资产负债情况 - 2024年12月31日公司资产总计101.5985162269亿元，较2024年1月1日增长约3.05%[1][17] - 2024年12月31日流动资产合计92.665476187亿元，较2024年1月1日增长约3.87%[1] - 2024年12月31日非流动资产合计8.9330400399亿元，较2024年1月1日下降约4.74%[1] - 2024年末资产总计90.53亿美元，年初为89.60亿美元，增长1.04%[19] - 2024年末流动资产合计76.24亿美元，年初为74.87亿美元，增长1.82%[19] - 2024年末非流动资产合计14.29亿美元，年初为14.72亿美元，下降2.95%[19] 负债权益情况 - 2024年12月31日负债合计73.8971228793亿元，较2024年1月1日增长约2.59%[17] - 2024年12月31日流动负债合计71.1107909487亿元，较2024年1月1日增长约11.80%[17] - 2024年12月31日非流动负债合计2.7863319306亿元，较2024年1月1日下降约66.93%[17] - 2024年末负债合计66.11亿美元，年初为65.58亿美元，增长0.81%[21] - 2024年末流动负债合计63.56亿美元，年初为57.18亿美元，增长11.16%[21] - 2024年末非流动负债合计2.56亿美元，年初为8.40亿美元，下降69.54%[21] - 2024年12月31日股东权益合计27.7013933476亿元，较2024年1月1日增长约4.28%[17] - 2024年末股东权益合计24.41亿美元，年初为24.02亿美元，增长1.64%[21] 收支情况 - 2024年营业总收入为9,137,566,648.95元，2023年为9,450,760,048.59元[22] - 2024年营业总成本为9,262,299,043.22元，2023年为8,989,061,815.58元[22] - 2024年销售费用为300,241,970.18元，2023年为295,868,027.93元[22] - 2024年管理费用为211,130,804.14元，2023年为198,627,725.03元[22] - 2024年研发费用为466,560,758.64元，2023年为455,885,240.16元[22] - 2024年财务费用为30,099,674.91元，2023年为34,021,936.09元[22] - 2024年营业利润为175,602,964.37元，2023年为127,959,500.54元[22] - 2024年利润总额为127,280,698.77元，2023年为176,603,786.17元[22] - 2024年净利润为111,137,734.13元，2023年为172,073,600.33元[22] - 2024年基本每股收益为0.3951元/股，2023年为0.4070元/股[22] - 2024年度营业收入49.77亿元，2023年度为43.71亿元，同比增长13.87%[24] - 2024年度净利润5070.22万元，2023年度为9980.77万元，同比下降49.20%[24] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，2023年度为1.76亿元，同比下降8.17%[27] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为1595.20万元，2023年度为 - 1271.19万元[27] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为4012.54万元，2023年度为439.99万元，同比增长812.00%[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为114.83亿元，2023年为113.23亿元，同比增长1.41%[27] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为91.66亿元，2023年为91.22亿元，同比增长0.48%[27] - 2024年取得借款收到的现金为12.45亿元，2023年为10.24亿元，同比增长21.59%[27] - 2024年偿还债务支付的现金为10.34亿元，2023年为9.47亿元，同比增长9.19%[27] - 2024年末现金及现金等价物余额为24.91亿元，2023年末为22.73亿元，同比增长9.58%[27] - 2024年经营活动现金流入小计为100.29亿元，2023年为96.45亿元，同比增长4%[29] - 2024年经营活动现金流出小计为98.06亿元，2023年为95.84亿元，同比增长2.32%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.24亿元，2023年为0.61亿元，同比增长266.55%[29] - 2024年投资活动现金流入小计为2.30亿元，2023年为1.05亿元，同比增长118.14%[29] - 2024年投资活动现金流出小计为1.90亿元，2023年为3.26亿元，同比下降41.76%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为0.40亿元，2023年为 - 0.22亿元，同比增长281.14%[29] - 2024年筹资活动现金流入小计为6.99亿元，2023年为8.79亿元，同比下降20.48%[29] - 2024年筹资活动现金流出小计为9.24亿元，2023年为8.83亿元，同比增长4.64%[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.25亿元，2023年为 - 0.04亿元，同比下降5400%[29] 股东权益变动情况 - 2023年年初归属于母公司股东权益合计为2485311626.79元，年末为2656325592.41元，本年增减变动金额为171013965.62元[35] - 2023年综合收益总额为172073600.33元，其中归属于母公司股东的综合收益为155792305.64元[35] - 