投资权限 - 连续十二个月内投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[5] - 占50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会[5] 投资规则 - 证券投资只能使用自有资金，不得用募集资金、银行信贷资金进入股市[3] - 应遵循确保资金安全、效益优先、量力而行原则[3] 业务管理 - 证券投资业务由证券及投资者关系管理部和财务部共同负责，执行联合控制制度[6] 流程报备 - 投资方案通过后，向深交所报备证券及资金账户信息[8] - 拟投资，董事会决议后向深交所提交相关文件[10] 检查披露 - 内审部门至少每半年对证券投资检查一次[8] - 披露应包含投资情况概述、审批程序等内容[11] - 定期报告应披露投资组合、前十只证券及损益情况[11] 责任规定 - 违反规定致使公司损失，相关责任人应受处分并担责[4]

制度修订 - 2025年10月30日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过修订公司章程及制定、修订部分治理制度议案[2] - 公司拟不再设置监事会，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[2] - 修订后的《公司章程》及序号1 - 10项治理制度需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过生效[3][8] 章程变更 - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，部分条款有非实质性修订[12] - 章程新增法定代表人相关规定及党组织设立条款[12] 股份规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13] 股东权益 - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[16] - 公司股东滥用独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[16] - 公司控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[16] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[18] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[18] 董事规定 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上股东可推荐非独立董事候选人[25] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提出独立董事候选人[25] - 公司第一大股东持股比例达30%以上时应采取累积投票制[26] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[32] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%[33] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，资本公积金不用于弥补亏损[33] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[34] - 公司合并、减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或系统公告[34] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[35] 恶意收购 - 恶意收购情形下，董事、高级管理人员任期届满前被解职，公司按其任职年限内税前薪酬总额十倍支付一次性补偿金[12] - 恶意收购发生时当届董事会任期届满，继任董事会至少2/3以上原任成员连任[27] - 恶意收购时继任董事会须至少有一名职工代表董事，由连续工作满5年以上职工选举产生[27]

股东会时间 - 公司2025年第一次临时股东会定于2025年11月21日召开，现场会议14:00开始[2] - 网络投票时间为2025年11月21日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月17日[5] 提案相关 - 提案1.00、2.01和2.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[9] - 非累积投票提案中制定、修订公司部分治理制度议案有10个子议案[24] 选举情况 - 选举非独立董事应选6位，选举票数=有表决权股份总数×6[19] - 选举独立董事应选3位，选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 选举非职工监事应选2位，选举票数=有表决权股份总数×2[19] 其他 - 登记时间为2025年11月18、19日的9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[11] - 网络投票代码为360926，投票简称为福星投票[18] - 授权委托有效期至本次股东会结束，法人委托须加盖公章[25]

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-037 湖北福星科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-038） 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 10 月 19 日以直接送达或传真方式送达全体监事，会议于 2025 年 10 月 30 日以现场方式召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 （三）审议 ...

会议信息 - 第十一届董事会第二十二次会议通知10月19日送达，10月30日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，全体监事及部分高管列席[1] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于修订公司章程的议案》，需提交股东会审议[3] - 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，部分需提交股东会审议[4] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》[45] 股东会安排 - 拟于2025年11月21日下午14：30在公司会议室召开临时股东会[45]

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-039 担保条件：武汉置业、武汉欢乐谷分别以其拥有的部分商业地产向中信资产 作抵押，公司为债务人提供连带责任保证担保。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月11日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签署融资合同及担保事项的 公告》（公告编号：2025-033），鉴于公司与中国中信金融资产管理股份有限公 司湖北分公司（以下简称中信资产）实施开展具体协议，需明确最高额抵押相关 事项，现补充披露如下： 一、担保情况概述 根据公司发展需要，公司全资子公司武汉福星惠誉商业发展有限公司（以下 简称福星商业发展）作为主债务人与公司相关子公司作为共同债务人，与中信资 产签署了编号为"湖北Y17240005-16号"的融资相关协议，金额为人民币43,900 万元，债务人按相关约定向中信资产分期偿还债务，利率为当前房地产行业正常 水平。公司为债务人提供连带责任保证担保，福星惠誉控股有限公司旗下子公司 武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称武汉置业）、武汉福星惠誉欢乐谷有限公 司（以下简称武汉欢乐谷）分别以 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营业收入为2.83亿元，同比下降53.32% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为2.09亿元，同比下降869.74% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入为10.16亿元，同比下降55.45% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净亏损为86.70亿元，同比下降5313.32% [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月30日召开第十一届第二十二次董事会会议，审议了关于修订董事会议事规则等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中金属制品业占比57.29%，房地产占比36.62%，其他行业占比6.09% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为40亿元 [1] 行业新闻 - 新闻提及多地出现“负电价”现象，并提出电厂在卖电不挣钱的情况下为何不愿停机的疑问 [1]

