2、会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开； 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-073 浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事； 表决结果为通过。 详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予股票期权第一个行权期满未行权股票期权的公告》（临 2023- 074）。 2、关于向相关银行申请授信的议案 3、会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审 议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 ...

浙江众合科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及浙江众合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度 的有关规定，作为公司独立董事对第八届董事会第二十三次会议中审议的相关议 案所涉及事项发表如下意见： 一、《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权 第一个行权期满未行权股票期权的议案》之独立意见 公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》中首次授予股票 期权的第一个行权期行权期限为已于 2023 年 8 月 2 日止届满。根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定，公司决定对第一个 行权期尚未行权的 14.3 万份股票期权予以注销。 本次注销完成后，本次激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 183 万份， 激励对象 70 人。 我们认为：公司本次注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规以及公司《2021 年股票期权与限制性股 ...

股票代码：000925 股票简称：众合科技 浙江众合科技股份有限公司 （浙江省杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年八月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 4 | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施..12 | | | 八、结论 18 | 释 义 在本方案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一般术语 | 本次发行、本次向 | 指 | 浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟募集资金 | | --- | --- | --- | | 特定对象发行 | | 不超过 102,896.63 万元 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—077 浙江众合科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措 施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议、二十次会议，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案，公 司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件要求，公司就本次发行 摊薄即期回报的风险进行了分析，并提出填补即期回报的具体措施如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—076 浙江众合科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司""众合科技"）于 2022 年 11 月 11 日召开第八届董事会第十七次会议，于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案 的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 2023 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。具 体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2023 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—075 浙江众合科技股份有限公司 关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"众合科技"）于 2022 年 11 月 11 日召开的第八届董事会第十七次会议、2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十次会议、 2023 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十一次会议、2023 年 5 月 15 日召开 的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票相关事项》。 经公司股东大会授权，公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第八届董事会第二 十四次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—071 浙江众合科技股份有限公司关于 部分限制性股票回购注销完成的公告 公司董事会： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、2021 年 2 月 10 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了 《浙江众合科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 名单》。2021 年 5 月 1 日，公司在公司企业微信号发布了《浙江众合科技股份有 限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示》,内容包括本 次拟激励对象的姓名及职务等信息。公示时间为 2021 年 5 月 1 日至 2021 年 5 月 11 日。公示期满，公司监事会未收到任何异议。2021 年 5 月 13 日，公司公 告了《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示 情况说明及审核意见》。 3、2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年度股东大会审议并通过《关于﹤2021 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-071 浙江众合科技股份有限公司关于与太平资本进行 战略合作并组建产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、合作背景及对外投资概述 浙江众合科技股份有限公司 (以下简称"众合科技"或"上市公司") 以"一 体两翼"暨智慧交通、泛半导体和产业数智化为核心战略布局，致力于国家重点 战略业务领域。为促进上市公司战略业务板块暨产业数智化生态的快速、稳健、 可持续发展，公司积极引入国家级基金、专业投资管理机构及政府引导基金等多 方共同合作设立数字化转型产业基金，有效形成"1+ 1＞2"模式，以真正实现合 作共赢，助力上市公司战略转型与产业升级。 基于众合科技在产业数智化的深入布局与在大健康数字化领域的探索需要， 拟与中国太平保险集团旗下专业投资机构太平资本保险资产管理有限公司（以下 简称"太平资本"）建立战略合作伙伴关系。同时，众合科技拟参与由太平资本 旗下太平创新投资管理有限公司（以下简称"太平创新"）与建德市政府引导基 金共同发起设立的太平数智健康（杭州）私募基金合伙企业（有 ...

