证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-023 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "南天信息"）第九届董事会第七次会议决议，定于 2024 年 5 月 7 日 召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投 票相结合的方式召 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-020 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会 议，审议通过了《南天信息 2023 年度利润分配预案》，现将具体情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公 司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 155,792,305.64 元，母 公司会计报表净利润为 99,807,653.24 元，2023 年度提取法定盈余公 积 9,980,765.32 元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润 分配以母公司会计报表净利润 99,807,653.24 元为基准，加 2022 年末 未分配利润 472,018,176.62 元，提取法定盈余公积 9,980,765.32 元， 2022 年度已分配股利 19,7 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 章程修订对照表 为进一步完善云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，同时 结合公司实际情况对《公司章程》进行相应修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百九十条 公司股东大会对利润 | 第一百九十条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据 | | 东大会召开后 个月内完成股利（或股 2 | 年度股东大会审议通过的下一年中期分 | | 份）的派发事项。 | 红条件和上限制定具体方案后，须在 2 | | | 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百九十一条 公司按照以下方式 | 第一百九十一条 公司按照以下方式 | | 进行利润分配： | ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天 信息"或"公司"）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》 等公司相关制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，依法履行职责，对公 司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大事项决策以及董事、高 级管理人员履职情况等方面进行了独立、有效的监督，为公司规范运 作、健康发展，提供了重要保障。现将2023年度监事会履行职责的情 况报告如下： 一、监事会2023年度会议召开情况 公司目前第九届监事会监事 5 名，包括倪佳、聂新来、唐绯 3 名 非职工代表监事，以及刘伟、闫飞 2 名职工代表监事。2023 年 8 月， 公司完成监事会的换届选举工作，公司原监事会主席、非职工代表监 事胡兆信以及职工代表监事陈烈在本次监事会换届选举完成之后不 再担任公司监事，胡兆信担任公司党委委员、纪委书记，陈烈担任公 司产品服务集团总裁 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 | | | 法定代表人：徐宏灿 主管会计工作负责人：宋卫权 会计机构负责人：闫春光 | 其他关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期初 2023 | 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度 | 2023 年期 | 往来形成原 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 核算的会 | 往来资金余 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 偿还累计发 | 末往来资 | 因 | （经营性往来、 | | | | | 计科目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | 非经营性往来） | | | 云南省工业投资控股集团有 限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 65.53 | | 63.75 | 1.78 | 集成软件服务 | 经营性往来 | | | 云南省工业投资控股集团有 | 控股股东直接控制 | 应收账款 | | 3.33 | | | 3.33 | ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-016 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 11 日以 现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息关于会计政策变更的议案》； 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司本年度合并报表对应总额的100%[5] 治理与制度 - 2023年公司召开党委会37次、董事会11次、股东大会4次、总裁办公会15次、监事会7次[8] - 公司建立了由股东大会、党委会、董事会等构成的法人治理结构[7] - 公司设置战略规划部负责战略相关工作[10] - 公司依据相关法规制定了人力资源管理制度[12] - 公司确立了涵盖企业价值观等的企业文化体系[13] 战略规划 - 公司推进落实新“12355”战略，坚持做专业数字化服务提供商[11] 风险管理 - 2023年公司结合年度经营目标等进行风险信息收集、分析识别、评估和应对，形成年度风险管理报告和风险信息清单[16] 内控标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1.5%，重要缺陷为1%≤错报＜资产总额1.5%，一般缺陷为错报＜资产总额1%[23] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入2%，重要缺陷为1%≤错报＜营业收入2%，一般缺陷为错报＜营业收入1%[23] - 非财务报告内部控制重大事故事件损失重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥500万元，重要缺陷为200万元≤直接财产损失金额＜500万元，一般缺陷为10万元≤直接财产损失金额＜200万元[25] - 非财务报告内部控制对外投资失误损失重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥1000万元，重要缺陷为500万元≤直接财产损失金额＜1000万元，一般缺陷为直接财产损失金额＜500万元[25] - 非财务报告内部控制对外担保失误损失重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥500万元，重要缺陷为100万元≤直接财产损失金额＜500万元，一般缺陷为50万元≤直接财产损失金额＜100万元[25] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[28] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[29] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[30] 业务与沟通 - 公司通过多个数字化系统规范和重构业务流程，实现业务数据流转[18] - 公司建立内外部沟通渠道和机制保障信息沟通[19] - 公司依据企业内部控制规范体系及内部控制评价办法开展评价工作[22]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-017 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《南天信息关于会计政策变更的议案》； 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 11 日以 现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。 （二）审议《南天信息关于计提资产减值准备的议案》； 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 （三）审议《南天信息 2023 年度监事会工作报告 ...

制度审议与适用 - 信息披露管理制度于2024年4月11日经公司第九届董事会第七次会议审议通过[2] - 制度适用于公司董事、董事会、监事、监事会等人员和机构[3] 披露时间要求 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内披露[8] - 中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[8] - 季度报告应在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[8] 重大事项披露标准 - 诉讼、仲裁事项涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[11] - 单笔收到与收益相关政府补助占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[12] - 收到与资产相关政府补助占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[12] - 公司营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需披露[13] - 持有公司5%以上股份股东持股或控制情况变化需披露[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[14] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[16] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[16] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[16] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业务收入10%以上且超1000万元需披露[16] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[16] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[16] - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[17] 披露职责与程序 - 公司董事长是信息披露制度实施第一责任人，董事会秘书为信息发言人[22] - 董事会秘书负责多项信息披露职责，包括协调工作、组织会议等[22][24] - 定期报告披露需按程序进行，各部门及子公司在规定期限内提供资料[26][27] - 发生特定事项，信息披露义务人须在事件发生后两个交易日内完成披露[27] - 临时报告披露需经相关人员审阅确认，最后经董事长审核通过[27] 披露文件与渠道 - 信息披露文件包括招股说明书等，采用中文文本[30] - 公司信息披露应在深交所网站和指定媒体发布，指定报刊为《证券时报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn[31] 保密与制度管理 - 公司及相关人员对未公开信息负有保密义务，泄密造成损失需赔偿[33] - 本制度经董事会审议通过后实施，修订亦同，原制度废止[36] - 本制度由公司董事会负责解释[36]

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信念 白和会社师审名 所 北京市东城区 朝阳门北大街 我系书馆: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | ಸ 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资 ...