业绩总结 - 2024年度利安达事务所未经审计收入总额52779.03万元，审计业务收入42450.42万元，证券业务收入16987.00万元[1] - 2024年度利安达事务所上市公司审计收费总额2584.32万元[3] - 公司2024年度审计及审阅费用93.5万元[5] 人员及客户数据 - 2024年末利安达事务所合伙人73人，注册会计师449人，签过证券服务业务审计报告的152人[1] - 2024年度利安达事务所上市公司审计客户24家，主要行业为制造业等[2] 风险保障 - 截至2024年末，利安达事务所计提职业风险基金3677.32万元、购买职业保险累计赔偿限额11677.32万元[16] 审计情况 - 利安达对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见审计报告等[17] 审计委员会工作 - 审计委员会审查同意聘任利安达为2024年度审计机构[18] - 审计委员会与利安达就审计范围等沟通并提建议[19] - 审计委员会认为利安达态度公允，有良好职业操守和业务素质[20]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告中非标准审计意见的内容 关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年度财务报告非标审计意见 的专项说明 委托单位:湖北广济药业股份有限公司 审计单位： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 传真号码: （010）85886690 址： http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 利安达专字[2025]第 0213 号 湖北广济药业股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业公司"） 2024 年度财务报表进行了审计,并于 2025 年 4 月 24 日出具了带有解释性说明 的无保留意见的审计报告（报告编号:利安达审字[2025]第 0435 号 )。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标 准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《监管 规 ...

2024年成果 - 引入50多名新型营销人才重建制剂营销体系[2] - 实施股权转让回笼资金4000多万元，引入2.5亿元战略投资资金[2] - 申请专利45件，其中发明专利26件、授权专利19件，累计拥有专利161件，取得3件科技成果登记证书[5] - 旗下新增两家高新技术企业，专精特新企业总数达3家[5] - 与22个单位主要负责人签订《2024年安全生产责任状》[6] - 召开11次董事会，4次股东大会，审议多项议案[9][17] - 5个专门委员会召开11次会议，审议公司财务报告等事宜[18] - 董事会发布116份信息披露文件[20] 2025年展望 - 围绕“二次创业”战略，加强饲料级、食品级维生素产品降本增效[22] - 力争人乳寡糖等产品上市，推动合成生物学项目产业化落地[23] - 计划在非布司他片等产品上开展CMO合作，提升业务来源[23] - 建立全面风险管理体系，确保上市公司合规稳健经营[24] - 按“精简高效”原则，减少管理层级，精简内设部门及职数[24] - 董事会发挥核心作用做好日常工作并科学决策重大事项[25] - 董事会秉持对全体股东负责原则争取完成经营指标[25] 其他 - 2024年10月29日审议通过公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权的议案[13]

会计政策变更 - 因财政部要求变更会计政策，按准则17、18号及前期规定执行[2][3][5] - 准则17号2024年1月1日、18号印发日起执行[2][3][6] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[8] 决策流程 - 2025年4月18日审计委员会、24日董事会通过变更议案[9][10] - 公告日期为2025年4月24日[12]

独立董事情况 - 公司独立董事提交《2024年度独立董事独立性自查情况表》[1] - 董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] - 2024年度独立董事独立履职，符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2025年4月24日发布[2]

2024年监事会工作 - 共召开九次会议[2] - 多次会议审议相关议案[2][3] 2024年公司规范情况 - 内控、财务等制度健全规范[4][5][9] - 关联交易、担保合规[6][7] - 无违规占用资金情形[12] 2025年展望 - 监事会将监督董高履职，关注高风险领域[13]

一、召开会议的基本情况 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-023 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年 年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下： 1、股东会届次：广济药业 2024 年年度股东会 2、召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会第七次会议审议，决定召 开公司 2024 年年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间 ...

会议信息 - 会议通知于2025年4月14日发出，24日召开，3位监事全部到会[1] 报告表决 - 《2024年年度报告》等多份报告议案表决3票同意，需提交年度股东会审议[1][2][3][4][5] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决3票同意[6][9][10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意，关联监事回避[11] - 《2025年第一季度报告》表决3票同意[15]

财务审计 - 公司聘请利安达对2024年度财务报表审计，出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 公司决策 - 公司监事会审核并同意董事会出具的专项说明[1] 文档信息 - 文档日期为2025年4月24日[2][3]

第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-013 湖北广济药业股份有限公司 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 4 月 24 日上午 9 点 30 分在湖北广济药业股 份有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结 合通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为现 场表决，刘波先生、石守东先生为通讯表决； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司第十一届董事会第三次审计委员会审议通过，同意将该议案 提交本次董事会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次 会议； 5、本次 ...