一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 15 日以 现场的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会 议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-057 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 选举徐宏灿先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届 董事会任期一致。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选 举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 （二）审议《关于选举公司第九届董 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-056 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 15 日下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室 4、会议召集人：本公司第八届董事 ...

股东大会信息 - 2023年7月27日决议召开，7月29日刊登通知[5] - 8月15日14:30召开，董事长徐宏灿主持[5][6] 股东出席情况 - 135名股东及代理人出席，代表151,822,320股，占比38.4983%[7][8] - 132名中小股东出席，代表5,124,380股，占比1.2994％[8] 议案审议结果 - 三项议案采用累积投票制表决通过[9] - 大会召集、召开等均合法有效，决议合法[10]

云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事 对第九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见 （本页无正文，为云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事对第 九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见之签字页） 我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着认真、负责的态度，基于独立、专业的判断，对公司第九届董事会 第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 张旭明 刘 洋 对公司聘任高级管理人员的独立意见 李红琨 我们认为：公司本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司 法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害 公司及其他股东利益的情形； 经审阅公司本次聘任高级管理人员的个人履历、教育背景、工作 情况等相关资料，未发现其有相关法律、法规、规范性文件及公司章 程等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论；经查 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-058 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以 邮件、电话方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 15 日以 现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （四）会议由倪佳女士主持。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选 举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 三、备查文件 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 南天信息第九届监事会第一次会议决议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 选举倪佳女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事 会任期一致。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 特此公告。 云南南天电子信息产 ...

公司对第八届董事会独立董事周子学、非独立董事李云在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司第九届监事会组成情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立 董事的议案》《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举 出第九届董事会非独立董事、独立董事及第九届监事会非职工代表监 事，并根据公司于 2023 年 8 月 3 日召开的职工代表大会的选举结果， 确认出任本公司第九届监事会职工代表监事人员。同日，公司召开了 第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了选 举第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、第九 届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。第九 届董事会、监事会任期三年，任期自 2023 年第二次临时股东大会审 议通过之日起。相关具体情况如下： 证券代码：000948 证券简称：南天 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-055 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于收到入围通知书的自愿性信息披露 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采购项目 2、招标人：中信银行股份有限公司 3、招标代理机构：中信国际招标有限公司 4、招标方式：公开招标 5、入围中标人：云南南天电子信息产业股份有限公司 特别提示： 1、根据招标文件，本次入围的项目预估采购总金额为预估量， 招标人对实际采购数量不做承诺，以招标人最终下单金额为准。 2、公司本次入围项目尚未签署正式合同，合同签订及合同条款 尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息"或 "公司"）于近日收到招标代理中信国际招标有限公司发出的《入围 通知书》，公司在中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采 购项目（招标编号：0733-23142498）招标中，经评标委员会评审和 招标人确认，被确定为上述项目排序第五的入围中标人。现对入围情 况公告如下： 一、中标项目的基本情况 ...

股权变动 - 2023年8月8日工投集团大宗交易减持公司394.36万股，占总股本1.00%[1] - 工投集团变动前持股14797.3307万股，占比37.5223%，变动后持股14402.9707万股，占比36.5223%[2] - 云南工投数字科技发展有限公司变动前后均持股248.8233万股，占比0.6310%[2] - 变动前合计持股15046.1540万股，占比38.1533%，变动后合计持股14651.7940万股，占比37.1533%[2]