收入和利润 - 营业收入年初至报告期末为10.16亿元，同比下降55.45%[5] - 营业总收入大幅下降至10.16亿元，同比减少55.4%[19] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-8.67亿元，同比下降5,313.32%[5] - 净利润由盈转亏，净亏损达8.82亿元，而去年同期为盈利1396万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损8.67亿元，去年同期为盈利1663万元[20] - 基本每股收益为-0.5443元，去年同期为0.0104元[21] - 加权平均净资产收益率为-9.60%，同比下降9.74个百分点[5] 成本和费用 - 财务费用为2.47亿元，同比增加42.16%[8] - 财务费用显著增加至2.47亿元，同比上升42.2%[19] - 所得税费用为1.25亿元，同比大幅增加248.39%[8] - 营业总成本为14.00亿元，但超过营业总收入导致营业利润亏损7.51亿元[19][20] - 资产减值损失大幅增加至2.04亿元，去年同期为795万元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2.18亿元，同比大幅增长167.92%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.88亿元，同比增长24.49%[8] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3.204亿元改善至2.177亿元[24] - 经营活动现金流出小计同比增长9.1%，从31.743亿元增至34.632亿元[24] - 支付的各项税费同比下降34.3%，从3.164亿元减少至2.078亿元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降5.3%，从1.897亿元降至1.796亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-2183万元转为正收益6256万元[24] - 筹资活动现金流入小计同比下降19.2%，从30.331亿元降至24.503亿元[24] - 取得借款收到的现金同比下降37.1%，从23.73亿元降至14.916亿元[24] - 偿还债务支付的现金同比下降26.5%，从26.431亿元降至19.420亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，从-8.741亿元转为正增加6305万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为8.510亿元，期初余额为7.880亿元[24] 资产和负债变动 - 总资产为278.63亿元，较上年度末下降0.90%[5] - 公司资产总计期末余额为278.63亿元，较期初281.15亿元减少2.52亿元[15][16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为86.27亿元，较上年度末下降8.54%[5] - 负债合计为183.54亿元，所有者权益合计为95.09亿元[17] - 未分配利润减少至34.14亿元，去年同期为42.81亿元[17] - 公司货币资金期末余额为10.24亿元，较期初11.55亿元减少1.31亿元[15] - 公司存货期末余额为180.12亿元，较期初181.77亿元减少1.65亿元[15] - 公司合同负债期末余额为47.98亿元，较期初29.11亿元大幅增加18.9亿元[16] - 公司短期借款期末余额为7.09亿元，较期初5.85亿元增加1.24亿元[16] - 公司长期借款期末余额为31.54亿元，较期初28.33亿元增加3.21亿元[16] - 公司流动负债合计期末余额为135.07亿元，较期初125.55亿元增加9.52亿元[16] - 长期应付款为8.06亿元，较上年度末减少44.85%[8] 其他重要事项 - 公司使用不超过1.46亿元的闲置募集资金临时补充流动资金[14] - 公司前10名无限售条件股东中，福星集团控股有限公司持股数量最大，为3.28亿股[11] - 公司回购专用证券账户持有股份1160.28万股，占总股份的0.73%[11]

担保情况 - 为福星商业发展4.39亿元融资提供担保[2] - 2025年可为子公司提供不超200亿元担保[3] - 本次担保后累计对外担保额度81.96856亿元，占净资产86.90%[9] - 本次担保后实际担保金额72.633304亿元，占净资产77.00%[9] 子公司数据 - 2024年末福星商业发展资产负债率73.60%，2025年6月末71.97%[9] - 2024年福星商业发展营收1.65507亿元，2025年1 - 6月7686.014573万元[9] - 2024年福星商业发展净利润3281.208875万元，2025年1 - 6月1742.756291万元[9] 额度情况 - 福星商业发展本次使用4.39亿元后剩余可用额度0万元[4] - 福星惠誉调剂后剩余可用额度40.61亿元[4] 其他 - 公司及子公司无对无业务往来第三方等担保情况[10]