股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-074 湖北福星科技股份有限公司 一、担保情况概述 本次担保的被担保人香港融福，系公司下属全资子公司，该公司成立于 2013 年 03 月 11 日，注册资本 1 港币，注册地址香港，法定代表人谭少群。 关于为子公司借款提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70%的 子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 公司全资子公司福星惠誉控股有限公司（下称福星惠誉）之全资子公司融福 国际（香港）有限公司（下称香港融福）、福星惠誉控股子公司武汉福星惠誉欢 乐谷有限公司（下称武汉欢乐谷）分别与集友银行有限公司（下称集友银行）、 集友银行有限公司福州分行（下称集友银行福州分行）签署《贷款合同》（下称 主合同）《质押合同》和《存款监管协议》等相关合同。上述合同约定，武汉欢 乐谷向集友银行福州分行存入质押保证金，集友银行向香港融福提供 9,800.00 万元港币贷款，期限为 12 个月,利率为市场正常水平。公司为 ...

公司未来转型及发展方向 - 公司正在积极尝试开拓新业务,探寻第二增长曲线,包括与融汉工锦共同设立福星新质生产力转型基金,投资于生物医疗、新能源、新材料等领域[2] - 公司拟以自有资金收购深圳市悦目光学器件有限公司,该公司为深圳市高新技术企业、专精特新中小企业,主要生产微晶玻璃制品、蓝宝石制品[2] 房地产业务和"城中村"改造 - 公司房地产业务以三旧改造开发为主,是国内最早进入"三旧"改造领域的上市公司之一,已累计投入城市更新改造资金过千亿元,完成更新改造面积超过2000万平方米[3] - 公司"城中村"改造的优势在于能够较早锁定中心城区核心区位和配套完善的优质储备项目,开发项目效益水平一般优于同期净地项目效益水平[3] 房地产项目进展 - 公司红桥村改造地块之一"福星惠誉·铂雅府"即将首次亮相,该项目总建筑面积约48万方,位于汉口建设大道核心区域[2][3] - 公司地处汉口火车站内环核心项目的"福星惠誉·琛境"产品设计新颖,正在热销中[3] 公司基本情况 - 福星股份是于1993年6月经湖北省体改委批准设立的股份有限公司,1999年6月成功在深交所上市[3] - 公司控股股东是福星集团控股有限公司,持股比例20.56%,全力支持上市公司发展[3] 公司债务情况 - 2024年上半年,公司有息负债73亿元,处于行业较低水平,综合成本处于合理区间,公司经营状况稳定[3]

公司概况 - 福星股份是1993年6月经湖北省体改委批准设立的股份有限公司，并于1999年6月成功在深交所上市[1] - 公司控股股东是福星集团控股有限公司，截至目前持股比例为20.56%[1] - 公司主营业务包括金属制品和房地产开发，其中房地产业务以三旧改造开发为主[1][2] 房地产业务 - 公司是国内最早进入"三旧"改造领域的上市公司之一，积累了丰富的"旧城改造""城中村改造"和"建造大型城市中心区高档住宅"的专业实力[2] - 公司"城中村"改造的优势在于能够较早锁定优质储备项目、制定持续稳定的开发计划、以及项目效益水平优于同期净地项目[2] - 在最新的房地产支持政策下，公司多个项目已列入白名单计划，如"福星惠誉·铂雅府"和"福星惠誉·琛境"等项目[3] 未来发展 - 在房地产市场整体下行趋势下，公司正在积极尝试开拓新业务，如与融汉工锦共同设立福星新质生产力转型基金，投资于生物医疗、新能源、新材料等领域[3] - 公司拟以自有资金收购深圳市悦目光学器件有限公司不少于51%的股权，该公司主要生产微晶玻璃制品和蓝宝石制品[3]

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-073 湖北福星科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月1日召开了第十一 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股票方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励计划或 员工持股计划，若公司未能实施，则公司回购的股份将全部或部分依法予以注销 并减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不 超过人民币4000万元（含），回购股份价格不超过人民币4元/股（含），回购股 份期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。公司随后陆续披露了 《回购股份报告书》《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司于2024 年2月7日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月 ...

