股东大会信息 - 公司于2025年3月6日公告召开2025年第二次临时股东大会[5] - 股东大会定于2025年3月21日14:30召开[6][7] - 现场会议在公司会议室召开，由董事长谭岳鑫主持[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共159名，所持股份56,612,177股，占比30.4750%[9] - 现场出席3名，所持股份52,730,176股，占比28.3853%[9] - 参与网络投票156名，代表股份3,882,001股，占比2.0897%[10] 控股股东情况 - 截至2025年3月10日，控股股东持股39,931,229股，比例21.50%[12] - 控股股东于2025年3月10日提请回购股份议案[12] 议案表决结果 - 《关于董事薪酬方案的议案》获通过[17] - 《关于回购公司股份方案的议案》获通过[28]

公司决策 - 2025年3月7日董事会通过回购股份方案议案并提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 2025年第二次临时股东大会股权登记日为2025年3月17日[2] 股东持股 - 兰州黄河新盛投资有限公司持股39,931,229股，占比21.50%[2] - 湖南昱成投资有限公司持股9,288,300股，占比5.00%[2] - 宁琛持股7,214,400股，占比3.88%[2] - 张甦荣持股4,137,900股，占比2.23%[2] - 甘肃省工业交通投资有限公司持股3,510,647股，占比1.89%[2] - 兰州富润房地产开发有限公司持股3,398,588股，占比1.83%[3] - 张金钢持股2,514,500股，占比1.35%[3] - J. P. Morgan Securities PLC－自有资金持股1,852,159股，占比1.00%[3]

股权结构 - 兰州黄河新盛投资有限公司持股39,931,229股，占比21.50%[1] - 湖南昱成投资有限公司持股9,288,300股，占比5.00%[1] - 宁琛持股7,214,400股，占比3.88%[1] 公司决策 - 公司于2025年3月7日召开董事会审议通过回购股份方案[1]

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-22 兰州黄河企业股份有限公司 关于完成子公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立子公司 的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日披露于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于设立子公司的公告》（公告编号：2025（临）-17）。 2025 年 3 月 11 日，公司完成了子公司湖南黄河啤酒有限公司的 工商注册登记手续，并领取了长沙市天心区市场监督管理局颁发的 《营业执照》。 一、注册登记事项 公司名称：湖南黄河啤酒有限公司 统一社会信用代码：91430103MAEC9YWT6Y 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：郭丽丽 注册资本：1000 万元 成立日期：2025 年 3 月 11 日 2025 年 3 月 11 日 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3000万元[1][7] - 回购价格不超过9.70元/股[1][6][7] - 按不同金额测算预计回购股数及占比[1][7] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[1][9] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金[2][8] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，未用部分36个月未实施则注销[1][7][16] 财务数据 - 2024年9月30日，公司总资产10.85亿元等[13] - 若使用3000万元回购，资金占比相关数据[13] 股权变动 - 2024年11 - 12月新盛投资股权多次转让，鑫远股份成间接控股股东[15] 决策与风险 - 2025年3月7日董事会审议通过回购方案，需股东大会审议[3][17] - 授权公司管理层办理回购具体事宜[18][19] - 本次回购存在方案无法实施或部分实施的风险[20][21] 相关承诺 - 截至公告披露日，持股5%以上股东无减持计划[2] - 公司董事等相关主体无买卖股份情形，暂无明确增减持计划[15][16] - 全体董事承诺维护公司和股东权益[15] - 若注销回购股份，将履行程序并披露信息[16]

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-21 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大 会补充通知的公告 2025 年 3 月 7 日，公司召开第十二届董事会第九次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 议案具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025（临）-20）。 2025 年 3 月 7 日，公司董事会收到控股股东兰州黄河新盛投资有限 公司提交的《关于增加兰州黄河企业股份有限公司 2025 年第二次临时股 东大会临时提案的函》，提请将《关于回购公司股份方案的议案》作为临 时提案，提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。根据《上市公司股 1 东大会规则》和《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以 上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召 集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时 提案的内容。经核查，截至本公告披露日，兰州黄河新盛投资有限公司直 接持有公司股份 ...

第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-19 兰州黄河企业股份有限公司 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第九次会议（以下简称"会议"或"本次会议"） 通知于 2025 年 3 月 6 日以电子通讯等方式发出。 2、会议于 2025 年 3 月 7 日上午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事及高级管理人员列 席本次会议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于豁免第十二届董事会第九次会议通知期限的 议案》 同意豁免本次董事会会议提前 10 日通知的程序，同意于 2025 年 3 月 7 日召开公司第十二届董事会第九次会议。 表决 ...

业绩总结 - 2024年度预计利润总额 -1.07亿到 -1.22亿元[3] - 预计归母净利润 -0.85亿到 -1亿元[3] - 预计扣非归母净利润 -0.8075亿到 -0.9575亿元[3] - 预计实现营业收入1.85亿到2.15亿元[3] - 扣非后营收1.74亿到2.04亿元[4] 未来展望 - 2024年年报披露后股票或被实施退市风险警示[2] - 若触及情形，股票简称前将冠以“*ST”字样[4] 其他 - 2024年年报审计中，数据以正式报告为准[5] - 本次为二次风险提示，年报披露前预计再披露一次[5] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[6]

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-17 兰州黄河企业股份有限公司 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第十二届董事会第八次会议，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，审议通过了《关于设立子公司的议案》， 此议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为满足业务发展需要，公司拟在湖南省设立全资子公司湖南黄河 啤酒有限公司（暂定名），注册资本为人民币 1, 000 万元。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、子公司的基本情况 公司名称：湖南黄河啤酒有限公司 公司类型：有限责任公司 公司地址：湖南省长沙市 关于设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的 公司本次设立全资子公司，主要是为了进一步推动公司的业务发 展，完善公司产业布局，提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。 2、存在的风险 本次投资 ...

关于董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第十二届董事会第八次会议，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，审议了《关于董事薪酬方案的议案》，由于全体董事回 避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会 薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。现将具体 情况公告如下： 一、适用对象 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-16 兰州黄河企业股份有限公司 四、其他说明 1、公司董事因改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际 任期计算并予以发放。 2、上述津贴、薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案尚 需提交公司股东大会审议。 在公司领取薪酬的董事。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日起执行，至新的薪酬方案通过日止。 三、薪酬方案 公司非独立董事领取董事津贴 5 万元/年（含税），此外在公司任 职的非独立董事依据其所担任的公司经营 ...