公司治理动态 - 南天信息于9月5日晚间召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案 [2] - 相关议案涉及公司章程的修订内容 [2]

公司基本信息 - 公司于1999年10月14日在深交所上市，获批发行4000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为389,888,774元，已发行股份数为389,888,774股，均为人民币普通股[8][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就董事等违规行为请求诉讼[27] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] 担保与重大事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东会审议[36] - 金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[57] 党组织相关 - 公司党委每届任期5年，班子成员一般为5至9人，设党委书记1人、副书记1至2人[66] - 党组织工作经费按公司上年度职工工资总额1%的比例安排并纳入年度预算[68] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[72] - 董事会成员中需有三分之一以上独立董事，且至少一名为会计专业人士[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利派发[113] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[112] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[125] - 控股股东持股占股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议[145]

股东大会信息 - 董事会2025年8月18日决议召开，8月20日刊登通知[5] - 2025年9月5日15:00召开，间隔超15天[5] - 由董事长徐宏灿主持[6] 出席情况 - 332名股东及代理人出席，代表140,048,596股，占35.9201%[7][8] - 3名现场、329名网络投票股东，分别占35.5665%、0.3537％[8] - 330名中小股东出席，代表股份占0.3637％[8] 审议结果 - 七项议案均以规定票数同意通过[9] - 召集、召开等合规，决议合法有效[10]

股东大会出席情况 - 332名股东及代理人代表140048596股，占总股本35.9201%[5] - 3名现场股东及代理人代表138669740股，占总股本35.5665%[5] - 329名网络投票股东代表1378856股，占总股本0.3537%[5] - 330名中小股东及代理人代表1417856股，占总股本0.3637%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意139595305股，占比99.6763%[6] - 《关于修改<南天信息股东会议事规则>部分条款的议案》同意139594605股，占比99.6758%[7] - 《关于修改<南天信息董事会议事规则>部分条款的议案》同意139597505股，占比99.6779%[10] - 《关于修改<南天信息独立董事管理办法>部分条款的议案》同意139598605股，占比99.6787%[11] - 《南天信息对外担保管理制度（2025年8月）》同意139855996股，占比99.8625%[15] - 《南天信息关联交易管理制度（2025年8月）》同意139879696股，占比99.8794%[17]

公司业务构成 - 子公司工投软件主营军用特种电源和智能充电机等产品 [1] - 军工信息化相关营业收入占公司整体收入比重很小 [1]

股东情况 - 截至2025年6月30日公司股东总户数为75,506户 [1]

公司运营状况 - 公司严格按照上市公司规则规范运营并依法履行信息披露义务 [1] - 公司目前一切生产经营正常 [1]

公司价值管理 - 公司重视收入、利润、资产和市值的全面价值增长 [1] - 管理层将提升公司价值作为核心目标 [1] - 公司持续畅通投资者沟通渠道并加强资本市场宣传以提升价值认同 [1]

公司业务范围 - 主要业务为金融等客户提供软件、解决方案、集成和专业IT服务 [1] - 近年来积极拓展其他业务 [1]

限制性股票回购注销情况 - 2025年5月19日决定回购注销285名激励对象3,729,051股，占回购前总股本0.9474%，资金30,176,324.67元[2] - 2024年3月30日回购注销12名激励对象615,710股，占回购前总股本0.1561%，资金4,824,512.76元[10] - 2025年4月4日回购注销10名激励对象127,162股，占回购前总股本0.0323%，资金969,708.34元[13] 总股本变更 - 本次回购注销后总股本由393,617,825股变为389,888,774股[2] - 2022年12月7日总股本变更为394,360,697股[8] - 2024年3月30日总股本变更为393,744,987股[10] 限制性股票授予与解除限售 - 2022年1月25日向298名激励对象授予13,219,990股[7] - 2024年1月29日289名激励对象5,019,244股解除限售[10] - 2025年2月5日285名激励对象3,703,853股解除限售[12] 其他要点 - 激励计划授予的限制性股票回购价格调整为7.41元/股[17] - 回购注销后控股股东持股比例由35.22%变为35.56%[22][23] - 2021年限制性股票激励计划终止[23][24]