兰州黄河企业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京京师（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的法律意见书 京师兰律意字（2024）第 002 号 致：兰州黄河企业股份有限公司 北京京师（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受兰州黄河 企业股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派蔄俊宇、王新 律师（以下简称"本所律师"）出席由公司董事会召集的 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》") 以及《兰州黄河企业股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，针对本次 股东大会的相关事项出具本法律意见。 公司已保证并承诺，向本所所提供的资料和文件以及所作的陈述 与说明是完整的、真实的和有效的。本所律师仅依据本法律意见书出 具日已经发生或存在的事实发表法律意见。 本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议 一并公告。 本所律师根据《股东 ...

兰州黄河企业股份有限公司章程 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第四条 公司注册名称：兰州黄河企业股份有限公司 公司英文名称：LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO.,LTD. 第五条 公司住所: 中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号; 公司邮政编码: 730050。 第二条 本公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）；于《公司法》颁布后，公司已按照国家有关规 定，对照《公司法》的规定进行了规范，并依法在原注册登记机关履行了重新登 记手续。 公司经甘肃省经济体制改革委员会体改委发[1993]77 号文件批准，以定向 募集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，并取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码：916200002243453154。 第三条 公司于 1999 年经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普 通股 4500 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—38 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 16 日召 开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深 交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2024 年 12 月 26 日（星期四）。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 12 月 ...

人事变动 - 选举谭岳鑫为公司第十二届董事会董事长，任期至2026年12月29日[2] - 补选战略等委员会部分委员和主任委员，任期至第十二届董事会届满[4][5] - 聘任郭丽丽为总裁等，任期至第十二届董事会届满[7] 财务相关 - 拟改聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[9][10] - 拟向兰州银行申请2025年不超2亿贷款授信，为金昌麦芽贷款担保，待审议[11][13] - 全资子公司拟2025年用不超1.5亿自有资金证券投资，待审议[14][16] 会议安排 - 2024年12月16日召开第十二届董事会第六次会议[1] - 2025年1月2日召开第一次临时股东大会审议相关议案[17]

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—31 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会提案 1 审议通过是提案 2、3、4、5、6 审议通过生效的前提，作 为前提的提案表决通过后，后续提案表决结果方可生效。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 2:30，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 3: ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）-36 兰州黄河企业股份有限公司关于 申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请银行贷款授信额度并为子公司提供担保情况概述 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了公司《关于申 请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》： 为满足公司生产经营需要和控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有 限公司(以下简称"金昌麦芽") 大麦原料收购资金需求，同意公司 继续向兰州银行德隆支行申请每年不超过人民币 2 亿元的贷款授信 额度，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；为支持子公司 经营发展，同意公司继续对金昌麦芽从上述 2 亿元额度内取得的贷款 提供连带责任保证，担保期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，预计公司向金昌麦芽从兰州银行德隆支行贷款提供的担保总额每 年不超过人民币 2 亿元；同意在上述担保 ...

3、我们认为，公司本次拟聘任的高级管理人员（含董事会秘书，下同）均 具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力完全可以胜任所聘任的工作， 其任职符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的担任公司高级管理人 员的资格和条件，公司本次拟聘任高级管理人员的程序符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定，我们同意将公司《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书 的议案》提交公司董事会会议审议。 提名委员会委员：李孔攀 周一虹 谭岳鑫 2024 年 12 月 16 日 1、鉴于杨世江一方与谭岳鑫一方签署的《框架协议》和《关于兰州黄河新 盛投资有限公司之股权转让协议》之约定，针对拟聘任郭丽丽为公司总裁（同时 免去郭丽丽此前担任的公司副总裁职务）、宋敏为公司副总裁、董事会秘书、谭 敏为公司财务总监的事项，根据相关法律法规的规定，经向上述被提名人了解确 认，本次提名是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等情况的基 础上进行的，并已征得了被提名人的同意。 2、通过对上述被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职 等情况的资格审查，未发现有《公司法》规定以及其他不得担任公司高级管理人 员之情形，未曾受到过 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—35 兰州黄河企业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、拟变更会计师事务所的原因：2024 年 5 月 10 日，兰州黄河企业股份有限公司 （以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会审议并通过了《关于拟续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务 报告与内部控制审计机构。但中国证券监督管理委员会江苏监管局于同日向大华会计师 事务所（特殊普通合伙）下达了行政处罚决定书，给予其暂停从事证券服务业务 6 个月 及相应罚款的行政处罚。鉴于上述情况，公司基于审慎性原则，综合考虑业务发展和未 来审计的需要，拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财 务报告与内部控制审计机构。 4、公司已就本次变更会计师事务所相关事 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）-34 兰州黄河企业股份有限公司 关于完成部分非独立董事和股东代表监事改选 以及聘任高级管理人员和董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，完成了第十二届董事会部分非独立董事和第十二 届监事会部分股东代表监事的改选。同日，公司召开第十二届董事会第六次会议， 选举产生了公司董事长，补选了董事会各专门委员会部分委员和主任委员（召集 人），重新聘任了公司高级管理人员和董事会秘书，召开第十二届监事会第六次 会议，选举产生了监事会主席。现将详细情况公告如下： 一、公司第十二届董事会改选后的组成情况 2024 年 12 月 16 日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于选 举董事长的议案》和《关于补选第十二届董事会专门委员会部分委员和主任委员 （召集人）的议案》，详细情况如下： 1、改选后公司第十二届董事会成员 改选后，公司第十二届董事会仍由 9 名董事组成 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—30 兰州黄河企业股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 6 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）接到间接控股股东湖南昱成投资有限公司（以下简称"昱成投 资"）通知，昱成投资于同日收到甘肃省兰州市七里河区人民法院（以 下简称"七里河区法院"）（2024）甘 0103 民初 8964 号《民事裁定 书》，七里河区法院裁定准许原告兰州黄河企业集团有限公司（以下 简称"黄河集团"）撤诉。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 的有关规定，将具体情况公告如下： 一、该案基本情况 该案一审原告为黄河集团，一审被告为公司原间接控股股东甘肃 新盛工贸有限公司（以下简称"甘肃新盛"），第三人分别为昱成投资 及其子公司湖南鑫远投资集团有限公司，案由为股东资格纠纷。一审 时原告的诉讼请求主要为：依法确认原告黄河集团具有被告甘肃新盛 的股东资格，第三人昱成投资持有的甘肃新盛 45.95％股权系股权让 与担保，昱成投资不具有被告甘肃 ...