股东情况 - 湖南昱成持有公司9,288,300股，占总股本5%[3] 减持计划 - 2024年9月7日至12月6日减持不超5,572,980股，不超总股本3%[2] - 集中竞价减持不超1,857,660股，不超总股本1%[5] - 大宗交易减持不超3,715,320股，不超总股本2%[5] 减持说明 - 减持因自身资金需求，股份来源司法划转[4][5] - 价格依二级市场及交易方式定[5] 其他情况 - 减持不导致控制权变更，符合规定[6][7] - 公司关注实施情况并督促合规减持[7]

业绩预告 - 公司2024年1-6月预计亏损740万元-900万元[3] - 公司2024年1-6月预计扣除非经常性损益后亏损1,520万元-1,680万元[3] - 公司2024年1-6月预计营业收入11,400万元-11,600万元[3] - 公司2024年1-6月预计扣除后营业收入10,680万元-10,880万元[3] 经营情况 - 公司前期加大市场推广和营销投入未能有效拉动啤酒销量恢复性增长[5] - 公司证券投资收益较去年年底大幅回升,实现净收益约760万元[5] 信息披露 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] - 公司将严格依照相关法律法规要求,及时做好信息披露工作[6] - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网[7] - 公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准[7]

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—14 兰州黄河企业股份有限公司关于 对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复公告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年 5 月 8 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市公司管理一部《关于对兰州黄河企业股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函[2024]第 90 号，以下简称"问询函"）。2024 年 5 月 14 日，公司按要求就问询函所涉问题做出书面回复并进行了公告（详见公司《关 于对深交所 2023 年年报问询函回复的公告》，公告编号：2024（临）-13）。现将公司 2023 年度审计机构对问询函所涉相关问题主要执行的核查程序及结论补充公告如下： 问题 1.年报显示，报告期你公司实现营业收入 241,244,111.79 元，同比下降 9.47%， 实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-46,720,689.86 元，同比下 降 59.76%，经营活动产生的 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入2.41亿元，同比下降9.47%，净利润 - 4672.07万元，同比下降59.76%，经营活动现金流量净额 - 3451.30万元，同比下降221.46%[1] - 2024年一季度公司营业收入0.54亿元，同比下降26.86%，净利润 - 0.01亿元，同比增长70.92%[1] - 2019 - 2023年公司营业收入同比增降幅分别为 - 10.45%、 - 32.68%、0.62%、 - 13.63%、 - 9.47%[2] - 2019 - 2023年公司扣非后净利润分别为 - 0.09亿元、 - 0.23亿元、 - 0.25亿元、 - 0.16亿元、 - 0.37亿元[2] - 2019 - 2023年公司毛利率分别为25.90%、16.29%、18.59%、15.76%、15.16%[6] - 2019 - 2023年公司期间费用占营业收入比重分别为18.53%、22.47%、24.19%、18.46%、22.52%[7] 经营情况 - 2020年受消费场景受限影响，公司啤酒产销量等指标大幅下滑[11] - 2021年公司加大市场营销投入，期间费用上升，但未拉动产销量等增长[11] - 2023年公司市场竞争加剧，中高档啤酒销售未达预期，未实现主业扭亏[11] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到现金较上期增加4234.28万元[14] - 购买商品、接受劳务支付现金较上期增加6008.59万元[14] - 支付其他与经营活动有关现金较上期增加1956.28万元[14] - 支付各项税费较上期增加1690.60万元[14] - 收到其他与经营活动有关现金较上期减少997.02万元[14] 资产情况 - 截至2023年末公司货币资金和定期存款共6.3亿元，占资产总额56.40%，资产负债率14.47%[15][17] - 2023年公司固定资产账面价值141,928,387.71元，计提减值准备19,515,212.21元，2022年未计提[44] 证券投资 - 证券投资期末账面价值1.2498399432亿元，本期购买金额3.8517308399亿元，本期出售金额3.9188377337亿元，报告期损益 - 3786.324364万元[17] - 截至2023年末公司持有5只股票，收到现金红利687.59万元，处置形成损失637.60万元[18][19] - 2023年公司证券投资额度1.5亿元可循环使用[20] 法律纠纷 - 2023年2月15日，湖南昱成就借壳上市争议提起仲裁申请并获受理立案[25] - 2023年9月4日，贸仲委裁决公司向湖南昱成归还中介费880万元及支付资金占用利息[25] - 2023年10月7日，公司按裁决向湖南昱成支付1064.07万元[28] - 黄河集团诉湖南昱成和湖南鑫远合同纠纷一案未开庭审理[25] - 甘肃新盛被申请强制清算案涉案金额为0万元[30] 股权交易 - 2021年8月，天水黄河将甘肃庆河60%股权以6000万元转让给兰州易兴[32] - 2023年5月，天水黄河将甘肃庆河40%股权以4000万元转让给兰州易兴[32] - 2023年转让甘肃庆河40%股权增加公司净利润3,714.05万元，增加归属于母公司净利润1,857.03万元[43] 项目情况 - “天庆·听泉小镇”项目预计建筑面积16万平方米，预计2024年6月30日完工[35] - 至2022年底，“天庆·听泉小镇”项目完工率约57%[35]

