公司概况与产品介绍 - 2024 年发布 3 款低空产品，包括 UniTFCC 三余度飞控计算机、UniSpace 低空综合服务平台、UniPort 智慧公共起降场管理平台 [2] - UniTFCC 三余度飞控计算机可将安全风险控制在 10^(-9)以内，提高无人机自主飞行能力 [2] - UniSpace 低空综合服务平台对低空新增空间的地面和空域资源进行精细化管理 [2] - UniPort 智慧公共起降场管理平台可实现无人机安全、高效起降，具备高计算等四大优势 [2][3] 市场规模与价值 - 2023 年低空经济规模超 5000 亿元，乐观预计 2026 年有望突破万亿元 [3] - 2023 年全球无人机（含 eVTOL）飞控市场规模约 45 亿美元，到 2030 年有望增长至 130 亿美元，7 年 CAGR 约 16.4% [3] - 未来 eVTOL 产品成熟量产，航电飞控成本预计占 eVTOL 制造成本的 20% - 30% [3] 公司优势与资质 - 公司基于轨道交通领域的技术经验，为研发飞控航电产品奠定基础，可将系统安全风险控制在 10^(-9)以内 [3] - 飞控系统潜在市场规模有望超 130 亿美元 [3] - 飞控安全计算机产品需主机厂获取适航证书，公司三余度飞控安全计算机自 2024 年 11 月发布后暂无进一步披露信息 [3] 业务落地情况 - 2024 年 6 月中标连霍高速新疆段改扩建项目科研项目，无人机公路智能巡检系统已应用，订单金额小，影响有限 [3] - 战略投资的鸢飞科技在低空领域有多个实施案例，如赣州市低空综合监管系统等 [3][4] 公司投资与合作 - 2024 年 11 月以增资形式向鸢飞科技战略投资 3250 万元，持有 24.53%股权，为第二大股东，未控股 [4] 产业规划与政策 - 杭州市出台相关方案，到 2027 年建成低空航空器起降场（点）275 个以上，开通低空航线 500 条以上，建成统一管理服务平台 [4] 半导体材料业务 - 控股子公司海纳股份主要产品涵盖半导体级单晶硅材料及其加工产品，产能分布在衢州开化、日本、山西、金华浦江四个基地 [4] - 山西基地满产可实现年产 750 吨 6 - 8 英寸半导体级单晶硅锭，金华浦江基地预计 2025 年试生产，满产可实现 432 万片/年 6 - 8 英寸抛光片 [4] 轨交业务情况 - 2024 年智慧交通领域累计中标金额约 31.35 亿元，连续三年超 25 亿元 [5] - 轨交信号系统项目实施周期一般在 2 - 3 年左右 [5]

公司基本信息 - 公司1999年4月首次发行3000万股人民币普通股，6月11日在深交所上市[4] - 公司注册资本为678,207,158元[5] - 公司股份总数为678,207,158股，均为普通股[12] 股份相关 - 发起人浙科创、浙科投等认购股份合计6000万股[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[14] - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[16] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[30] - 须经股东会审批的对外担保包括多种情形[31] 董事会相关 - 董事会由十名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，独立董事五人[81] - 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，应提交董事会审议[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开7日前通知全体董事和监事[91] 其他组织相关 - 事业合伙人委员会由5位合伙人委员组成，成员任期3年一届，可连选连任[96] - 监事会由三名监事组成，设主席1名[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[116] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[120] 合并、分立与清算 - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议[137] - 公司合并应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在报纸或公示系统公告[137] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内成立清算组[142]

股东大会信息 - 公司于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 董事会于2025年1月20日审议通过召开本次股东大会的议案[7] - 董事会于2025年1月22日刊登召开本次股东大会的通知[7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共517名，代表股份140,205,645股，占公司股份总数20.67%[9] - 参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份36,033,100股，占公司股份总数的5.31%[9] - 通过网络投票的股东共511名，代表股份104,172,545股，占公司股份总数的15.36%[9] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意138,878,062股，占出席会议所有股东所持股份总数的99.05%[15] - 《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案暨取得股票回购专项贷款的议案》同意138,997,065股，占出席会议所有股东所持股份总数的99.14%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会及公司管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案》同意139,044,265股，占出席会议所有股东所持股份总数的99.17%[16] - 中小投资者同意138,481,265股，占出席会议中小股东所持股份总数的99.17％[17] - 中小投资者反对1,039,080股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.74％[17] - 中小投资者弃权122,300股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.09％[17] 决议情况 - 议案1、议案2为特别决议事项，获出席股东大会股东及代理人所持表决权股份总数三分之二以上同意[17] - 其他议案为普通决议事项，获出席股东大会股东及代理人所持表决权股份总数过半数同意[17] 其他情况 - 股东大会对中小投资者单独计票并公告[17] - 股东会审议议案无涉及优先股股东参与表决的议案[17] - 本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[17] - 本次股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定，表决结果合法有效[18]

一、会议召开和出席情况 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2025—014 浙江众合科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025年2月10日（星期一）14:30 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年2月10日（星期一）9:15- 15:00 ②深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2025年2月10日（星期一）9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00 （3）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会 议室 （4）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：副董事长何昊先生 2、会议出席情况 | 出席本次股东大会现场会议和网络投 | 人数 517 人 | | --- | --- | | ...

