审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计服务机构，需2024年度股东会审议[1] - 第九届董事会第十次会议10票同意通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 中汇所上年末合伙人116人，注册会计师694人，相关签字注会289人[1] - 2023年业务收入101434万元，审计收入89948万元，证券业务收入45625万元[1] - 2023年上市公司客户180家，审计收费15494万元，同行业审计客户15家[1][2] - 上年末职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 近三年受监管措施9次、自律措施7次、处罚1次、处分1次[2] 项目人员情况 - 项目合伙人任成近三年签核8家，签字注会徐剑锋1家，质控复核人束哲民超10家[3][4] 审计费用 - 2025年审计费用股东会批准后由管理层协商确定[4]

业绩数据 - 中汇所2023年业务收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[1] - 中汇所2023年上市公司客户家数180家，审计收费总额15,494万元[1] 人员与保险 - 上年末中汇所合伙人数量116人，执业注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[1] - 上年末中汇所购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[1] 执业情况 - 中汇所近三年因执业行为受监督管理措施9次、自律监管措施7次、行政处罚1次和纪律处分1次[1] 人员经验 - 项目合伙人任成近三年签署及复核过8家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师徐剑锋近三年签署及复核过1家[2] - 质量控制复核人束哲民近三年签署及复核超过10家[2] 审计安排 - 公司拟续聘中汇所为2025年度审计机构[4] - 中汇所2024年11月下旬成立审计小组，11 - 12月预审，2025年1月正式审计，4月提交报告[7] - 公司2024年同意续聘中汇所为财务审计机构[6] 委员会职责 - 董事会审计委员会审查中汇所资质和执业能力[10] - 年报审计期间与中汇所充分讨论沟通[10] - 督促中汇所及时、准确、公正出具审计报告[10] 服务评价 - 中汇所为公司提供较好服务，恪尽职守，完成审计工作[10]

关联交易数据 - 2025年度预计关联交易总金额36207万元，较2024年预计升20.91%，较实际升31.78%[2] - 2024年度实际发生额与预计金额差异8.24%[2] - 2025年向关联人采购原材料预计36000万元，已发生1261.88万元，上年26844.13万元[4] - 2025年向关联人出租资产预计100万元，已发生20.84万元，上年83.39万元[4] - 2025年向关联人销售产品、商品预计50万元，已发生0万元，上年8.51万元[6] - 2025年向关联人提供服务预计37万元，已发生6.4万元，上年88.65万元[6] - 2025年接受关联人提供劳务预计20万元，已发生0万元，上年0万元[6] - 2024年购买博众数智设备及服务实际8474.61万元，占比5.51%，与预计差异8.65%[7] - 2024年向关联人销售货物实际8.51万元，占比0.00%，与预计差异 -14.90%[7] - 2024年接受关联人提供劳务实际443.49万元，占比0.29%，与预计差异 -84.10%[7] 子公司财务数据 - 博众数智注册资本3亿元，2024年末资产40.8956023726亿元，较2023年增3.66%；负债30.3487813726亿元，增3.42%[10][11] - 2024年博众数智营收40.8390106279亿元，较2023年降10.49%；净利润836.341154万元，降73.57%[11] - 截至公告日，博众数智持有公司4.05%股份[11] - 霁林进出口注册资本1亿元，2024年末资产4.8662684617亿元，较2023年降14.15%；负债3.8698572079亿元，降17.17%[14][16] - 2024年霁林进出口营收4.2916526462亿元，较2023年增21.27%；净利润3.956036万元，降84.09%[16] - 众合霁林2024年财务已审计，年末资产12.5963224801亿元，较2023年增9.34%；负债11.1478348767亿元，增7.27%[20][21] - 2024年众合霁林营收19.469488658亿元，较2023年增11.86%；利润总额323.99648万元，增155.39%[21] - 霁林电子2024年资产147,049,420.15元，较2023年增约26.11%；营收47,476,698.31元，降约64.27%[24][25] - 浙江国创科技2024年资产208,040,560.43元，较2023年增约7.67%；营收116,673,737.23元，降约25.43%[29] - 鸢飞科技2024年资产3,985,631.95元，较2023年降约29.39%；营收6,310,904.92元，增约85.54%[33] 交易评价与审批 - 公司与关联方交易以市场为导向，定价公允合理[35] - 公司与关联方经董事会、股东会审议通过后，在预计范围内签署相关协议[35] - 2024年度日常关联交易及2025年度预计事项为正常经营必需，遵循公允原则，不损害公司及股东利益[37] - 独立董事认为2024年度公司与关联方日常关联交易公允合理，对2025年交易总金额预计合理[38] - 监事会认为公司与关联人日常关联交易出于正常经营需要，定价公允，未损害股东利益[39] - 保荐机构财通证券认为2024年度日常关联交易执行及2025年度额度预计事项经多会议审议，尚需股东会批准，符合规定[40] 其他 - 公司注册资本为126,612,730元人民币[22] - 备查文件包括独立董事2025年第一次专门会议决议等[41]

浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 一、业绩说明会类型 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 其摘要已于 2025 年 4 月 24 日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，加强投资者关系管理，增进 公司与广大投资者的沟通与交流，公司决定以网络远程的方式召开 2024 年度业 绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。 二、说明会召开时间、方式 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 1、会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）下午 15:00-17:00 2、会议召开方式：同花顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=10 10494 进行提问； 2）使用同 ...

担保额度 - 2025年度预计为参股公司提供担保额度不超13亿元，占2024年末经审计净资产的38.12%[1] - 未来十二个月，为资产负债率超70%的参股公司担保总额不超6.5亿元，占2024年末经审计净资产的19.06%[1] - 联营企业担保额度调剂时，获调剂方单笔调剂金额不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[6] 关联方信息 - 博众数智持有公司4.05%股份，霁林科技、元应科技为其控股子公司，均为关联法人[2][20] - 2025年1月1日至公告日，与博众数智及其子公司累计关联交易总金额26,689.12万元[24] 参股公司财务 - 元应科技持股比例40%，资产负债率47.04%，截至公告日担保余额3.92亿元，本次预计担保额度6.5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例19.06%[5] - 众合霁林持股比例40%，资产负债率88.50%，截至公告日担保余额5.12亿元，本次预计担保额度6.5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例19.06%[5] - 浙江元应科技集团2024年底资产总额125,963.22万元，资产负债率88.50%，营业收入194,694.89万元，净利润250.01万元[12] - 另一公司2024年底资产总额197,552.73万元，资产负债率47.04%，营业收入194,798.05万元，净利润1,236.98万元[15] - 浙江博众数智科技创新集团2024年底资产总额408,956.02万元，资产负债率74.21%，营业收入408,390.11万元，净利润836.34万元[23] 担保相关规定 - 资产负债率超70%的担保对象，仅能从同样资产负债率超70%的担保对象处获担保额度[6] - 调剂发生时，获调剂方须不存在逾期未偿还负债等财务风险情况[6] - 获调剂方各股东需按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施[6] 其他 - 截至公告日公司未就2025年新增担保事项签协议，额度需经2024年度股东会审议通过生效[16] - 霁林科技、元应科技的博众数智以股权质押为上市公司提供连带责任反担保[17] - 提供担保形式包括反担保、连带责任保证等，额度用于被担保人各类负债业务[18] - 授权董事长或指定被授权人在额度内签担保合同，期间内合同均有效[18] 收入情况 - 浙江鑫峦环保科技有限公司园区运营服务收入0.18，房屋租赁收入0.55[25] - 浙江霁林电子技术有限公司园区运营服务收入4.11，房屋租赁收入12.56[25] - 浙江博众数智科技创新集团有限公司房屋租赁收入3.01[25] - 浙江众合霁林科技有限公司房屋租赁收入4.72[25] 担保余额及可用额度 - 截至公告披露日，本次担保前公司及控股子公司累计实际对外担保余额236587.54万元，占2024年12月31日经审计净资产69.37%[30] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保余额118081.75万元，占2024年12月31日经审计净资产34.62%[30] - 本次担保事项通过审议后，公司及控股子公司可用担保额度总金额637800万元，占2024年12月31日经审计净资产187.00%[30]

