会议信息 - 董事会会议通知于2024年5月30日邮件送达[2] - 董事会会议于2024年6月3日通讯召开[2] - 应到董事九名，实到九名[3] 议案审议 - 审议通过设立内蒙古分公司议案[4][5][6] - 审议通过修改《南天信息内部控制标准手册》部分内容议案[8][9][10] - 审议通过修改《南天信息贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》部分条款议案[11][12][13] 备查文件 - 第九届董事会第九次会议决议[15] - 第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议[16]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事金融科技和数字化服务两大业务 [1][2] - 公司具有全国性的客户覆盖和服务网点布局优势 [2][3][4][12] - 公司在银行信息化领域积累了丰富的经验和案例 [3][4][10] - 公司正在积极拓展中小银行客户 [12][13][22] - 公司正在布局金融新创、国企新创等新兴业务机会 [6][14][15][16] - 公司未来战略将继续巩固银行信息化主业,同时拓展非金融行业数字化业务 [17][18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司在国产替代方面的需求情况如何 [5][6][7][8][9] **回答** - 国产替代需求在政府和国企客户较大,但在银行核心系统应用仍较少 [5][6] - 未来1-2年内国产替代在银行和国企领域有较大发展空间 [6][7] - 公司已在光大银行、农行等银行获得国产替代项目订单 [6][7] 问题2 **提问** 公司在产业互联网业务方面的表现如何 [7][8] **回答** - 公司在产业互联网业务方面规模有所增长,但整合效果还在摸索阶段 [7][8] - 公司通过代理国产大厂商产品和用户聚合等方式拓展产业互联网业务 [8] 问题3 **提问** 公司与同行相比的优势在哪里 [9][10][11] **回答** - 公司拥有优质的客户渠道和良好的客户口碑 [9][10] - 公司具有国有控股身份带来的政府采购优势 [10] - 公司拥有丰富的行业经验和人才储备 [10][11] - 公司能够为客户提供全系统的一体化解决方案 [11]

公司发展规划 - 公司以"金融科技"和"数字化服务"为业务主线,持续围绕云计算、大数据、人工智能等新技术开展技术孵化和应用孵化,为客户提供数字化整体解决方案和"一站式"技术服务[1] - 重点发力生态、云计算数据中心建设、分布式云平台/云核心建设、电子渠道应用平台、区块链技术与应用等领域[1] 核心竞争力 - 深耕金融行业三十余年,积累了丰富的行业信息化工程经验和专业人才[1] - 拥有良好的客群基础,覆盖所有的政策性银行、六家大型商业银行、大多数全国性股份制商业银行和大量农信、城商、农商行以及大型保险公司[1] - 坚持研发赋能,加强技术专家队伍建设,在技术研发方面持续投入,拥有良好的创新能力[1] - 在银行核心应用、渠道智能、数据中心综合服务等领域具有优势[1] ESG 工作 - 公司高度重视 ESG 相关工作,遵守法律法规、社会公德、商业道德,积极履行社会责任,努力实现企业与利益相关方的全面协调可持续发展[2] - 不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系,维护投资者特别是中小投资者的合法权益[2] 其他 - 公司董事、高管暂无减持计划,看好公司未来发展[2]

股东大会时间 - 2024年4月11日决议召开2023年度股东大会，4月13日刊登通知[5] - 2024年5月7日14:30召开股东大会，间隔超20天[5] 股东出席情况 - 93名股东及代理人出席，代表141,838,750股，占36.0230%[7] - 2名现场股东及代理人，代表138,630,740股，占35.2083%[8] - 91名网络投票股东，代表3,208,010股，占0.8147％[8] 会议审议情况 - 审议十项议案，听取2023年度独立董事述职报告[9] - 以现场和网络投票结合表决，议案均通过[9] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集等均合规，决议合法有效[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-027 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室 4、会议召集人：本公司第九届董事会 5、会议主持 ...

