审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年，需股东大会审议[2] - 2024年11月28日董事会和监事会通过续聘议案[12][13] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业审计客户30家[3] 审计费用 - 2024年度审计费用预计约105万元，财报审计约70万元，内控审计约35万元[10] 监管情况 - 截至2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3人次等[6]

人员变动 - 2024年11月27日聂新来辞去非职工代表监事，未持股[2] - 2024年11月28日会议提名谭雪松为候选人，未持股[2][8] 后续安排 - 选举非职工代表监事事项需提交股东大会审议[3]

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 28 日 以通讯方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-048 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 25 日 以邮件方式送达。 聘任许宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第九届董事会任期届满之日止。 （一）审议《关于提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人的议案》； 因宋卫权先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委 员会审核，董事会同意提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立 ...

会议安排 - 监事会会议通知于2024年11月25日邮件送达[2] - 会议于2024年11月28日通讯召开[2] - 应到监事四名，实到四名[3] 议案决议 - 同意提名谭雪松为非职工代表监事候选人[5] - 同意续聘信永中和会计师事务所[9] 后续流程 - 两议案均需提交股东大会审议[8][11]

人事变动 - 2024年11月27日副总裁周建华书面辞职，继续任职，持股180,000股[2] - 2024年11月28日董事会聘任许宁为副总裁，任期至九届董事会届满[2] 新副总裁信息 - 许宁1972年7月出生，任总裁助理等职，持股180,000股[6][7] - 许宁与控股股东等无关联，符合高管任职资格[7]

人事变动 - 原董事宋卫权于2024年11月15日申请辞职[1] - 2024年11月28日提名陈宇峰为非独立董事候选人[1] - 选举需提交股东大会审议，任期至第九届董事会届满[2] 人员信息 - 陈宇峰出生于1971年3月，现任公司总裁[5] - 陈宇峰有产品研发、信息技术等任职经历[5] - 陈宇峰未持股，符合董事任职资格[6] 董事会结构 - 补选后董事9人，独立董事3人占比三分之一[2] - 兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年11月15日邮件送达[2] - 会议于2024年11月18日现场+视频召开[2] - 应到董事8名，实到8名[3] 人事变动 - 会议审议通过聘任陈宇峰为公司总裁[4][6] - 陈宇峰任期至第九届董事会任期届满[4] - 聘任总裁议案表决8票同意、0票反对、0票弃权[5]

人事变动 - 2024年11月18日董事会通过聘任总裁议案[1] - 原总裁宋卫权因工作变动辞职[1] - 董事会聘任陈宇峰为总裁[1] 新总裁履历 - 陈宇峰有丰富公司任职经历，曾在多岗位任职[5] - 截至目前未持股，无关联关系，符合任职资格[6]

人员变动 - 2024年11月13日副董事长、总裁宋卫权因工作变动辞职[1] - 辞职后仍在控股子公司任董事、法定代表人[1] 股份情况 - 截至公告披露日宋卫权直接持有公司股份198,775股[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事、总裁补选工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月14日[3]

股份质押情况 - 2024年11月1日公司控股股东工投集团部分股份质押[2] - 本次质押1540万股，占工投集团持股11.3117%，占总股本3.9112%[3] - 截至披露日累计质押6737.37万股，占工投集团持股48.5994%，占总股本17.1110%[3] 其他信息 - 工投集团还款来源为自有或自筹资金[5] - 本次质押不导致控制权变更，不影响公司经营[5] - 本次质押为贷款追加缓释措施，无质权实现风险[7]