内幕信息管理机构 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[6] 档案管理 - 内幕信息公开披露前填知情人档案并由知情人确认[9] - 重大事项制作进程备忘录，涉及人员签名确认[10][27] - 重大资产重组等向深交所报送知情人档案[11] - 重大事项变化、交易异常波动及时补充提交档案[12] - 各部门负责人配合做好档案登记工作[12] - 档案及备忘录至少保存十年[14] - 内幕信息公开披露后5个工作日内报送档案及备忘录[14] 违规处理 - 发现知情人违规2个工作日内报送情况及处理结果[14] - 股东擅自披露信息致损失公司保留追责权利[18] 制度实施与解释 - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会解释修订[20] 记录要求 - 内幕信息一事一记，每份档案仅涉一个事项[25]

湖北福星科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 第二章 决策范围 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险，注重效益。 第三条 股东会是公司的最高决策机构。董事会依据《公司章程》、本制度 以及股东会的授权，负责对公司相关重大投资管理活动进行决策。董事长、总经 理依据《公司章程》、本制度以及董事会的授权，负责对公司相关重大投资管理 活动进行决策。 公司负责重大投资管理的职能部门具体负责相应重大投资事项的管理、实施、 推进和监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控，并协同业务、财务等相 关职能部门负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行 专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况， 应及时向公司董事长或总经理报告。 第一章 总则 第一条 为规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大对 外投资决策程序，建立完善的重大对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，依据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券 ...

第一条 为了进一步规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《湖北福 星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策的常设机构，董事会下 设证券及投资者关系管理部（以下简称"证券部"），处理董事会日常事务。董事 会依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一名。以 全体董事的过半数选举产生和罢免。董事任期三年，任期届满，可连选连任。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 ...

湖北福星科技股份有限公司 章程 二零二五年十月 1 公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改（1993）16 号文批准，以定向募集方式设 立，在湖北省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码： 914200007069595043。 1996 年公司根据国务院有关文件，对照《公司法》进行了规范，依法履行了重新登 记手续。 第三条 公司于 1999 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监发行字〔1999〕 第 54 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,500 万股。于 1999 年 6 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖北福星科技股份有限公司 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事会的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第 ...

人员管理 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[2] 会议安排 - 总经理办公会定期会议每月召开一次[8] - 临时会议在特定情况召开[9] - 需提前3日通知与会人员[11] - 会议纪要保存期限为十年[9] 决策权限 - 对外担保事项由总经理拟定，报董事会审批[10] - 总经理有权决定未达标准的交易[10] 报告制度 - 总经理定期报告包括年报、半年报、季报[13] 细则规定 - 细则经董事会审议通过生效及修改[15] - 由董事会负责解释、修订[16]

湖北福星科技股份有限公司 （一）通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 解和认同； （二）建立一个良好的投资者关系，保障公司持续的再融资能力； 第五条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、 法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，完善公司治理结构， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件的要求和《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与股东、债权人或潜在投资者之间的关系，也 包括在与投资者沟通过程中，公司与资本市场各类中介 ...

审计流程 - 审计委员会主任委员12月31日前与年审会计师协商审计事项[4] - 财务负责人在年审会计师进场前后提交资料[5] - 审计委员会加强沟通督促提交审计报告[5] 审议安排 - 初步审计意见出具后安排独立董事与会计师见面[6] - 审计报告出具后审计委员会表决并提交董事会审核[6] 其他要求 - 编制年报期间管理层汇报、独立董事考察[6] - 董事等尽职确保按期披露年报并保密[9] - 制度由董事会制订、修订并解释[11]

湖北福星科技股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提升公司的经 营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理 制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监。上述人员按其在公司的管理职务标准领取薪酬，不另 外领取薪酬。其中，公司独立董事薪酬按股东会决议通过的标准发放。 第三条 公司董事和高级管理人员（以下合简称"高级管理人员"或"高管"） 在公司兼任两个或两个以上职务的，仅以其中较高薪酬标准发放。 公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年 度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，进行综合考核，根据考核结果确定高级管 理人员的年度薪酬水平。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健 ...

湖北福星科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司 中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中 使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权 分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，应当实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东有权提名 ...

湖北福星科技股份有限公司 第一章 总则 计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度 第二条 本制度适用于公司及控股子公司资产减值准备计提、资产损失确认 及核销管理。 第三条 资产减值是指资产（或资产组，下同）的未来现金流量净值、可变 现净值或可收回金额低于其账面价值。 第一条 为规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）各项资产 的会计核算和财务管理工作，维护公司股东和债权人的合法权益，同时为了准确 计量公司各项资产的价值，确保财务状况的客观性、真实性，根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《湖北福星科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，制定本制度。 第四条 资产减值准备计提范围包括金融资产、存货和长期资产。金融资产 包括应收款项及其他金融资产等；长期资产包括长期股权投资、以成本模式计量 的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。 第五条 按照《企业会计准则》及公司会计政策规定，以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产及采用公允模式计量的投资性房地产，不属于本制 度规范范围。 第六条 本制 ...