证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—12 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日 （星期五）下午 2：30，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。 现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室。 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二次会议决议， 决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。公司董事会已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》刊登 了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，现将会议的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—11 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人: 公司第十二届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对兰州黄河企业股份有限公司 2023 年年报的问询函 （2）结合你公司经营活动产生的现金流量的具体构成，说 明报告期经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降的原因及 合理性，你公司是否存在资金紧张的情形，如是，请及时、充分 进行风险提示； （3）结合上述问题的回答，说明你公司持续经营能力是否 存在重大不确定性。 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，报告期你公司实现营业收入 241,244,111.79 元，同比下降 9.47%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下 简称"净利润"）-46,720,689.86 元，同比下降 59.76%，经营活 动产生的现金流量净额为-34,512,950.15 元，同比下降 221.46%。 2024 年一季报显示，你公司一季度实现营业收入 0.54 亿元，同 比下降 26.86%，实现净利润-0.01 亿元，同比增长 70.92%。 2019 年至今，你公司营业收入整体呈现下降趋势，营业收 入同比增降幅分别为-10.45%、-32.68%、0.62%、-13.63%、-9 ...

投资者活动记录表 编号： 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 兰州黄河2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2024 年 4 月 26 日 15:00-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：兰州黄河 董事、总裁、董秘：呼星 独立董事：周一虹 董事、财务总监：高连山 董事、行政及人力资源总监：毛宏 投资者关系活动 主要内容介绍 1.董秘您好，贵司 2023 年报显示完成了预调酒的开发生产，目前该产 品是否已经上市销售？产品的市场预期如何？ 答：您好！目前，公司推出的预调酒新品尚处于试销阶段。谢谢！ 2.请问：新国九条中关于亏损公司营收低于 3 亿元的退市一条，公司如 何回应 答：您好！公司管理层高度重视新国九条及证监会、交易所同步发布 并向社会公开征求意见的各项规则草案与业务规则，已组织董监高及 | | 相关人员学习领会新国九条的 ...

监事（签字）： 钱梅花 何贵锁 杨泽富 齐金忠 郭永超 兰州黄河企业股份有限公司监事会关于 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告和 2024 年 第一季度报告的程序符合法律法规和证监会及深交所有关规定的要求，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 没有监事对公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。 监事会关于定期报告的审核意见 兰州黄河企业股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十六日 ...

[2024]0011017048 ( ) 2023 1 1 2023 12 31 | 1-7 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-6 | | 7-8 | | 9 | | 10 | | 11-12 | | 1-74 | 16 7 12 [100039] 86 (10) 5835 0011 86 (10) 5835 0006 [2024]0011017048 ( ) 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 1. 2. ( ) 1. 1 8 17 2023 12 31 21,448.23 41,571.30 63,019.53 56.40% 2. 1 2 2 大华审字[2024]0011017048 号审计报告 (3)获取已开立银行结算账户清单,并与账面银行账户信息进 行核对,检查银行账户的完整性。 (4)对银行对账单、网上银行流水进行检查，并关注其中的大 额异常交易。 (5)对库存现金执行监盘,检查银行对账单，同时对银行账户 执行函证程序。 (6)检查定期存单开户证实书原件并进行函证。 (7)获取企业征信报告,检查货币资金及定期存款是否存在抵 押、质押或冻结 ...