公司基本信息 - 公司于1999年8月18日首次发行4000万股人民币普通股，10月14日在深交所上市[7] - 公司注册资本为393,744,987元，股份总数为393,744,987股，均为人民币普通股[8][15] - 公司发起人出资时间均为1998年[15] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[22] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会起诉[26] 重大事项审议 - 公司在连续十二个月内购买、出售、置换重大资产、对外投资超最近一期经审计净资产30%时，需股东大会审议[30] - 公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[30] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需股东大会审议[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长不超过2人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事；临时董事会会议召开3日以前通知[94] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议董事三分之二以上通过[96] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[112][113] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[114] - 监事会会议记录至少保存10年[115] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[117] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司年度净利润弥补亏损等后余额的10%-50%用于分配，现金分配不少于可分配利润的10%[121] 其他 - 公司章程于2024年5月7日经公司2023年度股东大会审议通过[2] - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，纪委维护党内法规[64][66] - 纳入管理费用的党组织工作经费，一般按公司上年度职工工资总额1%的比例安排[68]

财务状况 - 2024年第一季度营业收入为19.6亿元，同比增长5.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-9142.83万元，同比增长21.76%[4] - 公司总资产为82.9亿元，同比下降15.95%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为26.3亿元，同比增长1.28%[4] - 公司计入当期损益的政府补助为168.4万元[4] 资产负债 - 公司应收票据较期初减少7.3亿元，下降70.42%[7] - 公司短期、一年内到期的非流动负债和长期借款合计较期初增加18.3亿元，上升15.49%[8] - 公司应付票据较期初减少7.1亿元，下降45.66%[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为63,411股，前十名股东持股情况中，国有法人持股最多，持股比例为34.58%[16] - 公司股东吕强通过投资者信用证券账户持有公司4,129,188股股份，占股份比例为1.05%[17] 资产情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产中货币资金为1,129,626,545.64元，应收账款为2,003,987,965.95元[19] - 公司非流动资产中，固定资产为213,337,857.36元，无形资产为219,663,711.01元[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.8亿元，同比下降29.09%[4] - 公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5.4亿元，上升255.96%[14] - 2024年第一季度，云南南天电子信息产业公司经营活动现金流出小计为33.28亿，较去年同期略有增加[25] 利润情况 - 营业总收入为1,959,875,443.80元，较上期1,860,353,451.17元有所增长[22] - 营业总成本为1,968,873,966.08元，较上期1,863,208,639.93元有所增长[22] - 研发费用为106,144,539.06元，较上期96,340,311.39元有所增加[22] - 财务费用为2,775,580.09元，较上期5,899,689.99元有所下降[22] - 净利润为-12,589,909.62元，较上期-12,817,943.76元有所改善[23] - 综合收益总额为-12,589,909.62元，较上期-12,817,943.76元有所改善[23] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,845,866,040.17元，较上期2,105,560,020.62元有所下降[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,827,205,124.98元，较上期2,798,288,399.80元有所增加[24] - 2024年第一季度，云南南天电子信息产业公司投资活动产生的现金流量净额为3.95亿，较去年同期有显著增长[25] - 2024年第一季度，云南南天电子信息产业公司筹资活动产生的现金流量净额为1.38亿，较去年同期有所增加[25]

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-024 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以 通讯方式召开。 为进一步完善内部控制体系，开展合规管理体系建设，持续提升 企业治理能力和治理水平，结合公司实际情况，对《南天信息各治理 主体经营管理事项权责清单（试行）》部分事项进行修订和完善。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息 2024 年第一季度报告》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-025 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议《南天信息 2024 年第一季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 三、备查文件 南天信息第九届监事会第六次会议决议。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 ...

