股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-062 湖北福星科技股份有限公司 关于回购公司股份实施期限延长的公告 公司于2024年2月1日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于 回购公司股票方案的议案》，拟使用自有资金，以不超过人民币4元/股的回购价 格回购本公司A股股份（以下简称"本次回购"），本次回购资金总额不低于人 民币3,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含），且回购股份数量不超过 1,000万股（含）。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，若 公司未能实施，则公司回购的股份将全部或部分依法予以注销并减少注册资本。 本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）拟对回购公司股份实施期 限延长 2 个月，即回购实施期限自 2024 年 2 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。 2、除调整回购股份的实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。 公司于 2024 年 8 月 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-060 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 7 月 25 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 1 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少 群先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事及部分高管人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 《湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议》 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：公司本次延长回购股份实施期限事项有利于提升公司 股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远发展，同 时具备可行性，符合 ...

截至2024年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计 回购股份2,252,972股，占公司目前总股本的0.14%，最高成交价为3.40元/股， 最低成交价为2.94元/股，成交总金额为7,003,642.00元（不含交易费用）。本 次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的规定。 二、其他说明 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-063 湖北福星科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月1日召开了第十一 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股票方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励计划或 员工持股计划，若公司未能实施，则公司回购的股份将全部或部分依法予以注销 并减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不 超过人民币4000万元（含），回购股份价格不超过人民币4元/股（含），回购股 份期限为自董事会审议通过本次回购方案之 ...

第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-061 湖北福星科技股份有限公司 经核查，监事会认为：公司本次延长回购股份实施期限事项符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定； 有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公 司长远发展；本次延长回购股份实施期限不会对公司的经营、财务和未来发展产 生重大影响，不会影响公司的上市地位。 综上所述，我们认为公司本次延长回购股份实施期限事项合法、合规，有利 于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同 意公司延长回购股份实施期限。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份实施期限延长的公告》（公告编号：2024-062）。 三、备查文件 公司第十一届监事会第八次会议决 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-059 湖北福星科技股份有限公司 关于签署融资合同及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 法定代表人：谭少群 注册资本：10 亿元 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过70%的 子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 一、融资及担保情况概述 根据公司发展需要，公司控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下称 武汉欢乐谷）作为主债务人与公司相关子公司作为共同债务人，与中国信达资产 管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称信达资产）签署了编号为"信鄂 -B-2024-0013"的融资相关协议，金额为 49,746.19 万元。福星集团控股有限公 司、公司及子公司通过签署《保证合同》、项目资产抵押等方式为上述债务提供 担保，具体如下： | 序号 | 担保人 | 担保方式及内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 福星集团控股有限公司 | 作为保证人为主合同下债务提供连带保证责任。 | | 2 | 福星股份 | 作为保证人为 ...

湖北福星科技股份有限公司 关于签署大额融资合同及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70%的 子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-058 一、融资情况概述 近日，为满足房地产企业合理融资需求，继续支持规范经营、发展前景良好 房企平稳健康发展，积极推动本公司稳健经营和项目开发建设，中国银行股份有 限公司武汉东湖新技术开发区分行（以下简称中国银行）与公司子公司湖北福星 惠誉洪山房地产有限公司（以下简称洪山房地产）签署融资借款合同，借款金额 80,000.00 万元,借款利率 4.62%（为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率加 77 基点），借款期限 178 个月（约 14.83 年）。 二、担保情况概述 公司全资子公司福星惠誉控股有限公司为该笔融资提供连带责任保证及质 押担保、福星惠誉商业发展有限公司和公司为该笔融资提供连带责任保证担保， 担保期限为债权清偿期限届 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-057 湖北福星科技股份有限公司 关于为子公司借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项， 公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股 东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权 比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。 3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关 系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、担保情况概述 为满足项目开发建设需要，湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称三 眼桥置业）与浙商银行股份有限公司武汉分公司（以下简称浙商银行）签署《固 定资产借款合同》（以下简称主合同），借款金额 3,000.00 万元,借款期限 36 个月。公司为该笔融资提供连带责 ...

人事变动 - 2024年7月22日公司董事会收到董事张景书面辞职报告[3] - 2024年7月23日公司审议通过增补董事事项，提名柯久明为董事候选人[5] 股权结构 - 张景持有公司股票651,980股[4] - 控股股东福星集团直接持有公司20.56%股份[5] - 柯久明未持有本公司股份[9]

股本与注册资本变更 - 2024年7月8日以资本公积金每10股转增4股[1] - 权益分派后总股本由1,138,475,688股变为1,592,964,774股[1] - 权益分派后注册资本由1,138,475,688元变为1,592,964,774元[1] 章程修订 - 2024年7月23日审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》修订后注册资本为1,592,964,774元[2] - 《公司章程》修订后股份总数为1,592,964,774股[2]

公司基本信息 - 公司1999年5月21日获批发行5500万股人民币普通股，6月18日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1,592,964,774元[5] - 公司设立时发行股份总数为9100万股，湖北省汉川县钢丝绳厂认购7440万股，占比81.76%[11] - 公司现股份总数为1,592,964,774股，均为普通股[12] - 公司经营范围包括房地产开发、经营、管理，物业管理及租赁，高新技术开发与投资[9] 股份管理 - 公司收购股份后按不同情形规定注销或转让时间及比例[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 董事等短线交易收益归公司，股东可要求董事会执行收回规定[18][19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[25] 股东权益与治理 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[23] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 六种交易情形需披露并提交股东大会审议[28] - 上市公司特定标准交易可免提交股东大会审议[29] - 单笔财务资助等情形需提交股东大会审议[31] - 公司提供担保七种情形需提交股东大会审议[31] - 公司与关联人成交金额特定情形需披露并提交股东大会审议[32] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[34] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[41] - 年度股东大会召集人20日前通知，临时股东大会15日前通知[42] 董事与管理层 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员的董事不超总数1/2[63] - 恶意收购时继任董事会至少三分之二为原任成员，且至少有一名职工代表董事[64] - 董事会由九名董事组成，设董事长1人、副董事长1人[71] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，董事会应建议撤换[103] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露[104] - 董事任期结束后1年内，不得自营或为他人经营同类业务[108] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[98] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[98] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数及三分之二以上独立董事通过[100] - 股东大会对现金分红方案需经出席股东所持表决权二分之一以上同意[100] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%，当年可不现金分红[102] - 符合条件时，每年现金分红比例原则上不低于当年净利润的10%[103] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[104][105] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[109] - 公司通知送达日期按不同方式确定[112] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[116][118] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[120] - 公司章程修改需经出席股东大会会议的股东所持表决权2/3以上通过[122] - 公司特定原因解散应在15日内成立清算组[122]