本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-079 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室 4、会议召集人：本公司第九届董事会 5、会议主持人：董事长徐宏灿先生 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、股东出席的总体情况： 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 章 程 （本章程已于 2023 年 12 月 22 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 二 0 二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党组织及党的工作机构 | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 ...

股东大会时间 - 2023年12月6日决议召开，12月7日刊登通知[5] - 2023年12月22日15:00召开，间隔超15天[5] 出席情况 - 股东及代理人共123名，代表143,426,652股，占36.3694%[7][8] - 现场2名，代表138,630,740股，占35.1533%[8] - 网络投票121名，代表4,795,912股，占1.2161％[8] - 中小股东120名，代表4,615,912股，占1.1705％[8] 会议结果 - 审议三项议案以规定票数同意通过[9] - 召集、召开等符合规定，决议合法有效[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-078 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第三次会议审议通 过了《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的 议案》，公司同意为北京南天软件有限公司（以下简称"北京南软"） 新增在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称 "邮储银行中关村支行"）申请 1 亿元综合授信额度提供担保。具体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保 的公告》（公告编号：2023-072）。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人简介 1、名称：北京南天软件有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、住所：北京市海淀区上地信息路 10 号 4、法定代 ...

公司持股 - 公司持有北京南软96%股份，广州南天持股4%[3][4] 财务数据 - 2022年末北京南软资产64678.59万元，负债31570.28万元，净资产33108.31万元[6] - 2023年前三季度，北京南软营收52537.75万元，净利润2914.01万元[6] 担保情况 - 公司为北京南软5000万元综合授信额度担保[2] - 担保后公司对全资子公司担保总额20610.86万元，占比8.29%[11][12]

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2023年度审计机构，原审计机构为大华会所[2][3] - 2023年度审计费用预计约92万元[11] 信永中和情况 - 2022年合伙人249人，注册会计师1495人[4] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[4] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[4] 审议流程 - 2023年12月6日董事会、监事会审议通过聘任议案[3][21] - 需提交股东大会审议，通过后生效[23]

股东大会信息 - 公司2023年第三次临时股东大会定于2023年12月22日召开[1] - 现场会议时间为15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2023年12月15日[5] 议案审议 - 会议审议3项提案，议案1需出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[8][9] 登记信息 - 登记方式分多种，异地股东2023年12月21日15:00前可传真或信函登记[10] - 登记时间为2023年12月21日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[11] - 登记地点为昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室[12] 网络投票 - 网络投票代码为360948，简称南天投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2023年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年12月22日9:15 - 15:00[21][22]

其他新策略 - 独立董事同意公司聘任信永中和会计师事务所并提请股东大会审议[1] - 信永中和具备执行证券业务及提供审计服务能力[1] - 公司本次聘任符合业务和审计需求，审议程序合规[1]

担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[1] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[1] - 交易成交金额等多指标达一定比例需提交董事会或股东大会审议（受赠现金资产除外）[9][10][12] 独立董事相关 - 单独或合并持有公司发行的有表决权股份总数1%以上的股东可提名独立董事候选人[1] - 特定人员不得担任独立董事[3] - 独立董事履职有多种规定及要求[4][5][6][7][8] 董事会秘书要求 - 董事会秘书需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[12] - 董事会秘书应掌握多方面知识并取得资格证书[12] - 董事会秘书负责公司多项事务[12][14]

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-074 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日以 现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及规范性文件相关规定，同时结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。 本议案需提 ...