关联方信息 - 博众数智持有公司4.05%股份，为关联法人[2] - 浙江霁林进出口有限公司注册资本10000万人民币[12] 担保情况 - 公司预计为博众数智及其子公司霁林进出口互保总额不超27000万元，占2024年末经审计净资产7.92%[1] - 本次预计担保额度合计87000万元，占公司2024年末经审计净资产25.51%[5] - 本次担保前公司及控股子公司累计实际对外担保余额为236587.54万元，占2024年12月31日经审计净资产的69.37%[23] - 本次担保事项通过审议后，公司及控股子公司可用担保额度总金额为637800万元，占2024年12月31日经审计净资产的187.00%[23] 关联方业绩 - 2024年博众数智资产总额408956.02万元，负债总额303487.81万元，净资产总额105468.21万元[9] - 2024年博众数智营业收入408390.11万元，利润总额1202.58万元，净利润836.34万元[10] - 2023 - 2024年霁林进出口资产、负债、贷款、营收、利润及净利润有相应变化[13] 其他 - 本次关联交易需提交2024年度股东会批准，关联股东博众数智放弃投票权[3] - 本次预计担保额度有效期自2024年度股东会通过至下一年度股东会[3] - 2025年1月1日至此公告日，公司与博众数智及其子公司累计已发生各类关联交易总金额为26689.12万元[17]