产品产量与销量情况 - 2023年啤酒生产量54,895.65千升，销售量54,899.88千升，产量和销量较上年分别减少13.93%、14.73%；饮料生产量10,852.51千升，销售量10,567.93千升，产量和销量较上年分别减少9.42%、13.09%[1] 费用情况 - 2023年销售费用42,286,021.48元，同比增加3.25%；管理费用31,643,441.49元，同比增加2.91%；财务费用 -21,986,732.62元，同比增加11.45%；研发费用2,381,660.76元，同比增加2.97%[10] - 2023年广告宣传费2,871,565.06元，占比6.90%，其中线上广告1,558,000.64元，占比3.74%，较上期减少23.86%；线下广告1,294,835.85元，占比3.11%，较上期增加118.27%[10] - 2023年促销费（市场投入）12,277,050.78元，占比29.50%，较上期增加15.71%；运输费1,102,421.45元，占比2.65%，较上期减少7.49%；人工费用22,187,060.93元，占比53.31%，较上期减少5.92%[10] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计366,944,137.27元，同比增加9.64%；经营活动现金流出小计401,457,087.42元，同比增加31.08%；经营活动产生的现金流量净额 -34,512,950.15元，同比减少221.46%[14] - 2023年投资活动现金流入小计76,880,819.00元，同比增加129.99%；投资活动现金流出小计21,545,925.08元，同比减少43.88%；投资活动产生的现金流量净额55,334,893.92元，同比增加1,214.16%[14] - 2023年筹资活动现金流入小计28,000,000.00元，同比减少24.32%；筹资活动现金流出小计48,090,137.33元，同比减少32.61%；筹资活动产生的现金流量净额 -20,090,137.33元，同比增加41.54%[14] - 2023年现金及现金等价物净增加额731,806.44元，同比增加106.71%[14] - 本报告期现金流量净增加额为73.18万元，比上期 -1091.43万元增加1164.61万元[187] 金融资产与负债情况 - 截至报告期末，金融资产小计177,814,076.00元，较上期减少57,714,345.18元；金融负债为0元[18] 投资者互动情况 - 报告期内，通过深交所互动易平台就投资者近36条提问及时予以回复[28] 人员任职与报酬情况 - 2023年12月29日多位人员因退休或达到任职期限离任，同日呼星、毛宏等多人因换届选举当选新职务[34][35][36] - 高连山、呼星等现任人员任期至2026年12月29日[36] - 报告期内相关人员报酬合计15703元[36] - 刘志军、李孔攀和郭永超2023年度在公司获得的报酬为0元[58] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会出席率23.45%，审议通过3项议案；第二次临时股东大会出席率26.99%，审议通过9项议案[54] 董事会会议情况 - 第十一届董事会第十二次会议审议通过12项议案；第十三次会议审议通过《2023年半年度报告》及其摘要；第十四次会议审议通过《2023年第三季度报告》；第十五次会议审议通过4项议案；第十六次会议审议通过3项议案；第十二届董事会第一次会议审议通过6项议案[59][60] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工30人，主要子公司在职员工793人，在职员工合计823人，当期领取薪酬员工总人数823人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数339人[66] - 公司员工专业构成中生产人员424人、销售人员245人、技术人员43人、财务人员42人、行政人员69人[66] - 公司员工教育程度中研究生及以上3人、本科111人、大专181人、其他528人[66] - 劳务外包的工时总数为345,278小时，劳务外包支付的报酬总额为9,184,414.00元[69] 内部控制情况 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并财务报表对应总额的比例均为100.00%[72] - 内部控制审计报告全文于2024年04月18日披露，意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[74] 董事出席情况 - 董事杨世江、王冬、杨智杰、周一虹本报告期应参加董事会6次，均现场出席6次；牛东继、徐敬瑜、贾洪文应参加5次，均现场出席5次；魏福新、李培根应参加5次，现场出席4次，委托出席1次；呼星、毛宏、高连山、刘志军、李孔攀应参加1次，均现场出席1次[80] 战略委员会会议情况 - 战略委员会于2023年11月03日召开1次会议，同意将《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》提交公司董事会第十一届十[81] 利润分配计划 - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[190] 公司治理与换届情况 - 2023年公司董事会于11月16日审议通过公司《股东大会累积投票制实施细则》，年底完成新一届董监事会换届选举[89] 环保许可证情况 - 青海公司于2022年12月12日取得延续排污许可证，有效期至2027年12月11日；2023年12月8日办理城镇污水排入排水管网许可证，有效期5年至2028年12月7日[96] - 兰州公司2022年10月20日取得排污许可证，有效期五年；2022年通过甘肃省工业企业环境保护标准化认证，被评为B级企业，有效期三年；2020年12月28日办理辐射安全许可证，有效期五年[121] - 天水公司原排污许可证于2022年12月26日到期，新证有效期自2022年12月27日起至2027年12月26日止[122] 污染物排放情况 - 兰州公司废水排放中，CODcr排放总量166.47吨，核定排放总量875吨/年；氨氮排放总量14.982吨，核定排放总量78.75吨/年；总磷排放总量2.663吨，核定排放总量14吨/年；总氮排放总量23.306吨，核定排放总量122.5吨/年[97] - 