公司高管团队构成 - 公司董事会成员及部分高管在金融、投资、企业管理等领域拥有丰富经验 [1] - 公司高管团队具备房地产行业以外的从业经验 [1] 公司转型策略与信息披露 - 公司会借助行业内专业人士的经验来研判项目 [1] - 公司转型相关工作的进展将通过公告形式及时披露 [1]

楼盘交付计划 - 公司预计主要楼盘福星惠誉·琛境项目将在本年度内完成交付结算 [2] - 公司明年预计将交付福星惠誉·铂雅府一期等项目 [2]

公司运营状况 - 福星股份子公司福星新材料有限公司生产正常 [1] - 公司回应澄清关于其一分厂停产关门的市场传闻 [1]

公司土地储备动态 - 公司近期通过招拍挂方式在赤峰市新获取一个开发项目 [1]

公司基本情况 - 公司于1999年6月在深交所上市 业务模式为金属制品业与房地产业双轮驱动协同发展 [3] - 金属制品业务已从传统丝绳产品升级至子午轮胎钢帘线等高端产品 成为中国金属丝绳制品重要制造基地之一 [3] - 房地产业务始于2001年 自2004年起参与武汉市城中村改造 目前为湖北省城市更新改造龙头企业 [3] 2025年三季度经营情况 - 前三季度实现营业收入10.16亿元 其中房地产板块营业收入约3.80亿元 [4] - 前三季度实现签约销售面积约13.57万平方米 签约销售金额约26亿元 [4] - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金约30.88亿元 较上年同期增长24.29% [4] - 公司有息负债持续下降 资产负债率处于行业较低水平 [4] 项目推进与销售 - 热销楼盘福星惠誉·铂雅府位于汉口内环 销售成绩位列武汉市TOP3 目前1号楼和2号楼正在准备开盘 [4] - 与铂雅府毗邻的红桥村K12地块计划于明年开工 将接力推向市场 [4] 未来转型与发展规划 - 公司于2025年4月制定并发布《估值提升计划》 旨在夯实主业的同时优化资产结构和业务布局 [5] - 公司将适时开展并购重组 主要关注半导体设备、芯片制造、高端制造、国产设备替代、新能源配套材料等领域 [5]

公司基本情况 - 福星股份于1999年6月在深交所上市 [2] - 产品由传统金属丝绳向钢帘线升级，成为金属丝绳制品重要制造基地 [2] - 2001年设立福星惠誉进入房地产，参与武汉“城中村”改造，形成金属制品与房地产双轮驱动模式 [2] - 控股股东福星集团持股20.56%，并涉足生物医药、高端食品添加剂等多产业 [2][3] 2025年前三季度经营业绩 - 2025年前三季度营业收入10.16亿元 [3] - 房地产收入约3.80亿元，签约销售面积13.57万平方米，签约销售金额约26亿元 [3] - 销售商品、提供劳务收到现金约30.88亿元，同比增长24.29% [3] - 有息负债持续下降，资产负债率处于行业较低水平 [3] 重点项目与未来计划 - 热销楼盘“福星惠誉·铂雅府”销售成绩位列武汉市TOP3，1号和2号楼正筹备开盘 [3] - 毗邻红桥村K12地块计划明年开工 [3] 未来转型与发展方向 - 2025年4月发布《估值提升计划》，优化资产结构和业务布局 [3] - 落实“并购六条”政策，适时开展并购重组 [3] - 关注半导体设备、芯片制造、高端制造、国产设备替代、新能源配套材料等领域 [3]

公司治理结构重大调整 - 公司计划根据新《公司法》取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [99][100] - 此次治理结构调整旨在提升公司治理效能并精简管理流程 [99] - 修订后的《公司章程》及10项治理制度需提交2025年第一次临时股东会审议通过 [99][105] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月21日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会 [9][10][12] - 股权登记日为2025年11月17日 现场会议地点在武汉市江汉区福星国际商会大厦 [13][15] - 会议将审议包括修订《公司章程》在内的多项议案 其中3项为需三分之二表决权通过的特别决议事项 [15][16] 募集资金管理 - 公司已按时归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元及相应利息 [5] - 董事会批准继续使用不超过14,580万元的闲置募集资金临时补充流动资金 期限不超过12个月 [6] 担保事项补充披露 - 公司全资子公司福星商业发展作为主债务人与中信资产签署金额为43,900万元的融资协议 [33] - 公司提供连带责任保证担保 子公司武汉置业以其部分商业地产提供最高额抵押担保 被担保最高债权额为111,900万元 [33][37] 董事会及监事会决议 - 公司董事会及监事会审议通过了《2025年第三季度报告》 [41][48] - 董事会审议通过了全面修订及制定共32项公司治理制度的议案 [51][94]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司营业收入为2.83亿元，同比下降53.32% [1] - 2025年第三季度公司净利润为-2.09亿元，同比下降869.74% [1]

制度适用 - 制度适用于公司董事、高管等持股5%以上人员[2] 重大差错认定 - 重大会计差错涉及资产等金额占比达最近年度经审计总额5%以上且超500万元[6] - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告差异超20%或方向不一致认定有重大差异[8] 责任追究 - 违反法规致年报披露差错追究责任人责任[10] - 责任追究形式包括责令改正、通报批评等[14][18] - 董高、子公司负责人追责可附带经济处罚，金额董事会定[14] 处理情况 - 情节恶劣从重或加重处理，有效阻止不良后果从轻、减轻或免处理[10][17] 参照执行 - 季度报告、半年报信息披露差错责任追究参照本制度执行[16]

董事会秘书聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] - 解聘需充分理由且非经法定程序不得随意解聘[5] - 原任离职后，公司应在三个月内正式聘任[5] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[7] - 任职期间出现特定情形，董事会应在一个月内解聘[13] 董事会秘书任职要求 - 不得担任情形包括最近三十六个月受中国证监会行政处罚等[4] 董事会秘书职责 - 负责组织协调公司信息披露事务等多项工作[9] - 为公司重大事项决策提供咨询和建议[9] - 保存和管理公司相关资料并制订保密措施[9] 其他 - 聘任时需同时聘任证券事务代表协助履职[7] - 董事等应支持配合其履职[16] - 细则由董事会负责制定、解释并适时修改[16] - 自公司董事会审议通过之日起实施[16] - 公司为湖北福星科技股份有限公司[17] - 时间为2025年10月[17]