2023年股东投入和减少资本使股东权益增加21210254.21元，其中股份支付计入股东权益的金额为28506405.94元[35] - 2023年利润分配使股东权益减少22118034.85元，其中对股东的分配为22118034.85元[35] - 2024年年初归属于母公司股东权益合计为2401622251.62元，年末为2441080626.22元，本年增减变动金额为39458374.60元[39] - 2024年综合收益总额为50702150.95元[39] - 2024年股东投入和减少资本使股东权益增加35944051.09元，其中股份支付计入股东权益的金额为35944051.09元[39] - 2024年利润分配使股东权益减少47187827.44元，其中对股东的分配为47187827.44元[39] - 2024年专项储备本年提取1090546.81元，本年使用1090546.81元[39] - 2024年股本减少615710.00元，资本公积减少6942083.79元，库存股减少43501844.88元[39] - 2023年末母公司股东权益合计2291321117.30元，2024年末为2401622251.62元[1] - 2024年股本增加30211515.93元[1] - 2024年资本公积增加9980765.32元[1] - 2024年其他综合收益增加10000765.32元[1] - 2024年专项储备增加70108853.07元[1] - 2024年盈余公积增加9980765.32元[1] - 2024年未分配利润增加110301134.32元[1] - 2024年综合收益总额为99807653.24元[1] - 2024年股东投入资本30211515.93元[1] - 2024年利润分配中提取盈余公积9980765.32元，对股东分配19718034.85元[1]

业绩相关 - 公司发布2024年度内部控制审计报告[1] - 2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5]

文章核心观点 2025年4月27日南天信息审议通过议案，因第三个解除限售期解除限售条件未成就，将回购注销部分限制性股票并调整回购价格，回购注销完成后2021年限制性股票激励计划终止 [1][3][5] 激励计划回顾 - 2021年11月启动2021年限制性股票激励计划，经董事会、监事会审议，国资委批复，股东大会通过等程序 [2] - 2022年1月7日确定授予日，向298名激励对象授予1321.999万股限制性股票，实施中对回购价格及限制性股票数量多次调整 [2] 第三个限售期解除限售条件未成就 - 第三个解除限售期考核目标包括营业收入、归母净利润增长率、净资产收益率、ΔEVA等指标 [3] - 2024年公司营业收入94.51亿元，因同行业上市公司未全披露年报，无法确定是否不低于同行业平均水平 [3] - 以2018 - 2020年归母净利润平均值为基数，2024年归母净利润增长率81.35%，未超过140% [3] - 2024年净资产收益率4.21%，未超过4.6% [3] - 2024年ΔEVA小于0 [3] - 公司业绩未满足条件，应对所有激励对象第三期限制性股票回购注销 [3] 回购价格调整 - 2025年4月27日审议通过《南天信息2024年度利润分配预案》，拟以2025年4月10日总股本393,617,825股为基数，每10股派发现金红利0.9元（含税） [4] - 根据规定，调整后回购价格为7.41元/股 [4] 回购注销情况 - 因公司层面业绩目标未达成，对282名激励对象3,628,560股限制性股票，按7.41元/股加同期定期存款利率利息回购注销 [5] - 对岗位变动的2名激励对象93,000股限制性股票，按7.41元/股加同期定期存款利率利息回购注销 [5] - 对辞职的1名激励对象7,491股限制性股票，按7.41元/股回购注销 [5] - 本次回购限制性股票合计3,729,051股，涉及285人，占回购前总股本0.95% [5] - 回购注销完成后，公司总股本由393,617,825股变更为389,888,774股，2021年限制性股票激励计划终止 [5] 后续手续 - 本次回购注销需提交公司股东大会审议批准，办理股份注销登记及减少注册资本等手续，并履行信息披露义务 [6]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月27日[2]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会和10次董事会[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[11] 人员履职情况 - 独立董事出席10次董事会，现场3次，通讯7次[9] - 独立董事出席3次股东大会，现场1次[9] - 薪酬与考核委员会应参加2次会议，通讯出席[8] - 审计委员会应参加8次会议，现场2次，通讯6次[8] - 战略委员会本报告期应参加会议0次[8] 议案审议情况 - 2024年4月9日和11日审议通过日常关联交易议案[19] - 2024年11月28日和12月16日审议通过续聘会计师事务所议案[21] - 2024年11月18日审议通过聘任总裁议案[22] - 2024年11月28日提名陈宇峰为非独立董事候选人，聘任许宁为副总裁[24] - 2024年12月16日选举陈宇峰为非独立董事[24] - 2024年12月19日选举陈宇峰为副董事长等职务[24] - 2024年4月11日审议通过薪酬及津贴议案，5月7日部分议案股东大会通过[26][27] - 2024年1月19日审议通过限制性股票激励计划议案，2月5日部分议案临时股东大会通过[28] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[19] 未来展望 - 2025年独立董事将履行职责，加强监督指导[30] - 2025年独立董事将关注发展战略和重大决策[30] - 2025年独立董事将促进科学决策水平提高[30] - 2025年独立董事将为公司和股东利益发挥作用[30]

