股东大会信息 - 公司于2024年8月8日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票分时段进行[1][2] - 股权登记日为2024年8月2日[2] 审议议案 - 审议增补董事和变更注册资本等议案[3] - 议案2.00须三分之二以上有效表决权通过[4] 其他 - 登记时间为2024年8月5 - 6日[6] - 网络投票代码360926，简称福星投票[10] - 授权委托有效期至股东大会结束[16]

市场扩张和并购 - 公司拟2024年7月22日收购惠之美集团100%股权[3] - 以2024年7月31日为基准日审计评估确定股权价格[9] - 甲方现金收购乙方持有的目标公司100%股权[9] 业绩总结 - 2023年惠之美集团收入55916.52万元，净利润3533.17万元[8] - 2023年末惠之美集团总资产75786.64万元，净资产11059.44万元[8] 用户数据 - 截至2023年末，惠之美集团员工约2千人，在管项目近100个，服务面积超2000万平方米[12] 其他 - 收购尚处筹划阶段，结果和影响不确定[2][12][13] - 后续需履行审议程序、签正式协议[13]

股份解禁 - 本次解除限售股份312,888,453股，占总股本19.6419%[2][11] - 可上市流通日为2024年7月24日[3][11] - 申请解除限售股东共14名，限售期6个月[4][9][11] 股票发行 - 向特定对象发行股票223,491,752股，每股3.64元，募资81,351.00万元，净额80,560.24万元[5] - 诺德基金获配55,903,846股，金额203,489,999.44元[7] 股本变动 - 发行后总股本由914,983,936股增至1,138,475,688股[5] - 以资本公积金每10股转增4股，共转增454,489,086股，总股本增至1,592,964,774股[8] 流通股比例 - 限售条件流通股变动前332,644,081股，比例20.88%，变动后19,755,628股，比例1.24%[12] - 无限售条件流通股变动前1,260,320,693股，比例79.12%，变动后1,573,209,146股，比例98.76%[12] 其他 - 保荐人对本次限售股解禁上市流通无异议[14]

股票发行 - 向特定对象发行223,491,752股，每股3.64元，募资81,351.00万元，净额80,560.24万元[1] - 2024年1月23日新增股份上市，发行后总股本增至1,138,475,688股[2] 股本转增 - 以资本公积金每10股转增4股，共计转增454,489,086股，总股本增至1,592,964,774股[3][4] 股份限售 - 14名发行对象解除312,888,453股限售，占比19.6419%，7月24日可流通[6] - 限售股变动后占比1.24%，无限售股占比98.76%[9]

担保情况 - 为江北置业1亿元借款提供连带责任担保，期限36个月，担保期三年[3][7] - 2024年可为子公司提供不超200亿元担保[3] - 本次担保后累计对外担保额度51.59亿元，占比42.66%[10] - 本次担保后实际担保金额46.96亿元，占比38.83%[10] 江北置业资产负债 - 2023年底资产总额30.90亿元，负债率86.86%[6] - 2024年3月底资产总额31.95亿元，负债率73.30%[6] 担保策略与风险 - 按股权比例担保，超比例有反担保[2] - 无对特定方担保、逾期及涉诉担保[2][10] - 董事会认为本次担保风险可控[9]

公司概况 - 福星股份于1993年6月在湖北省成立,1999年6月在深交所上市 [1] - 公司主要业务包括金属制品和房地产开发,形成了双轮驱动的协同发展模式 [1] - 公司控股股东为福星集团,在生物医药、高端食品添加剂、现代农业等领域也有布局 [1] 房地产业务 - 公司是国内最早进入"三旧"改造领域的上市公司之一,积累了丰富的城市更新改造经验 [2][3] - 公司主要优势在于能够较早锁定优质储备项目、制定持续稳定的开发计划、项目效益优于同期净地项目 [3][4] - 公司已累计投入过千亿元完成2000万平方米的城市更新改造 [3] 新业务拓展 - 公司积极布局"双碳"行业,成立福星宝碳子公司,主要从事低碳指标开发和碳基金业务 [7] - 公司拟与融汉工锦共同设立福星新质生产力转型基金,涉及生物医疗、人工智能、新能源、新材料等领域 [7] 最新动态 - 2024年5月,武汉出台房地产市场优化措施,激发了市场活力,为公司未来开发销售和新增储备项目带来积极影响 [5][6] - 公司推出"福星惠誉·铂雅府"和"福星惠誉·琛境"两个备受瞩目的新项目 [6]

担保情况 - 为三眼桥置业两笔借款提供担保，金额5500万和4500万，期限36个月[3][7] - 2024年可为子公司提供不超200亿担保[3] - 本次担保后累计对外担保额度51.59亿元，占净资产42.66%[10] - 本次担保后实际担保金额46.96亿元，占净资产38.83%[10] 三眼桥置业情况 - 注册资本13.1亿元，福星惠誉持股100%[5] - 2023年末资产总额96.12亿，负债72.13亿，负债率75.04%[6] - 2024年3月末资产总额93.30亿，负债67.77亿，负债率72.64%[6] - 2023年营收21.12亿，净利润5.00亿[6] - 2024年1 - 3月营收6.58亿，净利润1.54亿[6]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十二次会议通知于2024年6月24日送达全体董事[2] - 会议于2024年7月5日以现场和通讯方式召开[2] - 会议由董事长谭少群主持，应表决董事9人，实际表决9人[2] 议案情况 - 审议通过《关于与专业投资机构合作暨投资基金的议案》[3] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3] 其他事项 - 第十一届董事会第十二次会议决议需备案[4] - 公告发布时间为2024年7月6日[5]

基金设立 - 公司拟与融汉工锦设20亿福星新质生产力转型基金[2][6] - 公司作为有限合伙人，认缴不超基金规模60%[2][6] 出资安排 - 融汉工锦认缴不超1%，剩余向社会出资人募集[7] - 基金分3期出资，一期首批实缴2000万元[8] 基金期限与费用 - 存续期7年，投资期5年，退出期2年，可提前或延期[8] - 按实缴出资金额2%/年收管理费[8] 决策机制 - 暂定投委会委员5名，公司委派1名，决议需三分之二以上同意[10] - 公司对特定投资项目有一票否决权[10] 资金来源 - 投资资金源于自有资金，短期内不影响日常经营[11]

回购计划 - 拟用于回购资金总额不低于3000万元且不超过4000万元[2] - 回购股份价格不超过4元/股[2] - 回购股份期限为自董事会审议通过方案之日起6个月内[2] 回购情况 - 截至2024年6月30日累计回购股份2252972股[2] - 截至2024年6月30日回购股份占公司总股本的0.20%[2] - 截至2024年6月30日最高成交价为3.40元/股[2] - 截至2024年6月30日最低成交价为2.94元/股[2] - 截至2024年6月30日成交总金额为7003642元（不含交易费用）[2]