本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议 一并公告。 兰州黄河企业股份有限公司二〇二三年年度股东大会法律意见书 北京京师（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司二○二三年 年度股东大会的法律意见书 京师兰 律意字（2024）第 001 号 致：兰州黄河企业股份有限公司 北京京师（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受兰州黄河 企业股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派蔄俊宇、王新 律师（以下简称"本所律师"）出席由公司董事会召集的 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》(以下简称"《股东大会规则》") 以及《兰州黄河企业股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 针对本次股东大会的相关事项出具本法律意见。 公司已保证并承诺，向本所所提供的资料和文件以及所作的陈述 与说明是完整的、真实的和有效的。本所律师仅依据本法律意见书出 具日已经发生或存在的事实发表法律意见。 本所律师根据《股东大会 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—12 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日 （星期五）下午 2：30，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。 现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室。 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二次会议决议， 决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。公司董事会已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》刊登 了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，现将会议的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—11 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人: 公司第十二届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对兰州黄河企业股份有限公司 2023 年年报的问询函 （2）结合你公司经营活动产生的现金流量的具体构成，说 明报告期经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降的原因及 合理性，你公司是否存在资金紧张的情形，如是，请及时、充分 进行风险提示； （3）结合上述问题的回答，说明你公司持续经营能力是否 存在重大不确定性。 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，报告期你公司实现营业收入 241,244,111.79 元，同比下降 9.47%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下 简称"净利润"）-46,720,689.86 元，同比下降 59.76%，经营活 动产生的现金流量净额为-34,512,950.15 元，同比下降 221.46%。 2024 年一季报显示，你公司一季度实现营业收入 0.54 亿元，同 比下降 26.86%，实现净利润-0.01 亿元，同比增长 70.92%。 2019 年至今，你公司营业收入整体呈现下降趋势，营业收 入同比增降幅分别为-10.45%、-32.68%、0.62%、-13.63%、-9 ...

投资者活动记录表 编号： 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 兰州黄河2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2024 年 4 月 26 日 15:00-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：兰州黄河 董事、总裁、董秘：呼星 独立董事：周一虹 董事、财务总监：高连山 董事、行政及人力资源总监：毛宏 投资者关系活动 主要内容介绍 1.董秘您好，贵司 2023 年报显示完成了预调酒的开发生产，目前该产 品是否已经上市销售？产品的市场预期如何？ 答：您好！目前，公司推出的预调酒新品尚处于试销阶段。谢谢！ 2.请问：新国九条中关于亏损公司营收低于 3 亿元的退市一条，公司如 何回应 答：您好！公司管理层高度重视新国九条及证监会、交易所同步发布 并向社会公开征求意见的各项规则草案与业务规则，已组织董监高及 | | 相关人员学习领会新国九条的 ...

监事（签字）： 钱梅花 何贵锁 杨泽富 齐金忠 郭永超 兰州黄河企业股份有限公司监事会关于 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告和 2024 年 第一季度报告的程序符合法律法规和证监会及深交所有关规定的要求，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 没有监事对公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。 监事会关于定期报告的审核意见 兰州黄河企业股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十六日 ...