会议安排 - 董事会会议通知于2025年3月13日邮件送达[2] - 董事会会议于2025年3月18日现场+视频召开[2] 人事变动 - 闫春光因工作变动辞去多职[4][9] - 提名郑勇勇为非独立董事候选人[4][6] - 聘任郑勇勇为财务总监[9][10] 议案审议 - 审议调整内部管理机构议案[12][13] - 审议召开2025年第二次临时股东大会议案[15]

公司基本信息 - 公司于1999年10月14日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币393,617,825元[8] - 公司股份总数为393,617,825股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长不超过2人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[95] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[97] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[115] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[118] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[118] - 公司每年净利润弥补亏损等后余额的10%-50%用于分配，现金分配不少于可分配利润的10%[122] 其他重要事项 - 公司章程于2025年2月7日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过[2] - 公司设立中国共产党云南南天电子信息产业股份有限公司委员会和纪律检查委员会[64] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[131]

回购注销 - 公司将回购注销127,162股限制性股票，含绩效不达标25,198股、离职101,964股[2] - 完成后注册资本由393,744,987元减至393,617,825元[3] - 完成后总股本由393,744,987股减至393,617,825股[3] 债权申报 - 时间为2025年2月8日至3月24日工作日特定时段[4] - 地点在云南省昆明市盘龙区环城东路455号[4] - 联系人是公司董事会办公室，电话0871 - 68279182等，传真0871 - 63317397[4]

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-008 云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 7 日下午 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室 4、会议召集人：本公司第九届董事会 5、 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 本次股东大会于 2025 年 2 月 7 日 15:00 在昆明市环城东路 455 号公司三楼 会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时 间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次股东大会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及公司《章程》 的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 673 名，代表有 表决权股份数为 144,201,788 股，占公司股本总额的 36.6231%。其中，出席本次 股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份数为 138,700, ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-007 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解 除限售期解除限售股份上市流通的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2025 年 2 月 5 日； 2、本次解除限售条件的激励对象：285 人； 3、本次解除限售数量：3,703,853 股，占目前上市公司总股本的 0.9407%。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2025 年 1 月 14 日召开了第九届董事会第十六次会议和 第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激 励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流 通手续。现将相关事项的内容公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的程序 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》。并于 2022 年 1 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-001 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 1 月 14 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 公司于 2024 年 6 月 25 日实施完成 2023 年度权益分派，根据《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整。 公司董 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售 条件成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股 票的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次解锁、本次调整、本次回购注销的批准和授权 5 | | 二、本次解锁、本次调整、本次回购注销的情况 8 | | 三、结论意见 11 | 北京德恒（昆明）律师事务所 法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 南天信息、公司 | 指 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 年限制 2021 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年限 | | 案）》 | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-003 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2025 年 1 月 14 日召开第九届董事会第十六次会议、第 九届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激 励计划回购价格的议案》，具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序情况 （一）2021 年 11 月 15 日，公司召开第八届董事会第九次会议， 会议审议通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了 独立意见。 同日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《<南天 信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对 第九届监事会第十次会议相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第九届监 事会第十次会议审议的相关事项发表如下意见： 监事会认为：本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调 整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法 规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的 规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调 整。 二、对公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的意见 监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 6 名 激励对象 2023 年度个人绩效考核结果不符合全部解除限售条件，3 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象 2023 年度个人绩效考核 结果为不达标且已主动离职，公司本次回购注销上述人 ...