关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 共 20 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-034 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程> 的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》；于 2024 年 4 月 17 日召开了 第八届监事会第六次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，提议对《公司章程》部分条款 进行修订。 | 序 | 号 | 修订前条款 | 修订后条款 ...

2023 年度独立董事述职报告（史录文） 共 6 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（史录文） 本人史录文作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公 司）的独立董事，在 2023 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 在 2023 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公司董事会及各 专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，通过积极、 专业、独立的工作，以达到维护公司整体利益，特别是维护中小股东合法权益的 目的。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 史录文先生，北京医科大学药学院学士学位，美国伊利诺伊大学芝加哥分校 医学教育管理硕士学位（MPHE）。北京大学药学院药事管理与临床药学系教授、 博士生导师，北京大学医药管理国际研究中心主任，中国医药创新促进会药物政 策专业委员会副主委以及合规专业委员会副主委，中国研 ...

北京中关村科技发展 （控股）股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总裁与其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监 事 | 33 | | 第二节 | | 监事 ...

2023年度董事会工作报告 共 12 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年工作总结 2023 年是全面贯彻落实党"二十大"精神的开局之年，也是"十四五"规划 承上启下的枢纽之年。随着我国经济逐步回归正轨，内需潜力不断释放，供给结 构持续优化，我国经济呈现稳健复苏态势。 近年来，我国医药产业规模保持快速增长，已成为国民经济的重要支柱之一。 随着技术的进步和市场的扩大，医药产业规模有望再创新高。当前，医药行业正 处于转型升级的关键阶段，医药卫生体制改革逐步深化，持续推动了行业加快转 型升级的步伐，医药行业已经进入高质量发展的阶段。 养老产业方面，随着我国老龄化趋势不断加速。社会和市场需要更多的专业 化养老服务机构来共同应对这一挑战，以确保老龄化问题得到平稳有效的解决。 2024 年 1 月 15 日国务院办公厅下发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意 见》（国办发〔2024〕1 号），这是我国首个以"银发经济"命名的政策文件。 银发经济涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大，将为我国养老产业带来前 所未有的发展机遇。 报告期内，面对医药行业政策变化带来的行业新 ...

2023 年度独立董事述职报告（毕克） 共 6 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（毕克） 本人毕克作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司） 的独立董事，在 2023 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，在 2 023 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门 委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，通过积极、专业、 独立的工作，以达到维护公司整体利益，特别是维护中小股东合法权益的目的。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 毕克先生，首都经济贸易大学经济学学士学位、大学本科学历，中国注册会 计师，中国民主建国会会员。现任安衡（北京）会计师事务所有限责任公司主任 会计师、总经理，同时担任北京交大思诺科技股份有限公司、湖南百利工程科技 股份有限公司独立董事。从事注册会计师工作二十余年，在报表审计 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 至 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事占多数并由具有专业会计人士的独立董事担任主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作， 主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 董事会审计委员会工作细则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）董 事会决策的科学性，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下简称：《公 司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部 ...

公司 2023 年度累计未分配利润为负，不具备现金分红的前提条件，故公司 2023年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。 关于 2023 年度利润分配预案公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-031 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过 了《2023 年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属 于上市公司股东的净利润 48,781,604.61 元。 二、2023 年度不进行利润分配的原因及未分配利润的用途和计划 由于公司目前尚存在累计未弥补亏损，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关规定，结合公司实际经营情况及未来投资规划，经董事会审慎 研究讨论 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 共 3 页 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中兴财光华）1999 年 1 月成立，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。截至 2022 年 12 月 31 日，中兴财光华 拥有合伙人 156 人、注册会计师 812 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 325 人。2022 年度上市公司审计客户 76 家，上市公司年报审计收费总 额 11,134.50 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 10 月 20 日、2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 15 日召 开第八届董事会审计委员会 2023 年度第三次会议、第八届董事会 2023 年度第十 一次临时会议、2023 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于聘请 2023 年度 审计机构及其报酬的议案》，同意聘请中兴财光华担任公司 2023 年度审计机构， ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htp://xcc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24954M1S3D 目 关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 年 1-2 度营业收入扣除事项的专项核查意见 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 年度营 3-4 业收入扣除情况表 关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 213154 号 关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 213154 号 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司: 我们接受委托,对北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称中 关村)2023年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 213187 号审计报告。在此基础上,我们对中关村编制的《北京中关村科技发 展(控股)股份有限公司 2023年度营业收入担除情况表》(以下简称"营业收入 扣除情况表")进行了核查。 一、管理层的责任 中关村管理层负责按照 ...

股东大会议事规则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）股 东大会及其参会者的行为，明确股东大会的职责权限，保证公司股东大会依法行使职权， 确保公司决策行为的民主化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规 则》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责 ， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 ...