兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第六次会 议（以下简称"会议"或"本次会议"）经全体监事同意豁免通知期限。会议于 2024 年 12 月 16 日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由 半数以上监事共同推举段蓉监事主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，以举手表决的方式形成如下决议： 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—33 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 该议案的具体内容以及段蓉监事简历请参阅与本公告同日披露于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《关 于完成部分非独立董事和股东代表监事改选以及聘任高级管理人员和董事会秘 书的公告》（公 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—30 兰州黄河企业股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 6 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）接到间接控股股东湖南昱成投资有限公司（以下简称"昱成投 资"）通知，昱成投资于同日收到甘肃省兰州市七里河区人民法院（以 下简称"七里河区法院"）（2024）甘 0103 民初 8964 号《民事裁定 书》，七里河区法院裁定准许原告兰州黄河企业集团有限公司（以下 简称"黄河集团"）撤诉。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 的有关规定，将具体情况公告如下： 一、该案基本情况 该案一审原告为黄河集团，一审被告为公司原间接控股股东甘肃 新盛工贸有限公司（以下简称"甘肃新盛"），第三人分别为昱成投资 及其子公司湖南鑫远投资集团有限公司，案由为股东资格纠纷。一审 时原告的诉讼请求主要为：依法确认原告黄河集团具有被告甘肃新盛 的股东资格，第三人昱成投资持有的甘肃新盛 45.95％股权系股权让 与担保，昱成投资不具有被告甘肃 ...

兰州黄河企业股份有限公司章程 （2024 年 11 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）；于《公司法》颁布后，公司已按照国家有关规 定，对照《公司法》的规定进行了规范，并依法在原注册登记机关履行了重新登 记手续。 公司经甘肃省经济体制改革委员会体改委发[1993]77 号文件批准，以定向 募集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，并取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码：916200002243453154。 第三条 公司于 1999 年经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普 通股 4500 万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1999 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：兰州黄河企业股份有限公司 公司英文名称：LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）-26 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第五次（临时）会议于 2024 年 11 月 28 日上午十时，在公司会议室现场召开。因情况紧急，本次会议的通知于 2024 年 11 月 27 日以电话和专人送达等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名，由监事会主席钱梅花女士主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律法规及 《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于第十二届监事会改选部分股东代表监事的议案》。 经审核，公司监事会同意提名段蓉女士为第十二届监事会股东代表监事候选人，任期自 公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第十二届监事会任期届满之日止。具 体 内 容 详 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 ...

公司章程修订 - 2024年11月28日召开会议审议通过修订公司章程议案[2] - 修订后董事长或总裁为法定代表人[2] - 董事每年改选三分之一[3] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[3] - 职工代表出任董事比例不超20%[3] - 设3名独立董事[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任[3] 独立董事相关 - 董事会等可提独立董事候选人[4][5] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意提交董事会[4] - 独立董事提请召开临时股东大会等需二分之一以上同意[4][6] - 行使三项特别职权等需全体独立董事过半数同意[6] - 公司向独立董事提供资料至少保存五年[7][8] - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[12] - 辞职致成员低于法定人数，改选前仍履职，董事会2个月内召开股东大会改选[10][12] - 应对提名任免董事等事项发表独立意见[10] - 公司借款或资金往来超300万或超净资产值5％时需发表意见[10] 后续安排 - 修订需提交2024年第一次临时股东大会审议[15] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记备案等事宜[15] - 修订草案于2024年11月在巨潮资讯网披露[15]

4、经审查郭丽丽相关履历、执业能力和兼职情况等资料，未发现有《公司法》规定以及 其他不得担任公司高级管理人员之情形，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措 施且期限尚未届满的情形，以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员 且期限尚未届满的情形，我们认为其任职符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定 的担任公司高级管理人员的资格和条件。 董事会提名委员会审查意见 兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会提名委员会 关于提名非独立董事候选人及聘任高管的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《兰州黄河 企业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会成员，在认真审阅了有关资料后，对公司第十二董事会改选部分非 独立董事暨提名部分非独立董事候选人事项与拟聘任高级管理人员事项发表审查意见如下： 1、鉴于杨世江一方与谭岳鑫一方签署的《框架 ...

会议召开 - 公司第十二届董事会第五次（临时）会议于2024年11月28日召开[1] - 公司董事会同意于2024年12月16日下午2：30召开2024年第一次临时股东大会[6][7] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》表决全票通过，需出席股东大会股东2/3以上表决通过[2] 人事提名 - 提名谭岳鑫等5人为第十二届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[3] 人员聘任 - 聘任郭丽丽为公司副总裁，表决全票通过[5]

人事变动 - 杨世江等5名董事于2024年11月27日提交书面辞职报告[1] - 2024年11月27日上午，控股股东提名谭岳鑫等5人为非独立董事候选人[6] - 公司第十二届董事会第五次（临时）会议同意提名谭岳鑫等5人为非独立董事候选人[7] - 公司第十二届董事会非独立董事王冬不变[7] - 公司第十二届董事会独立董事周一虹等3人不变[7] - 公司第十二届董事会第五次（临时）会议审议通过聘任郭丽丽为公司副总裁的议案[8] - 2024年11月27日监事会收到钱梅花和杨泽富辞职报告，钱梅花继续任监事，杨泽富不再任职[10] - 控股股东湖南昱成投资提名段蓉为第十二届监事会股东代表监事候选人[10] - 公司监事会同意提名段蓉为股东代表监事候选人[11] - 第十二届监事会股东代表监事何贵锁及3名职工代表监事不变[12] 股份情况 - 截至公告披露日，杨世江直接持有15,703股公司股份，间接持有4,412,188股，共计4,427,891股，占总股本2.38%[2] - 谭岳鑫为公司实际控制人，未直接持股，无关联关系及违规情况[14] - 郭丽丽拟任副总裁，未直接持股，无关联关系及违规情况[16] - 宋敏未直接持有兰州黄河股份，与5%以上股份股东等无关联关系[18] - 谭敏未直接持有兰州黄河股份[19][20] - 黄滔未直接持有兰州黄河股份[20][22] - 段蓉未直接持有兰州黄河股份[25][26] 其他事项 - 杨世江就77.84亩土地使用权做出相关承诺[2] - 宋敏在湖南鑫远环境科技集团等任职，兼任湖南鑫远投资集团监事等[17] - 谭敏2019年7月至今任湖南鑫远环境财务总监[19][20] - 黄滔现担任兰州黄河5%以上股份股东兰州黄河新盛投资监事[20][22] - 段蓉2020年6月至今任湖南鑫远环境监事，现担任兰州黄河5%以上股份股东兰州黄河新盛投资财务负责人[25][26]

股东大会时间 - 现场会议于2024年12月16日14:30开始[1] - 网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月10日[2] 会议地点 - 中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室[5] 提案情况 - 提案1为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[8] - 提案1通过是提案2 - 6生效前提[8] 登记信息 - 登记时间为2024年12月12日8:30 - 12:00及14:00 - 17:00[10] - 登记地点为公司证券部[10] 投票系统时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[21] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[25]

股权变更 - 2024年11月22日，新盛工贸将新盛投资50.70%股权变更登记至昱成投资名下[3] 经营期限 - 2024年11月25日，新盛工贸股东会决议经营期限变更为长期[3] 清算申请 - 2024年11月26日，兰州中院准许昱成投资撤回对新盛工贸强制清算申请[1][4] 影响说明 - 本次公告进展预计不影响公司本期或期后利润[5] 诉讼情况 - 截至公告披露日，公司无应披露未披露诉讼、仲裁事项[6]