北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2025 年 4 月 27 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。 本次股东大会于 2025 年 5 月 19 日 14:30 在昆明市环城东路 455 号公司三楼 会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时 间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次股东大会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 经本所律师审查 ...

公司基本信息 - 公司于1999年10月14日在深交所上市，注册资本为389,888,774元[7][8] - 公司经营范围包括软件开发、销售等一般项目及基础电信业务等许可项目[12][13] - 公司股份总数为389,888,774股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 公司在连续十二个月内购买、出售、置换重大资产、对外投资超最近一期经审计净资产30%时，需股东大会审议[30] - 公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[30] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，经全体董事同意可豁免通知期限[94][95] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议董事三分之二以上通过[96] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[112][113] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[114] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[117] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司年度净利润分配比例为10%-50%，现金分配不少于可分配利润的10%[121] 其他重要事项 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，纪委维护党内法规[64][66] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[130] - 公司合并、分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[136][137]

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-027 云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月16日下午16:00 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书赵起高、财务总监郑勇勇、证券事务代表沈硕 [2] 公司发展战略与目标 - 以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，结合云计算、大数据、人工智能等技术，依托金融IT专业服务业务优势和人才资源，将研发成果应用于金融和非金融行业客户 [2][6][7] - 目标是持续提高盈利能力，为股东创造长期价值，服务客户，成就员工，回报社会 [7] 提高盈利能力方式 - 提高研发和新技术应用能力，提升原有产品性能、开发新产品 [2][3] - 维护金融行业存量重点客户，开拓政府、电力等行业客户 [2][3] - 推广阿米巴自主经营体模式，实现业务快速复制和增长 [2][3] - 实行精益化管理，降低管理资源和成本，提升企业执行能力 [2][3] 公司合作情况 - 是华为的钻石经销商和重要的ISV战略合作伙伴，在多领域获华为最高级别认证 [4] - 采购华为设备，通过系统集成及服务销售给银行等客户，推出联合解决方案 [4] 公司业务服务内容 - 为银行客户提供银行核心系统、渠道类平台等系统建设服务 [5] - 目前未直接开展跨境支付业务，主要为银行等客户提供系统建设服务 [7]

特此公告。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-026 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，云南南天电子信息产业股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由云南证监局指导，云南省上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度云南辖 区上市公司投资者网上集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月16日（周五） 16:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月十三日 ...

股价表现与估值 - 5月12日收盘价19.17元，上涨2.08%，滚动市盈率PE(TTM)79.69倍，创11天新低，总市值75.46亿元 [1] - 行业平均市盈率115.03倍，行业中值82.81倍，公司PE排名第135位 [1] - 市净率2.79倍，低于行业平均8.37倍和行业中值3.94倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数65282户，较上次减少7478户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司业务与资质 - 国内知名金融行业数字化综合解决方案和服务商，业务涵盖软件开发及服务、智能渠道解决方案、集成解决方案、IT产品销售及产业互联网、创新业务 [1] - 获五部委联合认定"国家认定企业技术中心"资质 [1] 财务表现 - 2025年一季报营业收入19.93亿元，同比微增1.70% [1] - 净利润亏损3007.79万元，同比下滑228.98%，销售毛利率9.67% [1] 同业对比 - 总市值75.46亿元，低于行业平均117.25亿但高于行业中值56.65亿 [2] - PE(TTM)79.69倍低于行业平均115.03倍，PE(静)65.26倍显著低于行业平均132.38倍 [2] - 盛邦安全、拓维信息等同业公司PE(TTM)均为负值 [2]

股价表现 - 截至2025年5月6日收盘 南天信息报收于18 56元 上涨10 02% [1] - 换手率6 7% 成交量26 08万手 成交金额4 72亿元 [1] - 主力资金净流入1 60亿元 占比成交额33 83% 其中超大单净流入1 33亿元 占比28 12% 大单净流入2696 08万元 占比5 71% [1] 资金流向 - 中单净流出6735 65万元 占比14 27% 小单净流出9228 54万元 占比19 56% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入19 93亿元 同比增长1 70% [1] - 归属净利润3007 79万元 同比减少228 98% 扣非净利润3211 47万元 同比减少198 09% [1] - 流动比率1 326 速动比率0 710 资产负债率68 63% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于昆明市 从事计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本39374 4987万人民币 实缴资本39374 4987万人民币 [1] - 法定代表人为徐宏灿 [1] 公司商业活动 - 对外投资30家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息83条 专利信息192条 行政许可20个 [2]

