关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 湖北福星科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》和本公司章程等规范性文件的有关规定，我们作为湖北福星科技 股份有限公司（以下简称公司）独立董事对公司第十一届董事会第三次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 2、截止报告期末，公司对外提供的担保除因生产经营需要对控股子公司或 控股子公司相互间提供的担保外，不存在对其他第三方提供担保的情形，亦不存 在逾期担保和涉及诉讼的担保，上述担保已履行了相关审批程序和信息披露义务， 符合有关法律法规和本公司章程的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东利 益。 独立董事：赵 曼、田志龙、吴德军 2023 年 8 月 29 日 1、截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。 ...

第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第三次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式送达全体监事，并于 2023 年 8 月 29 日 14 时 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李俐女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-056 湖北福星科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第十一届监事会第三次会议决议。 湖北福星科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-058 湖北福星科技股份有限公司 一、对外投资概述 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）根据战略发展规划和实际经营 情况，拟与上海宝碳新能源环保科技有限公司（以下简称上海宝碳）、上海锦碳 浩环境能源科技有限公司（以下简称上海锦碳浩）展开合作，根据《合作协议书》 约定，三方拟共同出资人民币 3,000 万元设立福星宝碳环境能源有限公司（暂定 名，最终以工商登记核准的名称为准，以下简称福星宝碳、合资公司），其中： 公司认缴出资 1,800 万元，出资比例为 60%；上海宝碳认缴出资 900 万元，出资 比例为 30%；上海锦碳浩认缴出资 300 万元，出资比例为 10%。具体内容见公司 于 2023 年 8 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-054）。 二、设立控股子公司进展情况 2023 年 8 月 29 日，公司完成了控股子公司福星宝碳湖北环境能源科技有限 公司工商注册登记手续，并领取了武汉市江汉区行政审批局颁发的《营业执照》， 具体信息如下： 名称 ...

湖北福星科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年初占用 | 2023年半年度占用累计 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿还累 | 2023年半年度末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生额 | 用资金余额 | 因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-053 湖北福星科技股份有限公司 （一）申报时间：2023 年 8 月 12 日至 2023 年 9 月 25 日，每日 9:00-11:30， 14:00-17:00； 关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次注销已回购股份事项概述 （二）申报地址及申报材料送达地址：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际 商会大厦 27 楼证券及投资者关系管理部 联系人：肖永超、常勇 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 7 月 25 日和 2023 年 8 月 11 日召开第十一届董事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》，同意注销 存放于公司回购专用账户的股份 34,338,538 股。本次注销已回购股份将导致公 司注册资本减少 34,338,538 元，公司注册资本将由 949,322,474 元减少为 914,983,936 元，公司总股本将由 949,3 ...

湖北英达律师事务所 关于湖北福星科技股份有限公司 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 2023 年第二次临时股东大会的 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二三年八月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 本法律意见书是本所律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书如下： 1 英达律师事务所 法律意见书 正 文 关于湖北福星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北福星科技股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受湖北福星科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师杨婧雪、周凌雷现场见证公司于 2023 年 8 月 11 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-052 湖北福星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 日（星期五）14:30。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 11 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点： 武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室 6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和本公司章程的规定。 7、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 49 人，代表股份 266,827,320 股，占公 司有表决 ...

行业趋势与政策环境 - 2023年第一季度中央延续积极房地产政策，重申支柱地位并支持刚需和改善性需求 [1] - 全国超过100个省、市（县）实施170余项政策，包括动态调整房贷利率、下调首付比例、提高公积金贷款额度等 [1] - 4月起房地产市场活跃度有所降温，但长期经济基本面稳定，"保交楼"政策持续推进 [1][2] - 武汉作为1+8城市圈核心，通过供需政策改善推动市场向好 [2] 公司业务与战略 - 主营业务为房地产开发（占比高）和金属制品（占比小），开发模式聚焦"城中村改造"和"旧城改造" [2] - 住宅地产为主，商业/工业地产为辅，布局武汉、湖北及京津冀、长三角、成渝经济圈 [2] - 累计投入城市更新资金超千亿元，完成改造面积超2,000万平方米 [2] - 土地储备优质，大部分位于武汉三环内核心地段 [2] 核心竞争优势 - "三旧"改造一二级联动模式优势：早期介入降低土地成本、少量资金锁定资源、按拆迁进度付款缓解资金压力 [2] - 经营稳定，项目开发顺利，经验丰富 [2] 融资进展 - 响应证监会优化房企股权融资5项措施，拟向不超过35名特定投资者发行股票 [3] - 已提交深交所审核问询函回复 [3]

湖北福星科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2023-026 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 湖北福星科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | 单位：元 | | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资 | 107,270.13 | | 产减值准备的冲销部分） | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 | 66,597.23 | | 规定、按照一定标准定额或定量持续 | | | 享受的政府补助除外） | | | 采用公允价 ...

2022 年年度报告 2023 年 3 月 1 湖北福星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 湖北福星科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 湖北福星科技股份有限公司 公司负责人谭少群、主管会计工作负责人冯俊秀及会计机构负责人(会计 主管人员)向乐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中房地产业的披露要求 公司已在本年度报告"管理层讨论与分析"一节中，详细描述所存在主 要风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 914,983,936 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指 ...