兰州公司废气排放中，氮氧化物排放总量2.091吨，核定排放总量29.117334吨/年[99] - 青海公司废水排放中，CODcr排放总量5.032吨，核定排放总量175吨/年；氨氮排放总量0.386吨，核定排放总量15.75吨/年；总磷排放总量0.069吨，核定排放总量2.8吨/年；总氮排放总量0.677吨，核定排放总量24.5吨/年[99] - 青海公司废气排放中，氮氧化物排放总量1.022吨，核定排放总量14.21吨/年[99] - 天水公司废水排放中，CODcr排放总量0.8357吨，核定排放总量14.58吨/年；氨氮排放总量0.0021吨，核定排放总量1.94吨/年；总氮排放总量0.0284吨，核定排放总量7.35吨/年；总磷排放总量0.0035吨，核定排放总量0.882吨/年[99] - 天水公司废气排放中，二氧化硫排放总量0.0097吨；氮氧化物排放总量0.6870吨[99] 排放口与处理能力情况 - 兰州公司废水排放口1个，位于该公司污水处理站；废气排放口2个，位于该公司锅炉房，通过2座15米高的烟囱达标排空[97][99] - 青海公司废水排放口1个，位于该公司污水处理站；废气排放口3个，通过3座15米高的烟囱达标排空[99] - 天水公司废水排放口1个，位于该公司污水处理站；废气排放口1个，通过1座15米高的烟囱达标排空[99] - 兰州公司污水处理站设计日处理能力12000吨，目前最大污水产生量5000吨/天[100] - 青海公司污水处理站设计日处理能力2700吨，目前最大污水产生量950吨/天[100] - 天水公司最大污水产生量为1100吨/天，2021年10月15日完成废水处理项目环保验收提交[127] 环保设备投资情况 - 兰州公司2012年天然气锅炉替代燃煤锅炉改造总投资1080万元[100] - 青海公司2005年投入117.14万元安装2台10吨全自动燃气蒸汽锅炉，2006年投入70万元安装1台10吨全自动燃气蒸汽锅炉，2022年投资224万元改造两部锅炉[100] - 天水公司2019年迁建污水处理站，日最大处理量达3000吨[100] - 天水公司2016年完成天然气锅炉替代燃煤锅炉改造，总投资360万[127] 环境应急预案备案情况 - 青海公司《青海黄河嘉酿啤酒有限公司突发环境事件应急预案（2022修订版）》于2022年3月7日备案[102] - 天水公司《天水黄河嘉酿啤酒有限公司突发环境事件应急预案合订本（2021年版）》于2021年8月24日向天水市麦积区环境保护局备案，8月26日完成电子备案[102] - 兰州公司于2023年11月20日完成突发环境事件应急预案备案[128] 环境检测情况 - 兰州公司废水自动监测频次为1次/2小时，手工检测半年一次，2023年3月起每月人工比对检测[103] - 兰州公司噪声检测频次为1次/季度[103] - 青海公司废水在线自动监测（COD、氨氮等）频次为1次/2小时，2023年10月起每月人工比对检测；BOD等手工检测每季度一次[105] - 青海公司废气中颗粒物等每年检测一次，氮氧化物每月检测一次；无组织臭气浓度等每半年检测一次[105] - 天水公司废水自动监测频次为1次/2小时，季度监测项目1次/季；废气中颗粒物等每年检测一次，氮氧化物每月检测一次；无组织监测项目每半年检测一次[105] 环境税与罚款情况 - 报告期内公司实际缴纳环境税近1.67万元[106] - 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司2023年10月因废水排放口无法正常监测被罚款12.2万元[130] 审计机构情况 - 境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬36万元，审计服务连续年限5年[138] - 境内会计师事务所注册会计师秦宝、鱼海波审计服务连续年限4年[138] - 公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度内部控制审计机构，费用为24万元[154] 法律纠纷情况 - 2021年7月15日，甘肃新盛收到湖南昱成《清算申请书》等，8月11日兰州中院裁定准予受理强制清算申请[141] - 2023年2月15日，公司收到贸仲委相关文件，涉案金额1064.07万元[141] - 公司需向湖南昱成归还中介费880万元及支付资金占用利息，于2023年10月7日支付10,640,678.57元[158][161] - 黄河集团2021年12月7日诉湖南昱成和湖南鑫远合同纠纷一案获兰州中院受理立案，案号（2021）甘01民初1245号[158] - 黄河集团2022年3月10日诉湖南昱成和湖南鑫远合同纠纷一案获兰州中院受理立案，案号（2022）甘01民初77号，请求判令返还对甘肃新盛45.95%股权[161] - 2022年4月26日，兰州中院裁定将（2022）甘01民初77号案并入（2021）甘01民初1245号案件审理[158] - 2023年8月15日（2021）甘01民初1245号案因案情复杂重大未开庭，开庭日期另行通知[161] - 2023年10月19日，公司起诉湖南昱成、谭岳鑫等申请撤销贸仲委[2023]中国贸仲京裁字第2372号裁决一案获北京四中院登记立案，案号为（2023）京04民特1032号[161] - 2023年11月29日，北京四中院裁定驳回公司申请[161] 公司基本信息 - 公司股票简称兰州黄河，代码000929，上市于深圳证券交易所[165] - 公司法定代表人为杨世江，注册地址在甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号，邮编730050[165] - 公司办公地址在甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层，邮编730030[165] 财务关键指标情况 - 2023年营业收入241,244,111.79元，较2022年减少9.47%[166][170] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -46,720,689.86元，较2022年减少59.76%[166] - 2023年末总资产1,117,402,497.63元，较2022年末减少9.64%[166] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产586,270,612.87元，较2022年末减少8.57%[166] 业务线收入情况 - 经销模式2023年营业收入206,217,986.20元，较上年同期减少6.73%，毛利率11.5

