市场扩张 - 2025年3月31日公司牵头联合体中标阿斯塔纳轻轨信号系统采购项目[2] - 项目合同金额17500.088822万元人民币[3] - 该项目是公司今年海外首个中标项目[4] 项目情况 - 线路全长约21.39km，设18座高架站含2座换乘站[3] - 设1座车辆段和1座控制中心[3] - 配属19列4编组列车及3辆扫雪车[3] - 采用公司全自动运行信号系统[4] 影响与风险 - 中标提升公司海外市场品牌影响力和核心竞争力[4] - 项目中标对公司业务独立性无影响[4] - 合同履行可能受不可预见或不可抗力因素影响[5]

股份回购 - 公司拟回购股份用于激励或持股，金额4250 - 8500万元，价不超12.46元/股[1] - 公司拟回购股份减资注销，金额750 - 1500万元，价不超12.46元/股[2] - 截至2025年3月31日，未开始激励或持股回购[2] - 2025年3月28日完成减资注销回购，1837300股，占比0.27%[3] - 减资注销回购最高8.35元/股，最低8.06元/股，均价8.1568元/股，用资14986551元[3]

文章核心观点 公司完成股份回购，已按方案实施完毕，对公司经营、财务等无重大影响，后续将对已回购股份进行注销等处理 [1][2][3] 分组1：回购股份基本情况 - 2025年1月20日第九届董事会第八次会议及2月10日2025年第一次临时股东大会审议通过回购并减资注销方案暨取得股票回购专项贷款议案 [1] - 回购方案首次披露日为2025年1月22日，实施期限为2025年2月10日至2026年2月9日，预计回购金额750万元 - 1500万元，用途为减少注册资本 [1] 分组2：回购股份实施情况 - 2025年3月27日首次回购345,500股，占总股本0.05%，最高价8.35元/股，最低价8.20元/股，支付资金2,849,213元 [2] - 2025年3月28日回购1,491,800股，占总股本0.22%，最高价8.27元/股，最低价8.06元/股，支付资金12,137,338元，本次股份回购事项实施完毕 [2] - 自披露至今实际回购1,837,300股，占总股本0.27%，最高8.35元/股，最低8.06元/股，实际回购金额1,498.6551万元，回购方案执行与原方案无差异 [1][3] 分组3：回购对公司影响 - 公司经营良好、财务稳健，回购方案实施对经营、财务及未来发展无重大影响，不会导致控制权变化、影响上市地位及使股权分布不符合上市条件 [4] 分组4：回购期间相关主体买卖情况 - 截至公告披露前，公司董监高、控股股东、实际控制人在此期间无买卖公司股票行为，无内幕交易与市场操纵行为 [4] 分组5：预计股份变动表 - 回购前后股份总数均为678,207,158股，比例均为100%，回购专用证券账户股份数量为前次与本次账户数量相加 [4] 分组6：回购股份实施合规性说明 - 公司回购时间、数量、价格及委托时段等符合相关规定，未在禁止期间回购股份，集中竞价交易回购符合要求 [5] 分组7：已回购股份处理 - 已回购的1,837,300股用于减少注册资本并注销，前次回购股份未来适宜时机用于员工持股计划，未转让部分将依法注销 [5] - 注销前股份存放于回购专用证券账户，不享有相关权利，公司将提交注销申请，办理工商变更登记，已通知债权人 [6]

回购方案 - 回购方案首次披露日为2025年1月22日，实施期限至2026年2月9日，预计金额750 - 1500万元[1] 回购执行 - 实际回购1837300股，占总股本0.27%，金额1498.6551万元，价格8.06 - 8.35元/股[1] - 2025年3月27日首次回购345500股，占比0.05%，支付2849213元[3] - 2025年3月28日回购1491800股，占比0.22%，支付12137338元，回购完毕[4] 股份结构 - 回购前专用账户占比1.28%，回购后占比1.55%，股份总数不变[7] 股份用途 - 本次回购1837300股用于减资注销，前次剩余用于员工持股，未转让将注销[10] 合规情况 - 董监高、控股股东、实控人回购期无违规行为[6]