股份数据 - 公司总股本678,207,158股，本次解限130,209,496股，占比19.20%[1][5] - 向特定对象发行后股份先增至686,537,558股，后减至678,207,158股[2][8] - 有限售条件股份变动后占比0.46%，无限售占比99.54%[7] 时间相关 - 本次解限股份2025年2月11日上市流通[1][5] - 新增股份2024年8月1日在深交所上市[2] 其他事项 - 2023业绩考核未达标，回购注销4,725,000股限制性股票[7] - 2024年以自有资金回购股份并减资[7] - 财通证券对限售股解禁无异议[9] - 本次申请解限股东共17名[1][5]

股本变动 - 公司向17名特定对象发行130,209,496股A股，发行后总股本为686,537,558股[1] - 本次解除限售股份数量为130,209,496股，占总股本19.20%[3] - 变动前有限售条件股份占比19.66%，变动后为0.46%[5] - 变动前无限售条件股份占比80.34%，变动后为99.54%[5] 限售规定 - 本次向特定对象发行股份自2024年8月1日起6个月内不得转让[2] - 本次解除限售股份可上市流通日为2025年2月11日[3] 股东配售 - 上海般胜私募基金管理有限公司配售7,085,714股[4] - 浙江银万私募基金管理有限公司配售13,066,666股[4] 机构意见 - 保荐机构对本次向特定对象发行股票限售股解禁事项无异议[7]

股份回购 - 拟回购股份减资注销，金额750 - 1500万元，价不超12.46元/股[1] - 拟回购股份用于激励或持股计划，金额4250 - 8500万元，价不超12.46元/股[1] - 减资注销待股东大会通过，12个月内实施[1] - 激励或持股计划自董事会通过，12个月内实施[1] - 截至2025年1月31日未开立回购账户，未回购[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月10日14:30开始[1] - 互联网投票2月10日9:15 - 15:00[1][14] - 交易系统投票2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][13] 其他信息 - 现场会议地点为杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室[1] - 股权登记日为2025年1月27日[1] - 审议提案包括变更注册资本等[3] - 提案（1）（2）须三分之二以上表决权通过[4] - 股东登记时间截至股东大会主持人宣布相关信息前[4] - 网络投票代码为360925，简称为众合投票[12] - 会议联系电话0571 - 87959003等，联系人为何俊丽等[7]

2024年业绩数据预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为2100万元 - 3100万元，较上年同期下降46.13% - 63.51%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2000万元 - 3000万元，较上年同期下降157.6% - 186.4%[2] - 2024年基本每股收益预计为0.03元/股 - 0.05元/股，上年同期为0.11元/股[2] 业务与成本情况 - 智慧交通业务项目交付规模阶段性缩减，但毛利率有所提升；半导体单晶硅材料业务营收和毛利额增加，总体营收和毛利额略有减少[4] - 山西单晶基地、青山湖园区竣工投入使用，折旧等费用大幅增加，且项目未全面达产；融资规模增加，财务费用增加[4] 收益与利润影响因素 - 因股权处置等，公司非经常性收益较上年同期明显增加[4] - 部分与国有企业合资的非全资子公司盈利水平较好，归属于少数股东损益增加，净利润较上年同期变化不大[5] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[3] - 上述预测是初步测算结果，未经审计，具体业绩数据将在《2024年年度报告》详细披露[6] 信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[6]

回购方案 - 回购资金总额不低于750万元，不超过1500万元[2][8] - 回购价格不超过12.46元/股[2][7][8][10] - 回购实施期限为股东大会通过之日起12个月内[2][10] - 本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本[2][5][8] - 回购股份方案尚需提交股东大会审议[3][5] 资金测算 - 按1500万元和12.46元/股测算，预计回购1203852股，约占总股本0.18%[8][10] - 按750万元和12.46元/股测算，预计回购601926股，约占总股本0.09%[8] - 自有资金占比不低于10%，专项贷款占比不高于90%[9] - 农行提供9000万元专项贷款，期限不超过3年[9] 财务数据 - 公司总股本为678207158股[8] - 截至2024年9月30日，公司总资产82.95305561亿元，货币资金12.100069427亿元，归属于上市公司股东净资产32.937855722亿元，资产负债率56.06%[12][13] - 回购资金上限1500万元，按2024年9月30日财务数据测算，约占公司总资产0.18%，约占归属于上市公司股东净资产0.46%[13] 股本变化 - 按1500万元上限回购测算，回购注销后总股本为677003306股，有限售条件股份比例19.69%，无限售条件股份比例80.31%[11] - 按750万元下限回购测算，预计可回购股份约601926股，回购注销后总股本为677605232股，有限售条件股份比例19.68%，无限售条件股份比例80.32%[11] 其他事项 - 2024年9月12日，限制性股票回购注销数量472.5万股，涉及激励对象74名[13] - 公司于2025年1月20日召开第九届董事会第八次会议，审议通过回购股份并减资注销方案，尚需提交股东大会审议[18] - 提请股东大会授权董事会及管理层全权办理回购相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过至事项办理完毕[16][17] - 本次回购方案存在未通过股东大会审议、股价超上限、资金未到位等多种风险[19] - 公司认为1500万元回购金额上限不会对经营、财务等产生重大影响，回购体现对未来发展信心[13]