市场扩张和并购 - 南天数金拟认购同辉信息不超59,800,063股非公开发行股票[2] - 认购股份预计占发行后总股本23.08%[2] - 认购资金预计不超127,972,135元[2] 其他情况 - 公司持南天数金46%股权，不纳入合并报表[2] - 收购资金源于力声科力自有或自筹资金[2] - 收购完成将对南天数金股权权益有正向影响[2]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入38.06亿元，上年同期调整后为33.05亿元，同比增长15.16%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2147.09万元，上年同期调整后为1112.11万元，同比增长93.06%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1974.08万元，上年同期调整后为954.95万元，同比增长106.72%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -13.08亿元，上年同期调整后为 -14.13亿元，同比增长7.43%[22] - 本报告期基本每股收益0.0544元/股，上年同期调整后为0.0284元/股，同比增长91.55%[22] - 本报告期稀释每股收益0.0544元/股，上年同期调整后为0.0284元/股，同比增长91.55%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率0.88%，上年同期调整后为0.46%，同比增加0.42%[22] - 本报告期末总资产84.83亿元，上年度末调整后为98.80亿元，同比下降14.13%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.46亿元，上年度末调整后为24.28亿元，同比增长0.71%[22] - 2023年上半年公司实现营业收入38.06亿元，同比增长15.16%[43] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润2147.09万元，同比增长93.06%[43] - 本报告期营业收入38.06亿元，上年同期33.05亿元，同比增长15.16%[58] - 本报告期营业成本33.39亿元，上年同期28.97亿元，同比增长15.23%[58] - 本报告期销售费用1.21亿元，上年同期1.01亿元，同比增长20.50%[58] - 本报告期管理费用0.95亿元，上年同期0.85亿元，同比增长11.12%[58] - 本报告期财务费用0.11亿元，上年同期0.20亿元，同比减少45.07%[58] - 本报告期所得税费用0.03亿元，上年同期0.05亿元，同比减少32.09%[58] - 本报告期研发投入1.99亿元，上年同期2.55亿元，同比减少22.14%[58] - 软件和信息技术服务业营业收入38.06亿元，同比增15.16%，营业成本33.39亿元，同比增15.23%，毛利率12.28%，同比降0.06%[60][61] - 2023年半年度营业总收入38.06亿元，较2022年半年度33.05亿元增长15.16%[158] - 2023年6月30日公司资产总计84.83亿元，较年初98.80亿元下降14.14%[151] - 2023年6月30日流动负债合计49.34亿元，较年初67.74亿元下降27.16%[152] - 2023年6月30日非流动负债合计10.50亿元，较年初6.21亿元增长69.06%[152] - 2023年6月30日所有者权益合计24.99亿元，较年初24.85亿元增长0.56%[152] - 2023年6月30日母公司资产总计78.08亿元，较年初90.75亿元下降13.96%[155] - 2023年6月30日母公司流动负债合计44.77亿元，较年初61.82亿元下降27.60%[156] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计10.21亿元，较年初6.01亿元增长70.00%[156] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计23.11亿元，较年初22.91亿元增长0.86%[156] - 2023年6月30日长期股权投资为1.84亿元，较年初1.88亿元下降2.03%[151] - 2023年上半年公司营业总成本为37.74亿元，2022年同期为32.87亿元[159] - 2023年上半年公司净利润为2055.91万元，2022年同期为1683.87万元[159] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2147.09万元，2022年同期为1112.11万元[160] - 2023年上半年基本每股收益为0.0544，2022年同期为0.0284[160] - 2023年上半年母公司营业收入为19.07亿元，2022年同期为16.15亿元[162] - 2023年上半年母公司营业成本为17.46亿元，2022年同期为14.68亿元[163] - 2023年上半年母公司净利润为2297.49万元，2022年同期为1741.59万元[163] - 2023年上半年公司利息收入为1226.56万元，2022年同期为695.18万元[159] - 2023年上半年公司投资收益为 - 157.24万元，2022年同期为1076.24万元[159] - 2023年上半年公司信用减值损失为 - 1746.62万元，2022年同期为 - 1534.34万元[159] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为42.03亿元，2022年半年度为38.88亿元，同比增长7.85%[165] - 2023年半年度收到的税费返还为51.99万元，2022年半年度为272.08万元，同比下降80.9%[165] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为43.15亿元，2022年半年度为39.76亿元，同比增长8.52%[165] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为56.23亿元，2022年半年度为53.88亿元，同比增长4.36%[165] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 13.08亿元，2022年半年度为 - 