股份回购方案 - 2025年3、21日分别召开董事会和股东大会通过回购方案[1] - 用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购，用于激励或持股计划[1] - 回购资金2000 - 3000万元，价格不超9.70元/股[1] - 实施期限自方案通过日起12个月内[1] 回购进展与计划 - 截至2025年3月31日暂未实施回购[3] - 后续根据市场情况继续实施，期间及时披露信息[4]

回购股份方案主要内容 - 回购目的为用于股权激励或员工持股计划 若36个月内未实施则注销未使用部分 [1][3] - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3000万元 回购价格上限为9.70元/股 [1][4] - 预计回购数量206.19万至309.28万股 占总股本1.11%至1.66% [1][4] - 回购期限为股东大会通过后12个月内 资金来源为自有或自筹资金 [1][4] 回购股份实施条件 - 采用集中竞价交易方式 回购价格上限符合深交所规定 [3] - 若发生除权除息事项 回购价格将按规定调整 [3] - 已开立专用证券账户 定期披露回购进展 [11] 股权结构变动预测 - 按上限测算回购后有限售条件股份将增加309.28万股 总股本维持1.86亿股不变 [5][6] - 回购资金占公司总资产2.76% 占净资产5.48% 占流动资产7.14% [6] 公司治理相关说明 - 董事承诺回购不会损害债务履行能力和持续经营能力 [6] - 控股股东近期发生变更 但董事及高管在回购决议前6个月无买卖股份行为 [7][8] - 回购期间暂无控股股东及高管增减持计划 [8] 回购授权及审议程序 - 董事会及股东大会已审议通过回购方案 [9] - 授权管理层全权办理回购具体事宜 包括调整回购方案等 [9]

回购计划 - 拟回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将注销[3] - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3000万元[3] - 回购价格不超过9.70元/股[3] - 按金额下限和上限测算，预计回购206.19 - 309.28万股，占总股本1.11% - 1.66%[3] - 回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内[4] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金[4] 财务数据 - 2024年9月30日，公司总资产10.85亿元，净资产5.48亿元，流动资产4.20亿元[15] - 若使用3000万元回购，资金约占总资产2.7646%[15] - 回购股份约占股东净资产的比例为5.4786%，约占流动资产的比例为7.1421%[16] 股权变更 - 2024年11月，新盛工贸转让新盛投资50.70%股权给昱成投资，间接控股股东变更[16] - 2024年12月，昱成投资转让新盛投资100%股权给鑫远股份，鑫远股份成间接控股股东[16] 决策进展 - 2025年3月7日，董事会审议通过回购股份方案[21] - 2025年3月21日，股东大会审议通过回购股份方案[21] 其他情况 - 截至公告披露日，持股5%以上股东无减持计划[4] - 董事等相关主体回购前六个月无买卖股份情形[17] - 董事等相关主体回购期间及未来六个月暂无明确增减持计划[17] - 公司已开立股份回购专用证券账户[24] - 公司将及时披露回购信息并公布进展[24]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于3月21日下午2:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东159人，代表股份56,612,177股，占公司有表决权股份总数的30.4750％[7] 议案表决情况 - 《关于董事薪酬方案的议案》同意55,576,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1712％[12] - 《回购股份的目的》同意55,299,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6816％[16] - 提案2.07总表决同意55,293,077股，占比97.6699％，表决通过[35][38] - 提案2.08总表决同意55,608,177股，占比98.2265％，表决通过[39][41] 其他 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定，表决结果合法有效[42] - 公告由兰州黄河企业股份有限公司董事会发布，日期为2025年3月21日[46]

股东大会信息 - 公司于2025年3月6日公告召开2025年第二次临时股东大会[5] - 股东大会定于2025年3月21日14:30召开[6][7] - 现场会议在公司会议室召开，由董事长谭岳鑫主持[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共159名，所持股份56,612,177股，占比30.4750%[9] - 现场出席3名，所持股份52,730,176股，占比28.3853%[9] - 参与网络投票156名，代表股份3,882,001股，占比2.0897%[10] 控股股东情况 - 截至2025年3月10日，控股股东持股39,931,229股，比例21.50%[12] - 控股股东于2025年3月10日提请回购股份议案[12] 议案表决结果 - 《关于董事薪酬方案的议案》获通过[17] - 《关于回购公司股份方案的议案》获通过[28]

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日披露于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第 十二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025（临）-19）与 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025（临）-20）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025 年第 二次临时股东大会的股权登记日（即 2025 年 3 月 17 日）登记在册的 前十名股东和前十名无限售条件股东名称、持股数量及占总股本比例 情况公告如下： 序 号 持股人名称 持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 1 兰州黄河新盛投资有限公司 39,931,229 21.50 2 湖南昱成投资有限公司 9,288,300 5.00 3 宁琛 7,214,400 3.88 4 张甦荣 ...

股权结构 - 兰州黄河新盛投资有限公司持股39,931,229股，占比21.50%[1] - 湖南昱成投资有限公司持股9,288,300股，占比5.00%[1] - 宁琛持股7,214,400股，占比3.88%[1] 公司决策 - 公司于2025年3月7日召开董事会审议通过回购股份方案[1]

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-22 兰州黄河企业股份有限公司 关于完成子公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立子公司 的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日披露于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于设立子公司的公告》（公告编号：2025（临）-17）。 2025 年 3 月 11 日，公司完成了子公司湖南黄河啤酒有限公司的 工商注册登记手续，并领取了长沙市天心区市场监督管理局颁发的 《营业执照》。 一、注册登记事项 公司名称：湖南黄河啤酒有限公司 统一社会信用代码：91430103MAEC9YWT6Y 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：郭丽丽 注册资本：1000 万元 成立日期：2025 年 3 月 11 日 2025 年 3 月 11 日 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3000万元[1][7] - 回购价格不超过9.70元/股[1][6][7] - 按不同金额测算预计回购股数及占比[1][7] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[1][9] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金[2][8] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，未用部分36个月未实施则注销[1][7][16] 财务数据 - 2024年9月30日，公司总资产10.85亿元等[13] - 若使用3000万元回购，资金占比相关数据[13] 股权变动 - 2024年11 - 12月新盛投资股权多次转让，鑫远股份成间接控股股东[15] 决策与风险 - 2025年3月7日董事会审议通过回购方案，需股东大会审议[3][17] - 授权公司管理层办理回购具体事宜[18][19] - 本次回购存在方案无法实施或部分实施的风险[20][21] 相关承诺 - 截至公告披露日，持股5%以上股东无减持计划[2] - 公司董事等相关主体无买卖股份情形，暂无明确增减持计划[15][16] - 全体董事承诺维护公司和股东权益[15] - 若注销回购股份，将履行程序并披露信息[16]

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-21 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大 会补充通知的公告 2025 年 3 月 7 日，公司召开第十二届董事会第九次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 议案具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025（临）-20）。 2025 年 3 月 7 日，公司董事会收到控股股东兰州黄河新盛投资有限 公司提交的《关于增加兰州黄河企业股份有限公司 2025 年第二次临时股 东大会临时提案的函》，提请将《关于回购公司股份方案的议案》作为临 时提案，提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。根据《上市公司股 1 东大会规则》和《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以 上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召 集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时 提案的内容。经核查，截至本公告披露日，兰州黄河新盛投资有限公司直 接持有公司股份 ...