哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 对外投资管理制度 (经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为了规范哈尔滨电气佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》，参照《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定 和《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一） 权益性投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对全资、控股、 参股或联营/合营企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二） 证券投资、委托理财、与专业投资机构共同投资及合作、期货和衍 生品投资等风险投资、融资类交易； （三） 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第四条 公司全资子公司 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 投资者关系管理制度 (经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过) 第四条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息 或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司 公告，并就信息披露规则进行必要的解释说明。 第一章 总则 第一条 为了加强哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，加深投 资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，完善公司治理结 构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同 ...

一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第二十二次会议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2023 年 12 月 8 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议由 董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于修订《公司章程》的议案 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-079 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体修订内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《章程修正案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-080 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第二十次会议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2023 年 12 月 8 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1.审议通过关于控股股东向公司及子公司提供委托贷款暨关联交易的议案 监事会认为，本次关联交易出于公司及子公司经营的正常需要，为公司的经 营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障其业务发展资金需求，不会对公 司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，公司监事会同 意本议案。具体 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-081 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于控股股东向公司及子公司提供委托贷款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （一）哈尔滨电气集团有限公司 关联方名称：哈尔滨电气集团有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于控股股东向公司及子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关 联董事刘清勇先生、刘汉成先生、王晓辉先生及关联监事肖坤先生已回避表决， 关联交易事项具体情况如下： 一、关联交易概述 根据国家财政部关于哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电集团"）2023 年预算批复的通知，公司申报的项目获批 16,342 万元，全资子公司佳木斯电机 股份有限公司（以下简称"佳电公司"）申报的项目获批 17,048.5 万元，控股子 公司哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称"动装公司"）申报的项目获批 2,739 万元，合计 36,129.5 万 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 对外担保管理办法 (经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本办法适用于公司及公司的控股子公司对外担保，未经上市公司的 董事会或者股东大会审议通过，公司及子公司均不得提供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 公司董事会应当在审议对外担保议案前应当采取必要措施核查被担 保人的经营和资信情况，认真审议分析被担 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-082 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十二次会议审议通过，公司定于 2023 年 12 月 25 日下午 2：30 在公司会议 室召开 2023 年度第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2023 年 12 月 8 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第 二十二次会议审议通过了关于《召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： 6．股权登记日：2023 年 12 月 20 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会审计与风险委员会年报工作制度 (经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过) 第一条 为进一步完善公司的公司治理机制，加强内部控制建设，强化信 息披露文件编制工作的基础，充分发挥审计与风险委员会在年报编制和披露方面 的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会审计与风险委员会 实施细则》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 审计与风险委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉 尽责的开展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计与风险委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证 券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议，且适用于中国证券监督管理 委员会及黑龙江证监局、深圳证券交易所等监管部门对公司的关注事项、函询及 问询事项（以下统称监管事项）。 第三条 本制度所称跟踪落实是指公司董事会通过决议的执行情况跟踪、监 督、检查和督办。 董事会决议跟踪落实及后评价制度 (经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过) 第一章总则 第一条 为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平。根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律和文件规定，制定本制度。 第二章组织机构和职责 第四条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、监督、检查和督办。 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董 事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。总经理是董事会决议跟踪落实的责 任人，董事长负责指导、督促总经理对董事会决议的执行、落实， 董事会秘 ...

一、关于修订《公司章程》的独立意见 独立董事关于公司第九届董事会第二十二次会议 相关事项出具的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： ____________ ____________ ____________ 本次修订《公司章程》是公司为贯彻落实国资委持续健全以公司章程为基础 的现代企业制度要求，并基于公司实际经营情况进行的修订。公司董事会在审议 该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司修订《公司章程》，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 二、关于控股股东及关联方向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的独立 意见 公司控股股东向公司及子公司提供委托贷款为日常经营活动所需，符合国家 的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司及中小股东利益 的情况， ...