业绩数据 - 2024年公司总资产932183万元，营业收入202379万元，总利润4764万元，纳税8633万元[33] - 2024年12月年度销售额成功突破34亿元[78] - 2024年7月公司完成约6.84亿元定向增发，发行130,209,496股[80] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司计划利用庆阳时空大数据云中心提供数据中心租赁/托管等服务[66] - 公司基于低空经济拓展低轨卫星领域，将参与低轨卫星控制和卫星互联网等细分领域[112] 新产品和新技术研发 - 公司开发了UniSpace低空综合服务平台，对新增低空空间的地面和空域资源进行精细化管理[100] - 公司开发了UniPort智能公共起降场管理平台，具备高计算能力等四大优势[101] - 公司开发的UniTFCC三重冗余飞行控制计算机可将安全风险控制在10^(-9) [106] - 公司与多家机构合作开展“一票制”综合运输服务信息集成与赋能平台技术研发等项目[70] 市场扩张和并购 - 2024年初公司进入低空行业，聚焦飞行控制等三大方向，并战略投资北京元飞科技有限公司[104] 其他新策略 - 公司建立由董事会、管理层和工作组组成的三层ESG管理结构，任命叶晓峰为2024年首席ESG官[135] - 公司开展ESG培训并启动2024年ESG报告编制工作[139] 其他关键数据 - 青山湖总部园区有120KW光伏发电和近100KW空气源热泵，年减碳约436吨[23] - 2024年员工技能培训和健康管理投入超152万元，技术人才保留率92%[24] - 2024年向浙江大学和浙江工业大学捐赠超300万元教育资金[26] - 2024年召开股东大会5次，董事会会议12次，监事会会议8次[33] - 董事会中独立董事占比50%，监事会中女性监事占比66.67%[33] - 2024年环保总投资256万元，废水回收量108775吨，能耗强度0.04吨标煤/万元营收[33] - 2024年员工总数1807人，总培训时长22456.71小时[33] - 优特科技智能出行产品合格率98.40%[33] - 2024年安全生产投资512.94万元，安全培训总投资16.75万元[33] - 公司总发电量为5.81146亿千瓦时，太阳能发电9038千瓦时相当于减少7.42吨二氧化碳当量碳排放[35] - 公司能源消耗强度为每万元营收0.04吨标准煤，温室气体排放强度为每万元营收0.15吨二氧化碳当量[35] - 公司女性员工占比为32.04%，员工总培训时长为22456.71小时[35] - 公司研发总投资为2.031亿元，安全培训总投资为16.75万元，社会福利总投资为347万元[35] - 浙江海纳平均首检合格率为96%[35] - 公司低空空域无人机飞控系统可将安全风险控制在10⁻⁹以内[52] - 公司3 - 8英寸半导体级抛光片、研磨片及晶圆回收服务应用于半导体分立器件和集成电路领域[64] - 2024年8月公司低空空域精细化管理系统设计方案入围重庆两江新区项目评选前三名[105] - 2024年12月公司加入杭州低空经济产业协会并当选第一届理事会成员[105] - 2024年10月22日，公司“车路云协同+低空+低轨卫星三维交通解决方案”等项目入选《2024低空经济场景白皮书（1.0）》典型案例[119] - 2024年12月30日，公司在杭州低空经济产业协会成立活动展示UniTFCC三重冗余飞行控制计算机等产品[123] - 2024年9月24 - 28日，公司子公司广西智能控制在第21届中国 - 东盟博览会展示高端科技创新产品[124] - 2024年公司获多项荣誉，如中国城市轨道交通协会科技进步二等奖、国家级博士后科研工作站等[83] - 2024年9月，公司案例入选“2024全球浙商ESG经典案例100”，董事长获“2024 ESG杰出浙商”[136] - 2024年11月，公司案例入选新闻网ESG优秀案例名单[136] - 2024年12月，公司获“2024上市公司ESG价值传播奖”[136] - 公司党委有10个党支部，320名正式党员，占公司总员工数的23%，其中党员占高级管理层的78%，占中层管理和核心业务骨干的40%[173] - 报告期内，董事会召开12次会议，董事出席率100%，审议批准65项事项，审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[189] - 公司董事会有10名成员，其中5名独立董事和5名非独立董事，独立董事在审计委员会占比100%，在薪酬与考核委员会占比66.67%，在提名委员会占比66.67%，在投资发展战略委员会占比33.33%[200] - 报告期内，召开5次股东大会，包括4次临时股东大会，审议批准28项事项[198] - 公司董事会设立审计、投资与发展战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会并制定议事规则[189] - 公司股东大会决策重大事项时采用单独表决机制保护中小投资者权益并及时披露[194] - 公司重视董事提名任命的多元化，董事会成员涵盖金融、法律、经济、自动控制等专业领域[190] - 公司党委于2016年正式成立，以“党建引领强凝聚，推动企业促发展”为目标开展工作[172] - 公司积极开展党建共建活动，如参加杭州地铁运营有限公司党建共建活动并获任务牌匾和任务书[182] - 10月26日，公司党委召开专题会议学习习近平总书记重要讲话和二十届三中全会精神[188] - 公司基于行业特点和业务实践，系统识别和评估23个重大可持续性问题，确定4个具有财务重要性的问题[152]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失2176.39万元，资产减值损失7139.82万元，合计9316.21万元[5] - 本次计提将减少公司2024年度归属于母公司净利润6446.46万元[13] 资产减值情况 - 应收票据账面价值4509.54万元，计提减值准备34.72万元[6] - 应收账款账面价值10.85亿元，计提减值准备1137.76万元[7] - 其他应收款账面价值6333.10万元，计提减值准备 - 31.30万元[8] - 长期应收款账面价值1.32亿元，计提减值准备1035.21万元[9][10] - 合同资产账面价值14.21亿元，按3%计提减值准备1290.91万元[10] - 存货账面价值3.85亿元，计提跌价准备3463.24万元[10] - 长期股权投资账面价值9.70亿元，计提减值准备1270.68万元[11] - 商誉账面价值2717.34万元，计提减值准备1114.99万元[11]

独立董事任职情况 - 姚先国、孙剑于2024年5月17日换届后离任，任职时间为1月1日 - 5月17日[4][8] - 贾利民、益智、黄加宁2024年任职时间为1月1日 - 12月31日[12][17][21] - 王良荣2024年任职时间为5月17日 - 12月31日[25] - 钟蓉2024年任职时间为9月18日 - 12月31日[29] 独立性自查 - 已离任和在任独立董事自查2024年度不存在影响独立性情形[6][10][15][19][23][26][30] - 自查涉及八项事项，如上市公司任职人员关系、股东持股关系等[13][18][22][26][30]

内部控制现状 - 2024年加强三级评估体系，纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，有一般缺陷已整改[14][15] - 内控一般缺陷包括设计和运行性缺陷，涉及多流程及业务操作问题[15] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控潜在错报、资产负债表潜在错报不同金额对应不同缺陷等级[9] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额及人员流失情况认定等级[12] 未来展望 - 2025年完善内控体系、强化执行、加强信息化平台建设[15] - 2025年优化内控评价方法，加强监督检查[15]