营业收入和利润 - 营业收入为16.74亿元，同比下降50.86%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3,820.97万元，同比下降48.90%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,450.85万元，同比下降42.78%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,512.20万元，同比下降199.91%[11] 资产负债情况 - 总资产为361.68亿元，较上年度末下降2.02%[11] - 公司期末货币资金余额为14.86亿元[127] - 公司期末存货余额为208.31亿元[127] - 公司期末应收票据余额为15.13亿元[127] - 公司期末应收账款余额为33.43亿元[127] - 公司非流动资产合计为103.42亿元，较上年同期增加19.4%[128] - 公司流动负债合计为173.96亿元，较上年同期下降7.8%[130] - 公司非流动负债合计为56.91亿元，较上年同期增加14.2%[130] - 公司归属于母公司所有者权益合计为121.10亿元，较上年同期增加0.1%[130] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为33.98万元[14] - 计入当期损益的政府补助为192.26万元[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为16.27万元[14] - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为-2,943.71万元[14] - 其他营业外收入和支出为-768.57万元[17] 主营业务情况 - 公司房地产和金属制品两大业务板块，主要业务包括房地产开发与销售，以及金属制品的研发、生产与销售[18] - 房地产业务立足武汉核心区域，以做好"城市更新与幸福生活服务商"为己任，持续提高品牌影响力与竞争优势[18] - 金属制品业务主要涉及子午轮胎钢帘线、钢丝、钢丝绳及钢绞线等金属丝绳制品的研发、生产和销售[18] - 2024年上半年房地产市场总体处于弱复苏阶段，政策持续宽松，部分城市出现结构性回暖[18] - 公司实行交房领导小组跟踪督办机制，在建项目进展顺利，财务状况稳健[19] - 公司新增多个房地产开发项目，总占地面积35.27万平方米，总建筑面积95.88万平方米，剩余可开发建筑面积27.17万平方米[20] - 公司主要房地产项目包括福星惠誉•东湖城、福星惠誉•水岸国际、福星惠誉•福星华府等[24] - 公司主要房地产项目总投资金额约为40.62亿元，累计投资总金额约为39.79亿元[24] 融资情况 - 公司2023年12月完成向特定对象发行股份募资8.14亿元，为公司经营和项目建设提供支持[19] - 公司2024年上半年融资工作进展顺利，最大限度地保障了公司项目建设和楼盘交付[19] 未来发展策略 - 公司房地产业务以经营目标为中心，以创新发展为引领，以品质品牌为根本，以效益效率为主线，以团队建设为保障[30] - 公司房地产业务主要从事"城中村改造"和"旧城改造"项目开发，将继续加强对宏观政策的跟踪研究，优化并提升产品结构[30] - 公司金属制品业务要以"创新发展，效益优先"为主线，致力于"三个转变"，即制造向创造转变、速度向质量转变、产品向品牌转变[30] - 公司将坚持差异化发展路线，以稳健拓展为原则，结合现有城中村和旧城改造优势，探索多种低成本、可控风险的拿地模式[1] - 公司将持续推进产品换代升级，提升第四代住宅产品的适用性和特色性，践行品牌房企的社会责任[1] - 公司将加大对行业和市场的研究力度，及时调整产品结构、降低并压缩库存，强化品质管理[1] - 公司将继续推行稳健的财务政策，拓宽融资渠道，优化资本结构，实现融资效率高、资本结构优、财务风险小的目标[2] - 公司将通过提高管理水平、产品品质和服务品质来提升公司品牌的美誉度和忠诚度[2] 担保情况 - 公司为商品房承购人向银行抵押借款提供阶段性担保，截止2024年6月30日尚未结清的担保金额为421,568.54万元[3] 核心竞争力 - 公司拥有丰富的项目开发经验、合理的土地储备策略、优秀的管理团队和稳健的财务管理等核心竞争力[4] 财务数据 - 公司本期营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用和所得税费用同比均有不同程度的下降[6] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-395,121,980.42元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[6] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,564,472,816.06元，同比下降52.10%，主要系本期预售面积减少所致[6] 分部信息 - 2024年营业收入为34.06亿元，同比下降50.86%[37] - 房地产行业营业收入占比69.58%，同比下降59.30%[39] - 金属制品行业营业收入占比27.38%，同比下降7.56%[39] - 华中地区营业收入占比70.97%，同比下降56.30%[37] - 华北地区营业收入占比11.22%，同比下降15.38%[38] - 其他

2024 年 8 月 31 日 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 30 日召开第十 一届董事会第十六次会议，审议通过《关于增补第十一届董事会战略委员会委员 的议案》，现将有关事项公告如下： 公司原第十一届董事会董事张景先生因工作变动原因向公司董事会申请辞 去战略委员会和提名委员会委员职务。2024 年 8 月 8 日，公司 2024 年第二次临 时股东大会选举柯久明先生为第十一届董事会董事。 为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上 市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举柯久明先生为战略 委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情 况未发生变化。 特此公告。 湖北福星科技股份有限公司董事会 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-071 湖北福星科技股份有限公司 关于增补第十一届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-069 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 30 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长谭少群先生主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补第十 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-067 湖北福星科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）14:30。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长谭少群先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和本公司章程的规定。 7、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东代理人、通过网络投票表 决的股东共计 226 人，代表股份 371,830,278 股，占公司总股份的 23.3420％， 其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 354,728,710 股，占公司总股份的 22.2685％；通过网络投票的股东 214 人，代表股份 17,101,568，占公司总股份 的 1.0736％。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二四年八月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 湖北英达律师事务所 关于湖北福星科技股份有限公司 关于湖北福星科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北福星科技股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受湖北福星科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师宋浩、杨婧雪现场见证公司于 2024 年 8 月 22 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会 规则》（下称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖 北福星科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 ...