河钢资源股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，切 实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 1 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学 管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开 展市值管理工作。 （四）长效性原则：市值管理是一项长期系统性工作，需持续推进、动态优 化，注重长期价值创造与提升。 （五）诚 ...

2024 年度独立董事述职报告（商有光） 作为河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 2024 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司的 规范运作。现将 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 商有光先生，中国国籍，无境外永久居留权,博士研究生学历。1988 年 9 月 至 1989 年 12 月任辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师；1989 年 12 月至 1998 年 11 月在中国工商银行抚顺分行会计、信贷部门任职；1998 年 11 月至 2001 年 9 月在澳大利亚中央昆士兰大学攻读金融管理硕士；2001 年 9 月至今任中央财经 大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。现任河钢资源股份有限公司 独立董事。 本人具备《上市公司独立董 ...

河钢资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖金泉） 本人肖金泉，作为河钢资源股份有限公司（以下简称河钢资源或公司）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的 建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现 就报告期内本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 肖金泉，男，1976 年参加工作，1985 年入党。硕士学位，1986 年 7 月毕业 于中国政法大学法学院中国法制史专业。1998 年 1 月至今任北京大成律师事务 所联合党委书记、高级合伙人。教授职称，2024 年 9 月至今任河钢资源股份有 限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于 ...

河钢资源股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-13 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,235,733,707.09 | 1,611,445,272.34 | | -23.32% | | 归属于上市公司股东的净利 | 125,830,298.74 | 240,082,820.87 | ...

河钢资源股份有限公司 2024 年年度报告全文 河钢资源股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 1 河钢资源股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王耀彬、主管会计工作负责人于超及会计机构负责人（会计 主管人员）于超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风 险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 652728961 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- ...

文章核心观点 2024年12月18日至2025年3月27日河钢集团增持河钢资源股份致持股比例从34.59%增至35.00% 本次权益变动不触及要约收购 不影响公司控股股东、实际控制人、治理结构和持续经营 增持计划未实施完毕 [2][4][5] 增持计划基本情况 - 河钢集团基于对公司价值认可及未来发展信心 为提振投资者信心 计划自2024年12月18日起6个月内 以集中竞价交易方式增持公司股份 增持金额1 - 2亿元 增持比例不超2% [3] 本次权益变动情况 - 2024年12月18日至2025年3月27日 河钢集团增持公司股份2,674,900股 持股比例从34.59%增至35.00% [2][4] 其他事项说明 - 本次增持计划不触及要约收购 [5] - 河钢集团已编制简式权益变动报告书 [5] - 本次权益变动不影响公司控股股东、实际控制人、治理结构和持续经营 [2][5] - 公司将持续关注增持计划实施情况并及时披露信息 [5] 备查文件 - 《河钢集团有限公司关于关于权益变动的告知函》 [6] - 《河钢集团有限公司简式权益变动报告书》 [6] - 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 [7]

增持情况 - 2024年12月18日至2025年3月27日增持267.49万股，持股从34.59%增至35.00%[2][5][6] - 已增持金额4189.5万元（不含手续费）[6] 增持计划 - 6个月内实施，金额1 - 2亿元，比例不超2%[3][6] 其他要点 - 资金源于自有资金和银行贷款[5] - 不触及要约收购，不影响公司治理[2][8] - 承诺实施期及法定期限内不减持[6]

股权结构 - 河钢集团注册资本200亿元，河北省国资委持股100%[9] - 截至2025年3月18日，河钢集团及一致行动人持有河钢股份64.00%股权[11] - 河钢集团持有财达证券34.54%股权[12] 增持情况 - 2024年12月18日至2025年3月27日，增持河钢资源2,674,900股，占比0.41%，金额4189.5万元[17] - 本次权益变动后，持有河钢资源228,455,199股，占总股本35.00%[16] - 增持计划自2024年12月18日起6个月内，金额1 - 2亿元，比例不超2%[13] 未来展望 - 截至报告签署日，增持计划未完毕，暂无未来12个月继续增持计划[14] - 河钢集团拟于未来12个月内继续增持[31]

增持计划 - 河钢集团2024年12月18日起6个月内拟增持1 - 2亿元，比例不超2%[2] - 截至2025年3月19日，累计增持1050100股，金额1518.89万元[3] 股权情况 - 增持前河钢集团持股34.59%，现持股34.75%[4] 其他说明 - 增持可能因市场变化延迟或无法完成[5] - 不触及要约收购，符合法规[6]

会议信息 - 河钢资源2025年第一次临时股东大会2月12日14:30召开[4][6] - 出席股东及代表190人，代表股份247,359,969股，占比37.8963%[9] - 出席中小股东及代表189人，代表股份21,579,670股，占比3.3061%[9] 议案表决 - 2025年日常关联交易预计议案同意率98.4054%[12] - 申请2025年综合授信额度议案同意率99.8789%[14] - 两个议案均表决通过[15]