证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-056 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 12 月 16 日 以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 19 日 以通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 选举陈宇峰先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九 届董事会任期一致。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （二）审议《关于补选公司第九届董事会风险与合规管理委员会 委员的议案》； （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 （三）审议《关 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 本次股东会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、关于出席本次股东会人员的资格 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 云南南天电子信息产业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为云南南天电子信息产业 股份有限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，本次指派刘革律师、杨杰群律 师出席公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并按照律 师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会 有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会 规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东会的相关问题出具如下法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-055 云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 16 日下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室 4、会议召集人：本公司第 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议12月16日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 股权登记日为2024年12月10日[5] 会议地点与提案 - 现场会议在昆明市环城东路455号公司三楼会议室召开[7] - 提交表决提案有总议案、选举等多项内容[8] 登记信息 - 登记时间为2024年12月13日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[11] - 登记地点为昆明市环城东路455号董事会办公室[12] 网络投票信息 - 网络投票代码为360948，简称南天投票[17] - 互联网投票9:15开始，15:00结束[20][21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年，需股东大会审议[2] - 2024年11月28日董事会和监事会通过续聘议案[12][13] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业审计客户30家[3] 审计费用 - 2024年度审计费用预计约105万元，财报审计约70万元，内控审计约35万元[10] 监管情况 - 截至2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3人次等[6]

人员变动 - 2024年11月27日聂新来辞去非职工代表监事，未持股[2] - 2024年11月28日会议提名谭雪松为候选人，未持股[2][8] 后续安排 - 选举非职工代表监事事项需提交股东大会审议[3]

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 28 日 以通讯方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-048 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 25 日 以邮件方式送达。 聘任许宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第九届董事会任期届满之日止。 （一）审议《关于提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人的议案》； 因宋卫权先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委 员会审核，董事会同意提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立 ...

会议安排 - 监事会会议通知于2024年11月25日邮件送达[2] - 会议于2024年11月28日通讯召开[2] - 应到监事四名，实到四名[3] 议案决议 - 同意提名谭雪松为非职工代表监事候选人[5] - 同意续聘信永中和会计师事务所[9] 后续流程 - 两议案均需提交股东大会审议[8][11]

人事变动 - 2024年11月27日副总裁周建华书面辞职，继续任职，持股180,000股[2] - 2024年11月28日董事会聘任许宁为副总裁，任期至九届董事会届满[2] 新副总裁信息 - 许宁1972年7月出生，任总裁助理等职，持股180,000股[6][7] - 许宁与控股股东等无关联，符合高管任职资格[7]

人事变动 - 原董事宋卫权于2024年11月15日申请辞职[1] - 2024年11月28日提名陈宇峰为非独立董事候选人[1] - 选举需提交股东大会审议，任期至第九届董事会届满[2] 人员信息 - 陈宇峰出生于1971年3月，现任公司总裁[5] - 陈宇峰有产品研发、信息技术等任职经历[5] - 陈宇峰未持股，符合董事任职资格[6] 董事会结构 - 补选后董事9人，独立董事3人占比三分之一[2] - 兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2]