激励计划时间线 - 2021年11月15日董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[11] - 2021年12月17日激励计划获云南省国资委批复[11] - 2021年12月20 - 29日公示激励对象名单无异议[12] - 2022年1月7日股东大会通过激励计划议案并确定授予日[12] - 2022年1月25日完成激励计划授予登记[13] - 2022年8月17日审议调整回购价格和回购注销部分股票议案[13] - 2022年12月7日完成24,970股限制性股票回购注销[10] - 2024年1月25日289人解除限售5,019,244股，1月29日上市流通[13] - 2024年3月30日回购注销615,710股，总股本变为393,744,987股[17] - 2025年1月24日285人解除限售3,703,853股，2月5日上市流通[20] - 2025年4月4日回购注销127,162股，总股本变为393,617,825股[20] - 2025年4月27日拟回购3,729,051股，完成后总股本将变为389,888,774股[21] 业绩数据 - 2024年度实现营业收入94.51亿元[1] - 2024年归母净利润增长率为81.35%（以2018 - 2020年平均值为基数）[1] - 2024年净资产收益率为4.21%[1] - 2024年度股份支付费用摊销前归母净利润1.11亿元[1] - 2024年股份支付费用摊销前归母净资产26.99亿元[1] 利润分配 - 2024年度以2025年4月10日总股本393,617,825股为基数，每10股派现0.9元（含税）[1] 限制性股票回购 - 限制性股票回购价格由7.50元/股调整为7.41元/股[1][24] - 因业绩未达成，282名激励对象3,628,560股按7.41元/股加利息回购注销[26] - 因岗位变动，2名激励对象93,000股按7.41元/股加利息回购注销[26] - 因辞职，1名激励对象7,491股按7.41元/股回购注销[26]

限制性股票激励计划 - 2022年1月25日向298名激励对象授予13,219,990股限制性股票[8] - 2024年1月25日289人解除限售5,019,244股，1月29日上市流通[11] - 2025年1月24日285人解除限售3,703,853股，2月5日上市流通[13] 回购注销情况 - 2022年12月7日回购注销24,970股，总股本变为394,360,697股[9] - 2024年3月30日回购注销615,710股，资金4,824,512.76元，总股本变为393,744,987股[12] - 2025年4月4日回购注销127,162股，资金969,708.34元，总股本变为393,617,825股[14][15] - 本次回购3,729,051股，占授予的28.21%，占当前总股本0.95%，资金预计30,176,324.67元，回购后总股本变为389,888,774股[21][28][29] 业绩与分红 - 2024年营业收入94.51亿元，归母净利润增长率81.35%，净资产收益率4.21%，未达第三个解除限售期业绩考核目标[16] - 2018年剔除处置股权后归母净利润2990万元，2024年股份支付费用摊销前归母净利润1.11亿元，归母净资产26.99亿元[17] - 2024年度拟以393,617,825股为基数，每10股派发现金红利0.9元（含税）[23] 其他 - 限制性股票回购价格由7.72元/股经多次调整后变为7.41元/股[22][25] - 有限售条件股份变动前4,581,528股（占比1.16%），变动后852,477股（占比0.22%）[31] - 无限售条件股份变动前389,036,297股（占比98.84%），变动后389,036,297股（占比99.78%）[31] - 董事会薪酬与考核委员会和监事会同意回购注销及调整回购价格事项[32][33] - 本次回购注销尚需提交股东大会审议批准等手续[35]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来资金余额为5989.44万元[10] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为3038.51万元[10] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为7048.27万元[10] - 2024年期末其他关联资金往来资金余额为1979.68万元[10] 应收账款与合同资产 - 云南省工业投资控股集团有限责任公司应收账款2024年期初余额1.78万元，年度发生额235.31万元，偿还额237.09万元[10] - 云南省工业投资控股集团有限责任公司合同资产年度发生额5.25万元，期末余额5.25万元[10] - 云南省产权交易所集团有限公司应收账款年度发生额47.00万元，偿还额19.00万元，期末余额28.00万元[10] - 云南无线电有限公司应收账款（集成软件服务、产品销售）2024年期初余额76.75万元，年度发生额1436.18万元，偿还额1471.21万元，期末余额41.72万元[10] - 云南无线电有限公司应收账款（货款）2024年期初余额1583.23万元，年度发生额640.32万元，偿还额576.54万元，期末余额1647.01万元[10] - 云南省产权交易所集团有限公司其他应收款（人大金仓股权交易款）2024年期初余额4125.77万元，偿还额4125.77万元[10] 关联方往来 - 2024年控股子公司往来期初占用资金总额为232.28万元，累计发生金额为3028.69万元，偿还累计发生金额为1536.68万元，期末往来资金实额为1724.29万元[12] - 2024年联营企业及参股企业往来期初占用资金总额为148.09万元，累计发生金额为1026.05万元，偿还累计发生金额为1169.75万元，期末往来资金实额为4.39万元[12] - 2024年所有关联方往来期初占用资金总额为6369.81万元，累计发生金额为7093.25万元，偿还累计发生金额为9754.70万元，期末往来资金实额为3708.36万元[12] 公司往来 - 昆明南天皇脑系统律责公司2024年度往来累计发生金额为815.33万元，偿还累计发生金额为814.25万元，期末往来资金实额为1.08万元[12] - 云南南天信息设备有限公司2024年期初占用资金余额为52.38万元，往来累计发生金额为56.23万元，偿还累计发生金额为9.06万元，期末往来资金实额为99.55万元[12] - 云南省工投软件技术开发有限责任公司2024年期初占用资金余额为177.33万元，往来累计发生金额为1189.71万元，偿还累计发生金额为705.95万元，期末往来资金实额为661.09万元[12] - 北京南天软件有限公司2024年度往来累计发生金额为960.00万元，期末往来资金实额为960.00万元[12] - 南天数金(云南)科技有限公司2024年度往来累计发生金额为18.60万元，偿还累计发生金额为18.60万元[12] - 上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心2024年期初占用资金余额为144.00万元，偿还累计发生金额为144.00万元[12] - 盈富泰克创业投资有限公司2024年度往来累计发生金额为854.00万元，偿还累计发生金额为854.00万元[12]