股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为11月13日14:30[1] - 互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[1][14] - 交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][13] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月6日[1] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[3] 其他 - 公司将对单独或合计持有5%以上其他股东表决单独计票并披露结果[3] - 股东登记时间为2024年11月6日下午收市至主持人宣布现场出席情况前[4] - 网络投票代码为360925，投票简称为众合投票[12] - 授权委托书有效期限为自签署日起至该次股东大会结束时止[19]

权益分派 - 以669,501,511股为基数，每10股派0.15元(含税)，派现10,042,522.66元(含税)[1] - 除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-0.0147291元[1] - 股权登记日为2024年10月11日，除权除息日为2024年10月14日[8] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为0.147291元[10][11] 股本变动 - 公司回购专用证券账户12,311,047股不参与本次权益分派[1] - 权益分派期间4,725,000股限制性股票回购注销，总股本减至681,812,558股[4] - 权益分派期间完成3,605,400股股份回购事项[4][5] 分红决策 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，授权董事会制定2024年中期分红方案[2] - 2024年8月28日董事会和监事会审议通过2024年中期利润分配方案[2][3] 红利发放 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2024年10月14日划入资金账户[9]

业绩相关 - 中标项目标的金额为15709.6596万元[2] - 项目实施将对未来年度经营业绩产生积极影响[3] 项目情况 - 联合体中标成都地铁2号线信号系统车载子系统中修项目[1] - 需更换2号线60列车剩余信号车载设备[2] 其他 - 已收到《中标通知书》，未签正式合同，存在不确定性[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月12日，实施期限2024年9月18日至2025年9月17日，预计回购1500 - 3000万元[1] 回购执行 - 实际已回购3605400股，占总股本0.53%，金额1998.52万元，价格5.41 - 5.67元/股[1] - 2024年9月20日首次回购1447900股，占0.21%，支付7879655元[3] - 2024年9月23日回购2157500股，占0.32%，支付12105511.60元[4] - 回购均价5.5431元/股，使用资金19985166.60元[4] 股份结构 - 回购前限售股134040856股占19.66%，无限售股547771702股占80.34%，回购账户8705647股占1.28%[6] - 回购后限售股占比不变，无限售股占比不变，回购账户12311047股占1.81%[6] 股份用途 - 本次3605400股用于减少注册资本，前次剩余8705647股用于员工持股计划[9]

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—085 浙江众合科技股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 公司董事会： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年7月11日召 开的第九届董事会第一次临时会议、第九届监事会第一次临时会议及2024年9月 18日召开的2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份并减资注销方案的议案》。具体内容详见于2024年7月12日公司在指 定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第九届董事会第一次临时会议决议 公告》（临2024-055）、《第九届监事会第一次会议决议公告》（临2024-056）、 《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》（临2024-057）及 于2024年9月19日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http ...

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票4,725,000股，占总股本0.69%，涉及74名激励对象[1] - 2023年4月23日董事会同意回购注销4,875,000股限制性股票[8] - 2024年4月25日董事会同意回购注销4,725,000股限制性股票[9] 股本变动 - 本次回购注销后公司总股本由686,537,558股减为681,812,558股[1][14] - 有限售条件股份变动前138,765,856股占比20.21%，变动后134,040,856股占比19.66%[14] - 无限售条件股份变动前547,771,702股占比79.79%，变动后数量不变占比80.34%[14] 资金与价格 - 限制性股票回购价格为3.11元/股[11] - 本次回购资金总额14,694,750元，来源为公司自有资金[11] - 公司已支付回购价款14,222,250元[13] 业绩考核与其他 - 第三个解除限售期业绩考核目标未成就致本次回购注销[10] - 本次回购注销不影响第一大股东和上市条件[15] - 本次回购注销不影响公司财务经营及激励计划等[16]

融资情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股A股，发行价5.25元/股，募资总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] 项目投资 - 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台等4项目拟投入募资分别为18,761.08万等[6] 议案审议 - 2024年9月18日董事会、监事会审议通过等额置换议案[8][9] 保荐意见 - 保荐人对公司等额置换事项无异议[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股，发行价5.25元/股，募资总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[2] - 发行费用合计9,655,741.52元，自筹已支付3,567,818.65元，拟用募资置换[7] 募投项目情况 - 调整后募投项目投资总额130,824.39万元，拟投入募资67,394.41万元[4] - 截至2024年9月9日，自筹已投募投项目40,135,574.31元，拟用募资置换[5] - 募资置换预先投入及已付发行费自筹资金总额43,703,392.96元[9] 各项目投入计划 - 自研芯片项目拟投募资18,761.08万元，自筹已投834.54万元[6] - 大交通领域项目拟投21,467.72万元，自筹已投3,019.13万元[6] - 无人感知技术项目拟投11,516.93万元，自筹已投159.89万元[6] - 补充流动资金拟投15,648.69万元，自筹未投入[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股A股，募资总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] 募投项目 - 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台等四个项目投资总额130,824.39万元，拟投入募资67,394.41万元[4][5] 资金使用 - 公司用自有资金支付募投项目资金并等额置换，可提高效率、降成本[6] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议和保荐人核查意见[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月18日13:30召开，网络投票9月18日9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表264人，代表股份139,788,202股，占比20.36%[3] 议案表决情况 - 《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》同意比例99.52%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会及公司管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案》同意比例99.43%[7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意比例99.44%[7] - 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》同意比例99.35%[7] 董事增补情况 - 《增补万明勇为公司第九届董事会非独立董事》同意比例99.20%[7] - 《增补钟蓉为公司第九届董事会独立董事》同意比例99.36%[7]