战略委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[5] 委员变动处理 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补，未达前暂停职权[6] 会议通知规则 - 召开前3日发通知，快捷通知2日内无书面异议视为收到[15][16] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[18][19] 其他规定 - 会议记录保存十年，委员连续两次不出席可撤职务，有利害关系应回避[19][21]

河钢资源有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 (以下简称"审计委员会"或"委员会")。董事会审计委员会是董事会设立的专 门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通监督和核查工作，对董事会负责。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上， 并至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、独立董事或者三分之一以上董事提名， 由董事会选举产生。审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人及其配偶等不得担任[6] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚的不得任职[7] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得任职[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会或持股1％以上股东可提候选人[9] - 连任时间不得超过六年[10] 独立董事撤换与补选 - 连续2次未出席董事会且不委托他人出席，董事会提请撤换[10] - 离职或辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[10][11] 独立董事职权行使 - 行使第1 - 3项职权需全体过半数同意，公司及时披露[14] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[14] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交[15] 独立董事履职要求 - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[17] - 发现特定情形向深交所报告，必要时聘请中介调查[17] - 年度股东大会提交述职报告，通知时披露[18][19] - 每年自查独立性，董事会评估并与年报同时披露[19] 独立董事工作保障 - 工作记录保存至少10年，公司提供履职条件和费用[19][22][23] - 公司给予适当津贴，标准董事会制订，股东大会审议并年报披露[23]

河钢资源股份有限公司 | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年度偿 | 2023 年半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方 | | | | 往来累计发生 | | | | 往来形 | （经营性往 | | 其他关联资金往来 | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | | 度往来资金的 | 还累计发生金 | 度期末往来 | | | | | 名称 | | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | 目 | 额 | | 利息（如有） | 额 | 资金余额 | | | | | 河北宣工机 | | | | 息） | | | | | 往来） | | | 械发展有限 责任公司 | 直接控股股东 的子公司 | 应收账款 | 4,767.43 | 6,019.42 | | 4,834.66 | 5,952.19 | 购销和劳 务活动 | 经营性往来 ...

股权结构 - 截止2023年6月30日，公司注册资本66.6亿元，河钢集团持股51%，河钢股份持股49%[1] 财务数据 - 截止2023年6月30日，公司总资产357.424607亿元，吸收存款309.081474亿元[7] - 2023年上半年营业收入6.087605亿元，利润总额3.647293亿元，净利润2.738051亿元[8] - 公司资本充足率24.72%，拆入资金余额为0等多项指标合规[9][10] 公司治理 - 董事会成员3名，监事会成员5名[2] 合规经营 - 公司有合法证照，内控合理，无重大缺陷，无违规情形[11]

薪酬与考核委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] 会议通知与召开 - 会议召开前3日发通知[13] - 快捷通知2日内无异议视为收到[15] - 2/3以上委员出席方可举行[17] 决议与记录保存 - 决议经全体委员过半数通过有效[17] - 会议记录保存十年[18]

河钢资源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范河钢资源股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和 《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会 负责。董事会遵照《公司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职 责。 第三条 公司党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序， 重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。未 经公司党委会研究讨论的重大经营管理事项，董事会、经理层不能决策。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董 事会办公室主要负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等 有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事的资格及任职 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判 ...

公司经河北省人民政府冀股办字[1998]32号文批准，以募集设立方式设立，在张家口市 工商行政管理局注册登记。 第三条 公司于1999年6月1日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5500万股，由境内投资人以人民币认购，于1999年7月14日在深圳深圳证券交易所上市。 第六条 公司注册资本为人民币652,728,961元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以 其全部资产对公司的债务承担责任。 河钢资源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护河钢资源股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 东之间权利义务关 ...

河钢资源股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第一章 总 则 第一条 为提升河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）环境、社会和治理 （ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简 称"ESG 委员会"），并制订本议事规则。 第二条 ESG 委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效性，并提出意见与建议。 第三条 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 ESG 委员会委员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 ESG 委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，召集人由公司董事 会指定一名委员担任。 召集人负责召集和主持委员会工作；当召 ...

项目进展 - 公司铜二期项目进度延期，受疫情影响，预计2023年3季度部分投产，企业从上世纪50年代开始开采铜矿，目前正在建设井下二期工程 [2] 战略规划 - 2023年公司着眼全球市场，寻求符合自身特点的项目，抓住资本市场机遇实现并购，扩大产业规模，增强持续盈利能力 [2] 产量与销售规划 - 2023年公司主要产品生产计划为井下矿石提升738.8万吨、金属铜3万吨、磁铁矿产量970万吨、蛭石产量17.6万吨 [2] - 销售方面要求南非公司全年销售量突破1000万吨，蛭石销量17万吨，铜产品销量不低于3万吨 [2][3] 运输与费用情况 - 海运费较高点有所下降 [3] - 目前铁矿石发运已恢复正常状态，受2023年一季度南非强降雨影响，铁矿石销售额和去年同期相比有所下降 [3]