公司业务发展 - 公司目前的客户主赛道为金融行业，并以银行业客户为主，数字化转型已成为我国社会经济发展的重要趋势，金融科技赋能效应将得到进一步凸显[18] - 南天信息作为国内领先的金融科技企业之一，将紧抓数字经济赋予我们的时代机遇，专注数字技术与金融行业的深度融合，推进金融产业的数字化转型[18] - 公司持续巩固和提升金融科技业务，软件开发及服务业务盈利能力不断提升[28] - 公司积极拓展非金融业务，实施了电网、大型水电站等系统集成建设项目[29] - 公司持续加大研发投入和自主创新，全年研发投入4.73亿元，推动信息技术转型与升级[29] - 公司构建数字创意工厂2.0，集中管理各类券权益产品和保障现有零售金融服务平台项目[38] - 公司为生活服务商家提供代运营服务和营销解决方案，助力商家长效经营[38] - 公司通过智能收单系统有效应对互联网金融竞争，提供系统维护、商户清算管理等功能[42] - 公司打造数字员工与数字劳动力，建设企业级运营业务自动化平台，提高工作效率和降低成本[44] - 公司提供一体化智能风控策略平台，通过数据驱动和模型支持提升策略实际有效性[46] - 公司数字人民币流通服务平台快速接入数字人民币互联互通平台，支持多种支付模式和支付方式[49] - 公司通过构建数字金融生态，提供全栈解决方案，降低交易成本和信用风险[51][52] - 公司在保险行业积累经验，完成区块链BaaS基础平台建设，实现区块链网络全生命周期管理[53] - 公司建设新一代资产综合业务管理平台，提供收购、日常管理、终结管理等功能，助力数字化转型[57] - 公司打造运维中台体系，提供智能运维平台基础能力支撑，持续研发提升市场竞争力[57] - 公司通过研发优化基于云原生技术路线的技术平台，选择Docker和Kubernetes支持金融行业数字化转型[58] - 公司构建基于云原生的技术中台，迁移主要金融业务软件产品到云端，采用微服务技术[58] - 公司将持续巩固金融科技和金融数字化的领先地位，深耕金融科技业务，推进云计算、大数据、人工智能等与泛金融场景的深度聚合，助力金融业务降本增效、提高创新能力、业务模式转型升级[93] - 公司将以创新技术推动业务变革，在智能化风控、智能化营销、智能化渠道等方向叠加AIGC技术形成解决方案及产品，占据主动地位在国家信创战略、金融科技输出、产业互联网、工业互联网发展浪潮中[93] - 公司将持续巩固金融科技领先地位，重点把握数字化营销、数字化平台、数字化支付、数字化风控、数字化运营机遇，紧密跟踪大客户所代表的金融科技发展趋势，争取获得金融信创中应用软件的较高市场份额[93] - 公司将积极拓展行业数字化，服务数字经济，加强在数字治理、数字民生、数字经济方面的应用场景研究，挖掘数字化应用和推广商机，获取增量业务，稳步发展IT产品销售及产业[93] - 公司积极拓展“数字云南”及云南新基建增量业务，重点在数据中心体系、工业互联网平台、区块链技术云平台等方面寻求订单[94] 财务状况 - 公司2023年实现营业收入91.38亿元，同比增长6.66%[28] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比增长13.66%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元，同比增长24.10%[28] - 公司2023年营业收入达到91.38亿元，同比增长6.66%[32] - 公司2023年净利润为33.16亿元，同比增长1.47%[33] - 公司软件开发及服务业务占营业收入比重为23.49%，同比增长9.31%[32] - 公司华东地区营业收入占比增长25.76%[32] - 公司软件及信息技术服务业营业成本占比同比增长6.61%[34] - 公司报告期内营业成本增加4.93亿元，增幅6.61%[35] - 公司人工成本占营业成本比重为11.15%，同比增长21.97%[36] - 公司销售费用同比增长12.42%[37] - 公司研发费用同比增长13.14%[37] - 公司主要研发项目为构建商户运营支撑的数据分析模型，为业务运营策略提供数据支撑[37] - 公司2023年末货币资金为2,587,859,825.73元，占总资产比例为26.25%[76] - 公司2023年末存货为3,490,892,156.16元，占总资产比例为35.41%，较年初下降了4.87%[76] - 公司2023年末应收账款为2,127,475,138.27元，占总资产比例为21.58%，较年初增长了2.93%[76] - 公司2023年末合同负债为2,366,273,884.56元，占总资产比例为24%，较年初下降了2.05%[76] 公司治理 - 公司董事会严格执行股东大会决议，各委员会职责明确，确保高效运作和科学决策[99] -