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了 2023 年年度报告全文及摘要。为了便于广大投资 者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）提供的"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会，具体 安排如下： 一、召开时间及方式： （一）召开日期及时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 3：00——4：30； （二）召开方式：网络远程文字交流方式； 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—10 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 二、公司出席人员： 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事、总裁、董秘呼星先生、独立董事周一虹先生、 董事、行政及人力资源总监毛宏先生和董事、财务总监高连山先生。 三、投资者问题征集方式： 为提升公司与投资者交 ...

独立董事 2023 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贾洪文） 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和 董事会下设各专门委员会议事规则等法律法规、部门规章、业务规则和公司规章制度的相关 规定，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥专业 优势，谨慎、认真地为公司决策提供合理化意见建议，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人贾洪文，男，汉族，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任兰州大 学经济学院副教授、硕士生导师，主要从事金融、人口和区域经济发展等问题研究，学术兼 职主要包括《西北人口》杂志社常务副主编、甘肃省人口学会理事等。2017 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日期间担任公司独立董事。 2023 ...

兰州黄河企业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007870 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24W2 兰州黄河企业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 1 专项核查意见 ( 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） 目 页 次 1-2 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 í 二、 营业收入扣除情况明细表 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007870号 兰州黄河企业股份有限公司: 我们接受委托,对兰州黄河企业股份有限公司(以下简称兰州黄 河 公 司 ) 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 , 并 出 具 了 大 华 审 字 [2024]0011017048 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2023 年度营业收入扣除情况明 ...