选人信息 - 邹勇志1978年出生，现担任福州市金融控股集团有限公司总经理[23]

资金使用 - 公司及子公司获同意用不超7亿元闲置募集资金和9亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 理财情况 - 池州东升药业4400万元理财到期赎回，实际收益22.49万元，预期年化收益率1.30%或2.05%[3] 存款业务 - 池州东升药业购买三笔大额存单，金额分别为1500万元、1500万元、1400万元，预期年化收益率均为1.75%[5] - 2024年4月18日，池州东升药业7000万元结构性存款，预期年化收益率1.55%-3.2%[10] - 2024年4月17日，池州东升药业500万元协定存款（含10万元备付金），预期年化收益率为央行协定存款牌价利率[10] - 2024年5月6日，池州东升药业7000万元结构性存款，预期年化收益率1.56%-3.2%[10] - 2024年6月3日，池州东升药业7500万元结构性存款，预期年化收益率1.65%-2.2%[10] - 2024年6月28日，池州东升药业1000万元大额存单，预期年化收益率2.15%，未赎回[11] - 2025年4月18日，池州东升药业1000万元大额存单，预期年化收益率2.15%，未赎回[11] 账户情况 - 池州东升药业一募集资金现金管理专用结算账户被银行自动注销[6] 未到期金额 - 公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理尚未到期赎回金额为68,000万元，未超批准额度范围[14] 其他存款 - 招商银行单位大额存单2025年第1604期利率1.75%，金额有1500和1400[12] - 金陵药业在建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款2024年第21期81号33天利率1.55%或3.00%，金额14,000[12] - 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司单位大额存单2024年第79期1年利率2%，金额14,000[12] - 单位结构性存款2024年第36期61号93天利率1.50%或2.80%，金额14,000[13] - 单位结构性存款2024年第44期66号62天利率1.40%或2.00%或2.30%，金额4,600[13] - 单位结构性存款2025年第11期60号274天利率1.45%或2.15%或2.30%，金额14,000[13] - 单位大额存单2025年第57期1年利率1.75%，金额2,000[14] - 单位大额存单2025年第88期1年利率1.45%，金额7,000[14] - 单位结构性存款2025年第22期90号360天利率1.20%或2.15%或2.30%，金额9,000[14]

分红派息方案 - 公司2024年度利润分配方案为以现有总股本623,708,628股为基数，每10股派发现金红利0.9元（含税）[1] - 分红派息前总股本为623,708,628股，分红派息后总股本保持不变[1] - 扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元[1] 股权登记与除权除息 - 本次分红派息股权登记日为2025年7月7日，除权除息日为2025年7月8日[2] - 分派对象为截至2025年7月7日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[2] 分派方法 - 现金红利将于2025年7月8日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] - 在分红派息业务申请期间（2025年6月30日至登记日），若中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，公司自行承担法律责任与后果[2] 相关参数调整 - 分红派息实施后公司将根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》对限制性股票的授予价格及回购价格进行相应调整[2] - 公司将按照相关法律法规履行调整的审议程序及信息披露义务[2] 咨询信息 - 咨询部门为金陵药业股份有限公司董事会办公室（战略规划部）[3] - 咨询地址为南京市中央路238号金陵药业大厦[3] - 咨询联系人为佴子书，电话025-83118511，传真025-83112486[3]

利润分配 - 2024年度以总股本623,708,628股为基准，每10股派现金1元（含税）[2][5] 权益分派 - 深股通投资者等每10股派0.9元[5] - 不同持股时间红利税补缴规定[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月7日，除权除息日为2025年7月8日[6] - A股股东现金红利2025年7月8日划入账户[9] 其他 - 南京新工自行派发红利[13] - 分红后调整限制性股票授予及回购价格[11]

现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超7亿元闲置募集资金和9亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 到期赎回收益 - 池州东升药业两笔到期赎回大额存单，金额1000万和1500万，预期年化收益率2.15%，实际收益21.74万和32.61万[2] 账户变动 - 池州东升药业两个募集资金现金管理专用结算账户被银行自动注销[3] 近期购买情况 - 池州东升药业多笔购买结构性、协定、定期存款及大额存单，金额从10万到7500万不等，收益率不同[4][6][7] - 公司多笔购买单位结构性存款和大额存单，金额从2000万到14000万不等，收益率不同[8][9] 未到期金额 - 截至2025年6月30日，公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期赎回金额68000万元[10][12]