哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘清勇 先生、刘汉成先生、王晓辉先生及关联监事肖坤先生已回避表决，关联交易事项 具体情况如下： （一）增加日常关联交易预计概述 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于 预计 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度拟发生的日常关联交易 进行了预计，预计 2023 年度公司及子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司 (以下简称"哈电集团")及其下属子公司、股东北京建龙重工集团有限公司（以 下简称"建龙集团"）及其下属子公司发生的采购、销售、服务等日常关联交易 总额不超过 8,700 万元，其中预计与哈电集团及其下属子公司发生的关联交易额 为 4,700 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-069 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第十九次会议于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2023 年 11 月 20 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1.审议通过关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 经与会监事会认为，公司收购哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称"动 装公司"）51%股权交割完成后，动装公司将成为公司控股子公司，根据拟并表动 装公司实际生产经营需要，增加公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司及其下 属子公司拟发 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-067 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次回购注销限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 合计 681,500 股，占回购前公司总股本的 0.11%，涉及人数 30 人，回购价格为 3.16 元/股。 2.本次回购的限制性股票于 2023 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责 任 公司深圳分公司完成注销手续。 3.本次回购注销完成后，公司总股本由 596,540,053 股减少至 595,858,553 股。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 6 日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整 回购价格并回购注销部分限制性股票》的议案，具 ...

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题仅包含单一维度的信息，并严格使用原文关键点。 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为22,683名[4] - 控股股东哈尔滨电气集团有限公司持股比例为25.97%，持股数量为154,945,750股[4] - 第二大股东佳木斯电机厂有限责任公司持股比例为10.78%，持股数量为64,280,639股[4] 收入与利润表现 - 营业总收入为30.37亿元，同比增长13.01%[35][43] - 营业利润为3.24亿元，同比增长21.75%[35] - 净利润从2.40亿元增至2.83亿元，增长18.1%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.83亿元，同比增长18.11%[43] - 基本每股收益从0.40元增至0.47元，增长17.5%[14] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长17.50%[43] - 加权平均净资产收益率为9.07%，同比增长0.45个百分点[43] 成本与费用支出 - 营业总成本为27.04亿元，同比增长12.90%[35] - 研发费用为0.66亿元人民币，较上年同期的0.28亿元人民币增长136.52%[30] - 研发费用为6560万元，同比增长136.58%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.66亿元人民币，较上期的4.04亿元人民币增长89.60%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.00亿元人民币，较上期的1.89亿元人民币增长5.98%[21] - 支付的各项税费为1.57亿元人民币，较上期的1.30亿元人民币增长20.42%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元人民币，较上期的0.93亿元人民币下降377.31%[21][30] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，同比下降377.31%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为0.61亿元人民币，较上期的-0.46亿元人民币增长233.44%[21][30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.67亿元人民币，较上期的9.87亿元人民币增长8.13%[21] - 收到其他与经营活动有关的现金为0.76亿元人民币，较上期的0.55亿元人民币增长36.50%[21] - 期末现金及现金等价物余额从9.04亿元增至12.15亿元，增长34.4%[16] - 筹资活动现金流出从5684.93万元增至7945.94万元，增长39.8%[16] - 取得借款收到的现金从5020.00万元降至710.00万元，下降85.9%[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金从4807.63万元增至7730.59万元，增长60.8%[16] 资产与负债变动 - 货币资金从年初15.83亿元减少至12.15亿元，下降23.0%[6] - 交易性金融资产从7.08亿元降至5.63亿元，下降20.5%[6] - 应收账款从9.44亿元增至12.70亿元，增长34.6%[6] - 预付款项从1.28亿元增至1.98亿元，增长54.7%[6] - 在建工程从0.85亿元增至1.47亿元，增长73.8%[6] - 流动资产总额从54.66亿元降至53.10亿元，下降2.9%[6] - 资产总计从63.55亿元降至62.37亿元，下降1.9%[6] - 总资产为62.37亿元，同比下降1.85%[43] - 流动负债合计从32.94亿元降至29.60亿元，下降10.2%[12] - 短期借款保持稳定，为2.37亿元[12] - 应付账款从10.98亿元降至10.66亿元，下降2.9%[12] - 合同负债从2.96亿元降至2.04亿元，下降31.0%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.18亿元，同比增长7.13%[43] 其他重要项目 - 委托他人投资或管理资产的损益为418.48万元人民币[27] - 非经常性损益合计为3329.91万元人民币[29]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-062 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第二十次会议于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2023 年 10 月 25 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议 由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况， 公司拟对《董事会 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 ESG 管理制度 (经公司第九届董事会第二十次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步加强哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简 称"公司"）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG （环境、社会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》 等有关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、 社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公 司（以下简称"子公司"）。 第五条 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (经公司第九届董事会第二十次会议审议通过) 第一章 总则 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）研究并拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建 议； 第一条 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员进行选择，对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出 建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员由 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员 担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名 ...

会议情况 - 第九届监事会第十八次会议于2023年10月25日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，表决3名[1] 议案表决 - 《2023年第三季度报告》议案表决3票赞成通过[2][3] - 修订《监事会议事规则》议案表决3票赞成通过[5] - 修订《监事会议事规则》议案需提交股东大会审议[6]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 委员会职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[7] - 成员每年检查薪酬相关情况一次[8] 计划审批 - 股权激励等计划按规定报董事会或股东大会批准[8] 会议规则 - 提前五天通知，可豁免通知期[11] - 二分之一以上委员出席，决议需过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期为十五年[14] - 实施细则董事会审议通过生效[16]