深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江众合科技股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2023〕第 173 号 2 浙江众合科技股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 6 日，你公司在回复互动易提问时称，你公司 子公司通过杭州昭伯投资管理合伙企业（有限合伙）投资了浙江 启尔机电技术有限公司（以下简称"启尔机电"），启尔机电主要 研发、生产和销售高端半导体装备超洁净流控系统及其关键零部 件，属于该行业核心零部件系统之一。11 月 6 日至 8 日，你公 司股价连续上涨并达到异常波动标准，你公司在 11 月 9 日披露 的《股票交易异常波动公告》中称，公司前期披露的信息不存在 需要更正、补充之处，也不存在应披露而未披露、对公司股票交 易价格产生重大影响的信息。你公司 11 月 10 日披露的《关于投 资启尔机电相关事项的补充说明公告》显示，穿透后你公司子公 司持有启尔机电的股权比例仅 0.18%，你公司无法对启尔机电实 施重大影响。你公司在互动易平台的回复内容不完整，在《股票 交易异常波动公告》中的信息披露不准确。 1 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—109 浙江众合科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日召开 第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议，审议并通过《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年员工持股计 划管理办法〉的议案》等与 2022 年员工持股计划相关的议案；2022 年 4 月 28 日，公司董事会收到公司股东浙江博众数智科技创新集团有限公司提交的《关于 增加浙江众合科技股份有限公司 2021 年度股东大会临时提案的函》，提请将《关 于修订〈公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议；2022 年 5 月 9 日公司召开职工代表大会，就公司实施员工 持股计划事项征求了公司员工的意见；2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大 会，审议并通过《关于修订〈公司 ...

6-1-1 会合02表 | | | | 石口VGX | 单位:人民中元 | 编制单位:浙江众合科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上年同期数 | 本期数 | 注释号 | 1, 630, 543, 480. 72 | 1, 350, 812, 801. 98 | | | 一、宫业总收入 | 1.630.543. 480. 72 | 1.350.812.801.98 | 其中:营业收入 | | | | 利息收入 | 已赚保费 | | | | | | 手续费及佣金 | 1,557, 196, 671. 34 | 1. 420. 104. 863. 46 | 二、营业总成本 | | | | 1, 146, 314, 664. 41 | 1, 037, 500, 517. 76 | 其中:宮北成本 | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | 退保金 | | | | | | 赔付支出净额 | 提取保险责任准备金净额 | | | | | | 保单红利支出 | 分保费用 | | | | | | 7,737,698.18 | 6, 324, 723. 7 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（四） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:（+86）（571）85775888 传真/Fax:（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（四） 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（四） 致：浙江众合科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受贵公司的聘请，作为贵公司申请本次发行的特 聘专项法律顾问，根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办 ...

2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 浙江众合科技股份有限公司 Unittec Co., Ltd. 保荐机构（主承销商） 证券简称：众合科技 证券代码：000925 （杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十一月 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公 司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决 ...

第 1 页 共 177 页 2022 年及 2023 年 1-3 月发行人营业收入分别同比下降 11.93%和 14.82%， 归母净利润分别同比下降 71.89%和 235.73%。根据发行人披露的《2023 年半年 度业绩预告》，2023 年 1-6 月归母净利润为亏损 3850 万元-5500 万元之间，同比 下降 180%-214%。报告期各期末，公司货币资金及有息负债余额较高；应收账款 与合同资产账面价值占总资产的比例超 30%，一年以上应收账款占比分别为 15.67%、23.94%、35.90%和 41.20%，占比逐年增加。报告期内，发行人关联采 购金额占同期营业成本比例分别为 19.51%、30.55%、19.43%和 10.16%。截至 2023 年 3 月末，公司为关联方担保余额为 86,620.81 万元，占归属于母公司股东的净 资产比例为 31.37%。申报材料显示，本次募投项目实施后不排除公司因业务发 展，原材料采购和产品销售规模相应增长，与关联方就此前已有的经常性关联采 购、销售金额发生增加的可能性。截至最近一期末，发行人无控股股东、实际控 制人。 请发行人补充说明：（1）结合各年 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 二〇二三年十一月 浙江众合科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）担任本次 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构。本保荐机构 及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《浙江众合科技股份有 限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）一致。 3-3-1 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 中文名称：浙江众合科技股份有限公司 | 声 明 | 1 | ...

（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十一月 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之证券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 的委托，就发行人 2022 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 出具本发行保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定， 保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 财通证券股份 ...

证券简称：众合科技 证券代码：000925 关于浙江众合科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年十一月 浙江众合科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于浙江众合科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120130 号）（以下简称"问询 函"）已收悉，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"众 合科技"）与财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）、国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"）和中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对问询函所列问题逐项进行了讨 论、核查与落实，现回复说明如下。 如无特别说明，本回复使用的简称与《浙江众合科技股份有限公司 2022 年 向特定对象发行 A 股股票券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义 相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | - ...

浙江众合科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 东北证券 韩金呈、东北证券 蔡文清、东北证券 朱学远、 东北证券 杨曌、朝景投资 戴阿跃、探骊基金 林阳相、 探骊基金 吴舒怀、永禧投资 李诗陶、司渝资管 黄金武、 中财招商 孙冰、鸣图企管 姜小清、瑞特资管 朱一吉、 活动参与人员 宝隽资管 张瑞锦、懿道资管 叶永存、懿道资管 王成凯、 履道基金 周伟、履道基金 应超波、大家祥驰 王玲、大 家祥驰 李世骏、晋江酝畴 吴江、钱志远（排名不分先 后） 时间 2023年11 月09日（星期四） 下午14:30-15:30 地点 杭州市滨江区双城国际10楼众合厅 副总裁兼董事会秘书 何俊丽 上市公司接待人员 投资者关系管理经理 曹 轲 一． 由众合科技副总裁兼董事会秘书何俊丽女士 对公司发展历程、战略布局进行了解读，阐述了智慧交 通、泛半导体、产业数智化三大业务板块的业务情况， 并对三季度的经营情况做出说明。要点如下： 1、智慧交通业务：众合科技 ...