市场扩张和并购 - 公司拟预挂牌转让控股子公司湖北广济医药科技有限公司90%股权[1][2][3] 业绩总结 - 2024年半年度收入343.33万元，净利润 - 126.11万元[7] - 2023年度收入1075.38万元，净利润 - 170.68万元[7] - 2022年度收入226.42万元，净利润 - 313.18万元[7] 数据相关 - 湖北广济医药科技有限公司注册资本5000万元[4] - 2024年6月30日资产4793.04万元，净资产4390.03万元[7] - 2023年12月31日资产3066.29万元，净资产2516.14万元[7] - 2022年12月31日资产2859.97万元，净资产2686.82万元[7] 其他 - 本次交易能否完成及完成时间存在不确定性[10]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-050 湖北广济药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件：第十一届监事会非职工代表监事候选人简历 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第十届监 事会第四十二次（临时）会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第十一届监 事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第十届监事会同意提名严婷女士、向 伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 严婷，女，1983 年生，大学学历，中共党员。曾任湖北省宏泰新城投资有限 公司财务管理部部长、党委委员、总会计师。现任长江产业投资集团有限公司党 委巡察组一组组长，深圳万润科技股份有限公司监事，湖北双环化工集团有限公 司监事，湖北广济药业股份有 ...

董事会换届 - 2024年9月11日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 第十一届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] 董事持股 - 郭韶智持有公司股票149,205股，含未解除限售144,000股[6] - 胡立刚等多人未持有公司股票[5][6][8][9] 任职资格 - 石守东等4人与大股东无关联，任职资格符合规定[11][12][13][14]

股东大会信息 - 2024年9月27日召开第三次临时股东大会，现场2点30分开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年9月23日[3] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[2][3] 审议议案 - 董事会换届选非独立董事6人、独立董事3人，监事会选非职工代表监事2人，均用累积投票制[4][5][6] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议，股东大会方可表决[6] 会议登记 - 登记时间为2024年9月26日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券部[7] 投票相关 - 网络投票代码360952，简称为“广济投票”[10] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[14] 选举票数 - 选举非独立董事票数=股份总数×6[10][18] - 选举独立董事票数=股份总数×3[11] - 选举非职工代表监事票数=股份总数×2[11]

会议安排 - 会议于2024年9月11日上午10点通讯召开[1] - 公司拟定9月27日下午2点30分召开2024年第三次临时股东大会[7] 人员提名 - 提名胡立刚等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[2][3][4] - 提名郭炜等3人为第十一届董事会独立董事候选人[5][6] 表决结果 - 各项提名及召开股东大会议案表决均9票同意，0反对，0弃权[2][3][4][5][6][7] 任期信息 - 第十一届董事会非独立董事和独立董事任期均为三年[4][6]

董事会提名 - 公司董事会提名郭炜为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[7][8] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等问题，未受交易所谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[9][10]

董事会提名 - 公司董事会提名洪葵为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[5] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[6][7] - 被提名人最近十二个月无特定情形[7] - 被提名人最近三十六个月无刑事处罚等情况[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10]

独立董事提名 - 洪葵被提名为广济药业第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业全职工作经验[5] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[6] - 最近十二个月内无十七项至二十二项所列任一种情形[7] - 最近三十六个月内未受司法机关刑事处罚、证监会行政处罚[8] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 履职规定 - 若任职期间辞职致独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，将持续履职[11]

董事会候选人提名 - 公司提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[3] - 6位非独立董事候选人任职资格符合规定[1] - 3位独立董事候选人任职资格符合规定且有证书[2] 后续流程 - 独立董事任职资格待深交所备案审核后提请选举[3] - 相关议案将提交公司董事会审议[3] 其他信息 - 文件日期为2024年9月6日[4] - 委员洪葵、梅建明、阮澍签字[5]

会议信息 - 会议通知于2024年9月4日发出[1] - 会议于2024年9月11日上午11点召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 人事提名 - 提名严婷女士为非职工代表监事候选人，全票通过[2] - 提名向伶双女士为非职工代表监事候选人，全票通过[2] 任期信息 - 第十一届监事会非职工代表监事任期三年[2]