14.13亿元，亏损幅度收窄7.31%[167] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为252.45万元，2022年半年度为2270.73万元，同比下降88.97%[167] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为439.1万元，2022年半年度为8452.26万元，同比下降94.81%[167] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为8.65亿元，2022年半年度为13.97亿元，同比下降38.08%[167] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为6.75亿元，2022年半年度为7.26亿元，同比下降7.01%[167] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 11.19亿元，2022年半年度为 - 8.03亿元，亏损幅度扩大39.33%[167] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为5,985.14元[26] - 计入当期损益的政府补助为3,076,512.98元[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为16,131.66元[26] - 所得税影响额为915,455.16元[27] - 少数股东权益影响额（税后）为453,067.04元[27] - 合计金额为1,730,107.58元[27] 行业发展目标 - 到2025年银行业保险业数字化转型要取得明显成效[33] - 到2025年云南省数字基础设施趋于完善，数字经济成为经济发展重要增长点[34] - 到2027年央企国企100%完成信创替代[34] - 到2025年银行业数字化金融产品和服务要广泛普及，基于数字技术的创新要有序实践，金融服务的质量与效率要得到进一步提高[46] 公司业务成果与地位 - 公司累计推出软硬件产品和解决方案1000余项，实施信息系统项目50000余项，服务客户超7000家[37] - 公司连续20次入选中国软件百强，连续17次入围B.P商业伙伴“中国方案商百强”[42] - 公司连续三年入选IDC全球金融科技百强，2022年第39位，较2021年提升2位，较2020年提升10位[42] - 公司在IDC中国银行业IT解决方案市场格局排名第四[42] - 公司2022年入选IDC发布的全球金融科技百强，位居第39位[53] 各业务线数据关键指标变化 - 本报告期软件开发及服务收入7.94亿元，占比20.85%，上年同期6.59亿元，占比19.95%，同比增长20.35%[59] - 集成解决方案营业收入15.31亿元，同比增13.16%，营业成本14.74亿元，同比增15.37%，毛利率3.73%，同比降1.85%[60][62] - IT产品销售及产业互联网营业收入14.08亿元，同比增17.70%，营业成本13.10亿元，同比增15.99%，毛利率6.97%，同比升1.37%[60][62] - 华北地区营业收入18.18亿元，同比增3.05%，营业成本15.65亿元，同比降0.13%，毛利率13.93%，同比升2.74%[60][62] - 华东地区营业收入9.64亿元，同比增34.25%，营业成本8.46亿元，同比增30.49%，毛利率12.21%，同比升2.53%[60][62] 成本结构数据 - 人工成本3.12亿元，占营业成本比重9.34%，同比增34.43%；项目实施成本30.21亿元，占营业成本比重90.47%，同比增13.65%[63] 收益与减值占比数据 - 投资收益 -157.24万元，占利润总额比例 -6.65%；其他收益1050.20万元，占利润总额比例44.43%；信用减值 -1746.62万元，占利润总额比例 -73.89%[64] 资产负债项目数据变化 - 货币资金期末余额12.05亿元，占总资产比例14.20%，较上年末降10.97%；应收账款期末余额19.53亿元，占总资产比例23.03%，较上年末升4.38%[65] - 存货期末余额36.92亿元，占总资产比例43.52%，较上年末升3.24%；短期借款期末余额3.21亿元，占总资产比例3.79%，较上年末降0.94%[65][66] - 长期借款期末余额9.97亿元，占总资产比例11.75%，较上年末升5.95%；合同负债期末余额20.07亿元，占总资产比例23.66%，较上年末降2.39%[66] - 2023年6月30日货币资金为1,204,660,449.46元，1月1日为2,486,967,840.33元[150] - 2023年6月30日应收票据为64,170,825.66元，1月1日为83,572,015.28元[150] - 2023年6月30日应收账款为1,953,495,801.00元，1月1日为1,842,839,596.24元[150] - 2023年6月30日预付款项为399,872,678.95元，1月1日为255,239,742.52元[150] - 2023年6月30日存货为3,692,049,590.36元，1月1日为3,979,178,248.42元[150] - 2023年6月30日流动资产合计7,563,140,225.54元，1月1日为8,920,919,776.68元[150] 子公司财务数据 - 北京南天软件有限公司注册资本2亿元，总资产5391.48万元，净资产3615.66万元，营业收入3069.93万元，营业利润1937.62万元，净利润2461.41万元[73] - 北京南天信息工程有限公司注册资本2756.18万元，总资产5399.58万元，净资产2807.16万元，营业收入9188.08万元，营业利润115.41万元，净利润115.66万元[73] - 北京星链南天科技有限公司注册资本2000万元，总资产18.11亿元，净资产4263.80万元，营业收入14.06亿元，营业利润182.85万元，净利润314.49万元[73] 股东大会信息 - 2023年半年度股东大会投资者参与比例为41.75%，召开日期为2023年5月12日，披露日期为2023年5月13日[83] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业政策、市场竞争、人才流失、技术、经济环境等风险[75][76][77][79][80] - 公司将整合资源提升运营水平应对行业政策风险[75] - 公司将加强行业分析和创新增强核心竞争力应对市场竞争风险[76] - 公司将完善激励机制保障人才队伍稳定应对人才流失风险[77] - 公司将加大研发投入紧跟行业趋势应对技术风险[79] - 公司将加强业务和营运环节管控应对经济环境风险[80] 公司人员变动 - 2023年4月23日，陈宇峰、李丽坤因工作调动离任