公司业务板块介绍 - 智慧交通业务以城市轨道交通为核心，基于自动售检票清分系统和信号系统两大核心机电系统产品，融合数字技术，向大交通领域延伸，构建平台化与生态化，实现交通数智化，未来为客户决策提供辅助支持 [1] - 半导体业务做强核心半导体单晶硅材料，顺延至半导体产业链，拓展产品边界，打造泛半导体核心竞争力 [1] - 产业数智化以数智化作为顶层战略架构，布局算力网络、云平台、产业应用场景，聚焦交通和能源领域，深化两大核心大数据平台研发，挖掘轨交场景、探索工业场景潜力 [1] 半导体业务规划 - 海纳股份通过资本化获得融资平台，先做好6英寸和8英寸硅片生产，重点拓展8英寸市场，引进日本抛光技术实现国产替代，山西生产基地今年底投产，预计明年四季度满产，与浦江经济开发区合作建设生产线，积极研发特殊用途和大尺寸硅片技术 [2] - 众合投资新阳硅密，专注半导体清洗和电镀设备研发，电镀方面去年已推出设备并获订单 [2] - 预计半导体业务下游今年四季度至明年一季度走出下行期 [2] 公司治理情况 - 2019年浙江大学在校企分离改革背景下解除一致行动人关系，公司形成无实控人状态，推出合伙人机制适应市场化经营，加强独立董事监督管理职能 [2] 轨交行业前景 - 城市轨道交通行业持续稳定发展，新增线路建设保持稳定增速，都市圈扩容将有更多城际线路建设，发达地区二三线城市对非地铁类轨交制式有新需求，预计2024年总投资额比2023年提升44.63%，总里程数规模扩大72.34% [2] - 老线改造市场前景乐观，中国地铁线路10 - 15年需大修改造，未来5年约有30条改造线路需求，订单规模和效益不亚于新建线路 [2] 公司轨交业务情况 - 老线改造市场从2019年开始释放，公司中标的改造类项目有三条 [3] - 公司主要布局一线省会和经济体量大的二三线城市，订单回款情况良好，未受地方财政不景气负面影响 [3]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是2023年5月19日上午9:30 - 11:30，地点在杭州市滨江区双城国际4号楼1703会议室 [1] - 活动参与人员有长江证券屈奇、上银基金方基金等，上市公司接待人员为何俊丽、张滢、曹轲 [1] 整体经营情况 - 2018 - 2022年公司主业快速发展，半导体业务规模以19.24%的速度增长，产业数智化实现零的突破，智慧交通新增订单持续攀升 [1] - 2022年合并营收约3.6亿元，连续4年稳步增长；净利润5737万元，同比增长12.52%；毛利率42.03%，净利率突破15% [1] - 2022年新增订单25.42亿元，较上年同期增长47.19%，今年力争保持优势并发力数智化业务 [3] 业务板块详情 泛半导体业务 - 控股子公司海纳半导体已挂牌新三版，主要产品为4 - 8寸单晶硅研磨片和抛光片，2017年收购日本松崎制作所，获“浙江省隐形冠军”“专精特新小巨人”荣誉称号，在芯片设备、集成电路均有布局 [1] - 二极管和三极管用单晶硅片市占率10%左右，TVS二极管用单晶硅片市占率60%左右（全球龙头），分立器件、集成电路用硅抛光片市占率5%左右，未来重点拓展高端市场 [1] - 今年重点完成山西单晶生产基地建设，规划产能750吨，以6寸、8寸为主，8寸部分由海纳完成研磨片生产后出口到日本抛光销售，工艺与国际接轨 [2] - 完善产业链布局，产品涉及红外探测芯片、陶瓷薄膜混合集成电路等，设备端与上海新阳成立合资公司“新阳硅密”，做清洗和电镀设备 [2] 产业数智化 - 战略规划聚焦城轨领域并拓展到大交通、城市治理、能源行业 [2] - 深化一苇数智平台和一叶感知平台，打造软硬件融合的智能化模块核心能力，试点应用于地铁线网调度指挥中心NCC等多个场景 [2] 智慧交通业务 - 两大核心产品为“信号系统”“自动售检票清分系统”，“信号系统”自研系统上线后逐步实现国产替代，自主研发国内首款支持SL4级安全IO控制芯片，国产化替代率最高 [2] - 十四五期间新增市场稳定，都市圈扩容补充增量；2022年城轨行业发布80个智慧地铁等相关项目，呈上升趋势，数字化进度慢提供后发市场机会；老线改造将成城轨信号系统重要趋势 [2] - 2022年信号系统市占率18.07%，排名行业第三；自动售检票清分系统市占率17.43%，排名行业第一，累计服务车站数超1000个 [2] 数智化行业趋势与公司应对 - 2022年全球数字化转型支出1.86万亿，预计到2026年约3.4万亿，年复合增速16.3%，中国约占20%，“数字孪生”和“机器人流程自动化”增速最快，ChatGPT加速数字化和数智化发展，公司积极接洽并结合行业应用 [3] 公司优势和定位 - 是大数字场景数字化和智慧化的实践者，多地有项目落地实施 [3] - 采用1 + 2 + N模式，搭建数据化标准，通过一苇数智和一叶感知平台开发应用管理系统，提升客户管理效率、降低成本 [3] 投资者问答要点 - 公司因2019年9月浙大在校企分离改革背景下在原大股东浙大网新集团层面解除一致行动关系，形成无实控人状态 [3] - 参照MBO模式，增加独立董事人数至董事总数一半管控重大经营事项 [3] - 2020年员工持股计划已全部解禁，暂无减持计划，核心管理层股份转至合伙企业持股平台 [3] - 定向增发处于材料准备和申报阶段，融资为后续数字化发展储备资金 [3] - 公司在产业场景积累、客户资源、行业理解力方面有优势，通过项目和产品结合开展业务，具备二次服务和软硬件安装一体化服务能力 [3] - 数智化业务去年以轨交场景为主，占比73.48%，其他场景包括智慧安防、智慧政务等 [3] - 信号系统覆盖地铁和轻轨制式，铁路智能化产品已进入城际或国铁市场，四网融合孕育新机会 [4] - 轨交项目交付周期一年半到三年，依线路建设周期而定 [4] - 在城轨领域拥有信号系统、自动售检票及清分系统、综合监控三个弱电系统产品，是两大核心系统均处第一梯队的唯一厂商，增加合作机会，提升产业数字化竞争优势 [4] - 公司考核标准主要有新增订单、营收规模、净利润等 [4] - 海纳股份为公司控股子公司，持股占比58.22% [4]