股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-084 湖北福星科技股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第六次会议通 知于 2023 年 12 月 22 日以直接送达或传真方式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场方式召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议，并表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于签署募集资金专户存储监管协议的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本次公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的审议程序符合相关法律法规的规定。募集资金置换时间距离募集资金到账时 间未超过 ...

湖北福星科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 20,000.00 万元 2、使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十一届董事会第六次 会议审议通过之日起不超过 12 个月 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福星股份"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金项 目建设的情况下，结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率， 拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金临时补充公司流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下： 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-082 （二）募集资金的使用情况 公司拟使用募集资金 54,721.63 万元置换截至 2023 年 12 月 26 日预先已投 入募投项目及已支 ...

湖北福星科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告 众环专字(2023)0102068号 关于湖北福星科技股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 众环专字(2023)0102068 号 湖北福星科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对湖北福星科技股份有限公司（以下简称"福星股份"）截至 2023 年 12 月 26 日止，以自筹资金预先投入于 2023 年'11 月 20 日签署的《湖北福星科技股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》所载募集资金投资项目（以下简称"募集资金 投资项目"）的情况报告（以下简称"以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告"） 执行了鉴证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上 市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工 作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必 要的其他证据,是福星股份董事会的责任。我 ...

中国银河证券股份有限公司 关于湖北福星科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为湖北福 星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2022 年度向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现就发行人 调整募投项目拟投入募集资金金额进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1348 号），公司本次向特定对 象发行股票数量 223,491,752 股，每股发行价格为人民币 3.64 元，募集资金总额 为人民币 813,509,977.28 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,907,575.25 元后，实际募集资金净额为人民 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-079 湖北福星科技股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对上述募集资金采取了专户 存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协 议，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-078）。 二、募集资金投资项目的基本情况 本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 813,509,977.28 元，扣除发 行费用后的募集资金净额 805,602,402.03 元，少于原计划投入募投项目金额，根 据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司 ...

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对上述募集资金采取了专户 存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协 1 议。 中国银河证券股份有限公司 关于湖北福星科技股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为湖 北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2022 年度向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 发行人以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事 项进行了 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-083 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的 公告》（公告编号：2023-079）。 三、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议通 知于 2023 年 12 月 22 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议，并表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于签署募集资金专户存储监管 ...

湖北福星科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1348 号），公司本次向特定对 象发行股票数量 223,491,752 股，每股发行价格为人民币 3.64 元，募集资金总额 为人民币 813,509,977.28 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,907,575.25 元后，实际募集资金净额为人民币 805,602,402.03 元。中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了众环验字(2023)0100073 号验资报告，证明公司募集资金专项账户已于 2023 年 12 月 25 日收到扣除相关 承销及保荐费用后的募集资金为 809,009,977.28 元。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-081 湖北福星科技股份有限公司 关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款 用于实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福星股份"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通 过了《关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目的议 案》，同意公司以募集资金向募投项目实施主体湖北福星惠誉三眼桥置业有限公 司（以下简称"三眼桥置业"）发放无息借款，全部借款将用于募投项目。具体内 容如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资 | 调整前拟投入金额 | 调整后拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 红桥城 K6 住宅项目 | | 66,356.89 | 25,556.00 | 15,000.00 | | 2 | 红桥城 K15 | 项目 | 228,775.7 ...

湖北福星科技股份有限公司 验 资 报 告 众环验字（2023）0100073号 中审个基层会计师康多所 | 特殊菩诵会业 | 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 邮政编码:430077 本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记及据 传直Fax: 027-85424329 验 资 报 告 众环验字(2023)0100073 号 湖北福星科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了湖北福星科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司") 截至 2023年12月25日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程 的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公 司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公 司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前的注册资本为人民币 914,983,936.00元,股本为人民币 914,983,936.00 元。根据贵公司董事会、股东大会决议及中国证券监督管理委员 ...