活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与人员有 Jefferies、Mirae Asset Global 等 14 家机构 [2] - 活动时间为 2025 年 3 月 24 日 16:00 - 17:30 [2] - 活动地点在杭州市滨江区江汉路 1785 号网新双城国际 4 号楼 10 楼 [2] - 上市公司接待人员为副总裁兼董事会秘书何俊丽 [2] 公司概况介绍 - 副总裁兼董事会秘书何俊丽介绍公司概况，重点展示低空产品 UniTFCC 三余度飞控计算机、UniSpace 低空综合服务平台、UniPort 智慧公共起降场管理平台成果 [2] 投资者问答 轨交信号系统业务 - 城市轨道交通信号系统更新改造周期为 10 - 15 年，我国处于新一轮更新改造初始阶段，市场空间大 [2] 低空产品业务 - 飞控安全计算机产品客户为无人驾驶飞行器整机厂和飞控系统提供商；低空综合服务平台产品客户是各地市政府部门和城市交通管理者，与轨道交通业务销售网络重复性高，客户获取有优势；智慧起降场综合管理系统客户是各起降场规划和建设集成商及起降场运营商 [2][3] - 杭州出台《杭州市低空经济高质量发展实施方案（2024—2027 年）》，到 2027 年建成低空航空器起降场（点）275 个以上，开通低空航线 500 条以上，建成统一管理服务平台，预计聚焦“低空 + 物流”“低空 + 治理”“低空 + 文体旅”“低空 + 客运”等领域 [3] - 2024 年无人机公路智能巡检系统在连霍高速（G30）新疆境内星星峡至吐峪沟段改扩建项目科技示范工程应用；联合鸢飞科技和重庆公交集团完成的低空空域精细化管理系统设计方案，入围重庆两江新区“低空空域精细化管理系统”项目评选前三甲 [3][4] - 鸢飞科技自 2017 年深耕低空空域管理领域，已落地深圳龙华低空数字底座暨低空飞行综合服务平台等多个案例，收费模式灵活多样，根据客户需求和业务类型定制 [4] 半导体材料业务 - 控股子公司海纳股份主要产品为 3 - 8 英寸半导体级抛光片、研磨片，提供晶圆再生服务，应用于半导体分立器件、集成电路领域，终端涵盖通信、新能源等产品，与国内头部客户及日本富士电机等世界头部企业建立合作关系 [3] - 海纳股份产能分布在衢州开化、日本、山西、金华浦江四个基地；山西基地已投产，年产 750 吨 6 - 8 英寸半导体级单晶硅锭；金华浦江抛光基地项目预计 2025 年试生产，满产实现 432 万片/年 6 - 8 英寸抛光片产能 [3]

制度相关 - 制度经2025年3月10日公司第九届董事会第九次会议审议通过[1] - 制度由内审部负责组织编制并解释，自董事会审议通过之日起生效[19] - 制度初订版本为A/0.1，日期为2024 - 04 - 25，修改人员为卫莉莉[18] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[3] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：潜在错报金额≥最近一年合并报表营业收入或资产总额的1％或2000万[10] - 财务报告内控重要缺陷：潜在错报金额为最近一年合并报表营业收入或资产总额的0.5％或1000万≤错报金额＜1％或2000万[10] - 财务报告内控一般缺陷：潜在错报金额＜最近一年合并报表营业收入或资产总额的0.5％或1000万[10][11] - 一般缺陷直接财产损失金额小于500万元或受省级以下政府部门处罚且未影响定期报告披露[12] - 重要缺陷直接财产损失金额在500万元（含） - 1000万元或受省级以上政府部门处罚且未影响定期报告披露[12] - 重大缺陷直接财产损失金额1000万元及以上或受国家政府部门处罚且影响定期报告披露[13] - 中高级管理人员和高级技术人员流失达30%以上且未及时补充，考虑存在非财务报告内部控制重大缺陷[13] 报告相关 - 年度内部控制自我评价报告基准日为12月31日，应于基准日后4个月内对外报送[15] - 公司可要求会计师事务所或聘请其他机构定期对内部控制有效性出具鉴证报告[16] - 若鉴证报告为非标准无保留结论，董事会、监事会需针对鉴证结论涉及事项做专项说明[16] - 公司应在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告（如有）[17]

员工持股计划 - 2022年员工持股计划股票源于公司库存股[2] - 2022年11月16日3423173股过户，价7.54元/股，占比0.61%[2] - 2025年3月10日决定将存续期延至2026年5月11日[1][2][3] - 所持股票全售可提前终止，延长期满未售可再审议[3]

会议相关 - 第九届董事会第九次会议3月10日通讯表决召开，10名董事全参加[1] 员工持股计划 - 2022年员工持股计划存续期延至2026年5月11日[2] 制度修订 - 《关于修订〈内部控制评价管理制度〉的议案》全票通过[3] 银行授信 - 向杭州联合银行、兴业银行申请共2亿综合授信[4]

股份回购 - 2025年1月20日董事会通过不低于4250万且不超8500万的公众股份回购方案，价不超12.46元/股，期限12个月[1] - 2025年1月20日董事会和2月10日股东大会通过不低于750万且不超1500万的回购并减资注销方案，价不超12.46元/股，期限12个月[2] - 截至2025年2月28日已开立回购专用账户，暂未回购[2]

股份回购 - 公司将以集中竞价交易方式回购A股，资金750 - 1500万元[2] - 回购价不超12.46元/股，期限12个月[2] - 按上限、下限测算，分别回购约1203852股、601926股，占比0.18%、0.09%[2] - 公司目前总股本678207158股[2] 债权申报 - 2025年2月25日起，接通知30天、未接45天内可申报[3] - 申报时间45日，工作日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[4] - 申报地点为杭州市临安区青山湖街道胜联路888号3号楼9层[4] - 联系电话0571－87959026、0571－87959003，邮箱dshbgs@unittec.com[4]