审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，至少一名为会计专业人士[4] 任期规定 - 委员任期与同届董事会董事相同，任期届满连选可连任[5] 职权行使 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权，董事会应尽快增补[5] 会议安排 - 每季度至少召开一次定期会议，至少每季度向董事会报告一次[11] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[11] 决议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 所作决议需全体委员过半数通过方为有效[15] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[17] - 委员与议题有利害关系应回避表决[19] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[21][22]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4][20] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4][20] 股东会召集反馈 - 独立董事提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[7][9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[11] 临时提案规定 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[14] 通知时间要求 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[17] 延期取消公告 - 发出股东会通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 投票时间范围 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[25] 累积投票制情形 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[25] 表决方式规则 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[26] 弃权认定 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[26] 决议公告内容 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[27] 会议记录要求 - 会议记录由董事会秘书负责，应记载会议时间、地点等内容[29] - 会议记录保存期限不少于十年[29] 提案实施时间 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施方案[30] 决议撤销请求 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[31] 违规处理措施 - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可对股票及衍生品种停牌[34] - 股东会召集等不符合要求，证监会责令限期改正，深交所可采取措施[34] - 董事等违反规定，证监会责令改正，深交所可采取措施，情节严重可禁入[34] 公告发布媒体 - 本规则所称公告等需在指定媒体和深交所网站公布[36] 规则适用说明 - 本规则未规定的适用相关文件，不一致以前者为准[38] 规则施行时间 - 本议事规则自股东会通过之日起施行[40]

董事补选 - 公司需在董事提出辞任六十日内完成补选[4] 董事义务 - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后三年内仍然有效[10] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[10] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让公司股份[10] 追责复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] 会议规则 - 会议召开前3日发通知，快捷方式2日未提异议视为收到[13][15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[17] - 会议记录保存期为十年[18] 会议召集 - 根据业务发展需要召开，董事会等可要求召开[12][13] 薪酬审批 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，经理方案报董事会批准[10] 委员履职 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[17]

公司治理制度修订 - 拟修订《公司章程》，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订及制定《股东会议事规则》等8项公司治理制度[5][6] 股份相关 - 公司已发行股份数为652,728,961股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] 收购与转让限制 - 因减少注册资本情形收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[9] - 因与其他公司合并、股东异议情形收购，应在6个月内转让或者注销[9] - 因员工持股计划等情形收购，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[9] 股东权益与决策 - 投资者持有或与他人共同持有公司已发行股份达3%时，应在3日内书面报告公司董事会[12] - 股东持有或与他人共同持有公司已发行股份达3%后，股份比例每增减3%需报告[12][13] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[15] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[15] 股东会召开 - 董事人数不足六人、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形需在两个月内召开临时股东会[16] - 股东会将设置会场以现场会议形式召开，还提供网络投票方式[16] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[19] - 年度股东会召集人需在召开20日前以公告通知股东，临时股东会需在召开15日前通知[20] 表决规则 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过[24] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[24] 人员任职 - 董事任期三年，届满可连选连任[31] - 董事因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利等情况不能担任董事[31] 委员会设置 - 审计委员会成员为3名，独立董事占二分之一以上[41] - 提名委员会、薪酬与考核委员会等委员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[41][42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[46] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润原则上不少于三年年均可分配利润的30%[47] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[50][51] - 持有公司10%以上表决权股东，在公司经营困难时可请求法院解散公司[52]

关联交易 - 拟向河钢香港追加销售铁矿石40000万元，占最近一期经审计归母净资产4.16%[1] - 2025年度公司及子公司预计与关联人日常关联交易总金额88892.24万元[2] - 向河钢香港销售铁矿石调整后金额为117068.80万元，1 - 10月发生81195.89万元[8] - 截至2025年10月31日，铁矿石关联交易占同类交易16.67%[10] 河钢香港情况 - 截止2025年10月31日，河钢香港总资产144.36亿元，净资产3.73亿元[6] - 河钢香港1 - 10月营收241.84亿元，净利润0.31亿元[6] - 河钢香港发行股本为5000000股[6] 会议决议 - 2025年11月27日董事会、独立董事全票通过增加2025年日常关联交易预计议案[1][11]

审计机构变更 - 公司拟聘中审亚太为2025年度审计机构，原审计机构为中兴财光华[2] - 2025年11月27日董事会通过变更议案，尚需股东会审议[8][9] 审计机构情况 - 截至2024年末中审亚太合伙人93人，注册会计师482人[3] - 2024年度收入总额70397.66万元，审计业务收入68203.21万元[3] 审计费用 - 2025年度审计费用合计60万元，较上期未变[5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月15日14:30[3] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月8日[5] - 登记时间为2025年12月12日上午9:00至12:00[15] 会议地点 - 现场会议地点为河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室[9] - 登记地点为河北省石家庄市体育南大街385号河钢大楼17楼会议室[14] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等议案及变更会计师事务所[10] 投票规则 - 议案1.00、2.00及3.00须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[12] 投票信息 - 网络投票代码为360923，投票简称为"河资投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[25]

会议情况 - 河钢资源第八届董事会第八次会议于2025年11月27日召开，9位董事全到[2] - 2025年第二次临时股东会定于12月15日14:30召开[8] 议案表决 - 修订《公司章程》等多项议案9票同意待股东会审议[3][4] - 变更会计师事务所议案9票同意待股东会审议[6] - 增加2025年日常关联交易预计议案6票同意已过独董审议[6] 公司制度 - 拟修订《公司章程》，取消监事会，废止《监事会议事规则》[5]

公司近期动态 - 公司于2025年11月27日召开第八届第八次董事会会议，审议了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为115亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，金属矿开采及加工业务占比98.02%，其他业务占比1.98% [1]