会议召开 - 2024年公司召开3次股东大会和10次董事会[5] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议[9] 人员履职 - 独立董事李红琨2024年应参加董事会10次，现场出席3次，通讯出席7次，无委托和缺席[5] - 李红琨出席2024年度股东大会3次[5] - 审计委员会应参加会议8次，李红琨现场出席2次，通讯出席6次，无委托和缺席[7] - 提名委员会应参加会议2次，李红琨通讯出席2次，无现场、委托和缺席[7] - 薪酬与考核委员会应参加会议2次，李红琨通讯出席2次，无现场、委托和缺席[7] - 2024年独立董事现场工作时间为十六日[15] 公司决策 - 2024年公司拟与多家关联方发生业务往来[19] - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[21] - 2024年12月16日公司同意续聘信永中和会计师事务所，聘期一年[22] - 2024年11月18日公司聘任陈宇峰为总裁[24] - 2024年11月28日公司提名陈宇峰为非独立董事候选人，聘任许宁为副总裁[24] - 2024年12月16日公司选举陈宇峰为非独立董事[24] - 2024年12月19日公司选举陈宇峰为副董事长等职务[25] - 2024年4月11日公司审议通过董事、高管薪酬及独立董事津贴议案[27] - 2024年1月19日公司审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[28] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，提供建设性建议[30] - 2025年独立董事将参与培训，提升履职能力[30] - 2025年独立董事将加强与各方沟通合作[30] - 2025年独立董事将持续发挥独立监督作用[30] - 2025年独立董事将深入了解重大事件和政策变化对公司的影响[31] - 2025年独立董事将为公司规范运作和维护中小股东权益发挥作用[31]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会和10次董事会[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[10] 人员履职情况 - 独立董事刘洋应参加董事会10次，现场出席3次，通讯参加7次，出席股东大会3次[5] - 刘洋累计现场工作时间达十六日[15] 委员会参会情况 - 提名委员会应参加会议2次，通讯参加2次[7] - 审计委员会应参加会议8次，现场出席2次，通讯参加6次[7] - 薪酬与考核委员会应参加会议2次，通讯参加2次[7] - 风险与合规管理委员会应参加会议3次，通讯参加3次[7] 业务与人事变动 - 2024年拟与多家关联方发生业务往来[19] - 2024年11月18日聘任陈宇峰为公司总裁[27] - 2024年11月28日提名陈宇峰为非独立董事候选人，聘任许宁为副总裁[27] - 2024年12月16日续聘信永中和为审计机构，聘期一年[23] - 2024年12月16日选举陈宇峰为非独立董事[27] - 2024年12月19日选举陈宇峰为副董事长[29] 议案审议情况 - 2024年4月11日审议通过薪酬及津贴相关议案[30] - 2024年1月19日审议通过2021年限制性股票激励计划议案[32] - 2024年2月5日股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案[32] 报告披露情况 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等多份报告[22]

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-025 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "南天信息"）第九届董事会第十八次会议决议，定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第 十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 于股权登记日 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-017 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 27 日以 现场方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 （三）审议《南天信息 2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （一）审议《关于会计政策变更的议案》； 表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。 表决结果 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对 第九届监事会第十一次会议相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第九届监 事会第十一次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于会计政策变更的意见 监事会认为：本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关 规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变 更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、关于计提资产减值准备的审核意见 监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。 公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资 产减值准备。 三、对 2024 年年度报告的书面确认意见 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度 ...