业绩总结 - 2024年度公司营业收入63,880.16万元，较上年同期减少13.42%[2][11] - 2024年度公司净利润 -31,513.41万元，较上年同期增亏106.76%[11] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润 -29,529.11万元，较上年同期增亏110.55%[2][11] 财务状况 - 2024年末资产总额279,357.86万元，较年初减少7.79%[2] - 2024年末负债总额171,738.24万元，比年初增长4.91%[6] - 2024年末股东权益107,619.63万元，比年初减少22.71%[9] 资金变动 - 2024年货币资金较期初减少26.02%，因筹资活动现金流入减少[2] - 2024年短期借款较期初增加18.27%，因资金需求增加[6] - 2024年应收账款较期初减少17.03%，因加强管理[2] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额65.54万元，比上年度增加14,961.90万元[17] - 2024年度投资活动现金流入小计215.63万元，同比增加510.33%[17] - 2024年度筹资活动现金流入小计76,830.65万元，同比减少40.56%[17] 收益指标 - 2024年度加权平均净资产收益率为 -24.43%，上期为 -9.79%[18] - 2024年度基本每股收益为 -0.8392，上期为 -0.3962[18] - 2024年度扣非后加权平均净资产收益率为 -25.10%，上期为 -10.21%[18]

业绩总结 - 2024年度需计提资产减值准备3181.05万元，占净利润10.77%[2] - 计提减值将减少净利润和年末所有者权益2873.25万元[8] 资产减值明细 - 应收款项减值-280.06万元，占比-0.95%[2] - 存货减值566.46万元，占比1.92%[2] - 固定资产减值2894.65万元，占比9.80%[2] 审批情况 - 审计委员会、董事会、独立董事均同意本次计提[9][10][11]

湖北广济药业股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《湖北广济药业股份有限公司章程》等规定和 要求，对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会对年审会 计师履行了监督职责，具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达事务所"） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 2、人员信息 首席合伙人：黄锦辉 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：449 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 3、业务信息 2 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告中非标准审计意见的内容 关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年度财务报告非标审计意见 的专项说明 委托单位:湖北广济药业股份有限公司 审计单位： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 传真号码: （010）85886690 址： http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 利安达专字[2025]第 0213 号 湖北广济药业股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业公司"） 2024 年度财务报表进行了审计,并于 2025 年 4 月 24 日出具了带有解释性说明 的无保留意见的审计报告（报告编号:利安达审字[2025]第 0435 号 )。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标 准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《监管 规 ...

2024年成果 - 引入50多名新型营销人才重建制剂营销体系[2] - 实施股权转让回笼资金4000多万元，引入2.5亿元战略投资资金[2] - 申请专利45件，其中发明专利26件、授权专利19件，累计拥有专利161件，取得3件科技成果登记证书[5] - 旗下新增两家高新技术企业，专精特新企业总数达3家[5] - 与22个单位主要负责人签订《2024年安全生产责任状》[6] - 召开11次董事会，4次股东大会，审议多项议案[9][17] - 5个专门委员会召开11次会议，审议公司财务报告等事宜[18] - 董事会发布116份信息披露文件[20] 2025年展望 - 围绕“二次创业”战略，加强饲料级、食品级维生素产品降本增效[22] - 力争人乳寡糖等产品上市，推动合成生物学项目产业化落地[23] - 计划在非布司他片等产品上开展CMO合作，提升业务来源[23] - 建立全面风险管理体系，确保上市公司合规稳健经营[24] - 按“精简高效”原则，减少管理层级，精简内设部门及职数[24] - 董事会发挥核心作用做好日常工作并科学决策重大事项[25] - 董事会秉持对全体股东负责原则争取完成经营指标[25] 其他 - 2024年10月29日审议通过公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权的议案[13]

会计政策变更 - 因财政部要求变更会计政策，按准则17、18号及前期规定执行[2][3][5] - 准则17号2024年1月1日、18号印发日起执行[2][3][6] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[8] 决策流程 - 2025年4月18日审计委员会、24日董事会通过变更议案[9][10] - 公告日期为2025年4月24日[12]

独立董事情况 - 公司独立董事提交《2024年度独立董事独立性自查情况表》[1] - 董事会评估并出具独立董事独立性专项意见[1] - 2024年度独立董事独立履职，符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2025年4月24日发布[2]

2024年监事会工作 - 共召开九次会议[2] - 多次会议审议相关议案[2][3] 2024年公司规范情况 - 内控、财务等制度健全规范[4][5][9] - 关联交易、担保合规[6][7] - 无违规占用资金情形[12] 2025年展望 - 监事会将监督董高履职，关注高风险领域[13]

一、召开会议的基本情况 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-023 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年 年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下： 1、股东会届次：广济药业 2024 年年度股东会 2、召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会第七次会议审议，决定召 开公司 2024 年年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间 ...

会议信息 - 会议通知于2025年4月14日发出，24日召开，3位监事全部到会[1] 报告表决 - 《2024年年度报告》等多份报告议案表决3票同意，需提交年度股东会审议[1][2][3][4][5] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决3票同意[6][9][10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意，关联监事回避[11] - 《2025年第一季度报告》表决3票同意[15]